公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2024年12月31日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于续聘武锡斌同志为总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
　　截至2025年1月17日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘武锡斌同志为总经理的议案》。
　　决议如下：
　　续聘武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期为自本次董事会决议之日起三年。
　　武锡斌同志简历附后。
　　特此公告。
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年一月十七日
　　附件：武锡斌同志简历
　　附件：
　　武锡斌同志简历
　　姓 名：武锡斌 性 别：男
　　民 族：汉 族 出生年月：1972年9月
　　政治面貌：中共党员 学 历：本科
　　最近五年历任：
　　北汽福田汽车股份有限公司 副总经理、常务副总经理
　　北京福田国际贸易有限公司 董事
　　北京福田戴姆勒汽车有限公司 董事
　　北京福田康明斯排放处理系统有限公司 董事
　　北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司 执行董事、经理、法定代表人
　　北京智程运力新能源科技有限公司 法定代表人、董事长
　　现任：
　　北汽福田汽车股份有限公司 董事、总经理
　　北京福田康明斯发动机有限公司 董事
　　北京爱易科新能源科技有限公司 执行董事、法定代表人
　　日本福田自动车株式会社 董事长
　　河南福田智蓝新能源汽车有限公司 执行董事、法定代表人
　　武锡斌同志与本公司其他董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截至目前直接持有公司股票数为170,500股，参与公司第五期、第六期员工持股计划；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。