股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-007
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的基本情况
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容如下：
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
　　3、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年2月18日（星期二）14:50。
　　（2）网络投票时间：2025年2月18日（星期二）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15－15:00期间的任意时间。
　　4、会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　5、股权登记日：2025年2月12日（星期三）
　　6、会议出席对象：
　　（1）于股权登记日 2025年2月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。
　　8、会议主持人：公司董事长。
　　二、本次股东大会审议事项
　　■
　　本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
　　上述议案具体内容详见2025年1月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
　　三、本次股东大会现场会议登记办法
　　1、登记时间：2025年2月13日（9:00-11:30，13:30-16:30）
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2025年2月13日16:30。
　　3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。
　　书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2025年第一次临时股东大会”字样。
　　邮编：221400 传真号码：0516-88984525
　　邮箱地址：limin@chinalimin.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他
　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
　　2、会议联系方式
　　联 系 人：张庆陶旭玮
　　联系电话：0516-88984525 传 真：0516-88984525
　　联系邮箱：limin@chinalimin.com 邮政编码：221400
　　联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室
　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年01月20日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。
　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月18日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2025年 月 日
　　委托人联系电话：
　　附注：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ，每项均为单选，多选无效。
　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　4、单位委托须加盖单位公章。
　　
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-006
　　利民控股集团股份有限公司
　　第六届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年01月20日在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开，本次会议议案于2025年01月15日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
　　会议由李柯先生主持。会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加回购公司股份用途的议案》。
　　经核查，监事会认为：本次增加回购股份计划的回购股份用途，是基于公司实际情况，并结合公司公开发行可转换公司债券进展情况考虑，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购报告书等的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增加回购公司股份用途的公告》。
　　备查文件：
　　1、公司第六届监事会第三次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司监事会
　　2025年01月20日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-005
　　利民控股集团股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年01月15日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2025年01月20日09:00以现场表决和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
　　经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
　　一、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加回购公司股份用途的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
　　本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增加回购公司股份用途的公告》。
　　二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　备查文件：
　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年01月20日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-008
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于增加回购公司股份用途的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年01月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加回购公司股份用途的议案》，同意将公司于2024年2月5日第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》的回购股份用途，由“本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或者股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，若公司未能实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。”本次增加回购公司股份用途事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关内容公告如下：
　　一、回购股份方案的基本情况
　　公司于2024年2月5日、2024年2月22日分别召开第五届董事会二十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。本次回购股份价格不超过人民币11.52元/股，回购资金金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币18,000万元（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月。本次回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或者股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
　　二、回购公司股份完成情况
　　截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,053,700股，约占公司总股本的3.8308%，最高成交价为8.15元/股，最低成交价为6.09元/股，交易总金额100,001,505.53元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。本次回购股份计划将于2025年2月22日到期，公司将根据回购进展情况及时履行披露义务。
　　三、本次变更回购股份用途原因及内容
　　基于公司实际情况，公司拟对上述回购股份计划中的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或者股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，若公司未能实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。”
　　四、对上市公司影响
　　本次增加回购股份计划的回购股份用途，是基于公司实际情况，并结合公司公开发行可转换公司债券进展情况考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年01月20日