证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-007
　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债
　　江苏苏利精细化工股份有限公司
　　关于董事会、监事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2025年3月29日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会、监事会换届选举。
　　现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　公司于2025年1月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
　　经公司董事会提名委员会审核通过，提名缪金凤、汪静莉、孙海峰、刘志平、王大文、徐荔军六位先生/女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名胡跃年、段亚冰、沙昳三位先生/女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中沙昳女士为会计专业独立董事候选人。
　　本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。
　　为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
　　二、监事会换届情况
　　公司于2025年1月17日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中1名职工代表监事汤培烨女士已由公司职工大会选举产生，监事任期与第五届董事会一致。
　　经对监事候选人任职资格和履历等进行审查，提名张育雨先生、王丽霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
　　为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事的义务和职责。
　　三、其他说明
　　上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情况。
　　特此公告。
　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
　　2025年1月18日
　　附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）
　　一、非独立董事候选人简历
　　1、缪金凤女士，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港纺纱厂助理会计，利港拆船厂会计，江阴市利港精细化工厂厂长，江阴苏利科技有限公司执行董事，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）监事、执行董事兼总经理，江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事，上海众擎元创医药科技有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事，苏利制药科技江阴有限公司监事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司监事。
　　2、汪静莉女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部职员。现任公司董事兼副总经理，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，江阴苏利化学股份有限公司董事长兼总经理，江苏中康安慧安全科技有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事，无锡苏利卓恒贸易有限公司执行董事。
　　3、孙海峰先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏绿利来股份有限公司职员，江阴市利港精细化工厂职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部部长。现任公司董事，江阴苏利化学股份有限公司董事兼副总经理，泰州百力化学股份有限公司董事长，苏利制药科技江阴有限公司董事，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事长，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事。
　　4、刘志平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港供销社社员，利港拆船厂供应部科员，江阴市利港精细化工厂副厂长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）市场部部长。现任公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事、总经理。
　　5、王大文先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任北京颖泰嘉禾生物科技股份有限公司研发中心工程总监。现任公司董事、总工程师，江阴苏利化学股份有限公司总工程师，苏利（宁夏）新材料科技有限公司董事。
　　6、徐荔军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广发证券股份有限公司投行华东三部负责人，现任公司董事。
　　二、独立董事候选人简历
　　1、胡跃年先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任江苏振强律师事务所实习律师、律师、合伙人。现任江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事，江苏振强律师事务所主任。
　　2、段亚冰先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任南京农业大学讲师、副教授。现任南京农业大学教授。
　　3、沙昳女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴市审计事务所职员，江阴诚信会计师事务所有限公司审计部主任。现任江阴诚信会计师事务所有限公司主任会计师。
　　三、非职工代表监事候选人简历
　　1、王丽霞女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴苏利化学股份有限公司项目申报专员。现任苏利制药科技江阴有限公司办公室主管。
　　2、张育雨先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任江阴苏利化学股份有限公司车间技术员，工段长。现任江阴苏利化学股份有限公司氯化车间副主任。
　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-008
　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债
　　江苏苏利精细化工股份有限公司
　　职工代表监事换届选举的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2025年3月29日届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行公司监事会换届选举。
　　公司于2025年1月14日组织召开了公司2025年第一次职工大会，会议的召集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工审议、表决通过，选举汤培烨女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，将与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。
　　特此公告。
　　江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
　　2025年1月18日
　　附件：职工代表监事简历
　　汤培烨：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表助理。
　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-010
　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债
　　江苏苏利精细化工股份有限公司
　　2024年年度业绩预告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次业绩预告的适用情形：净利润为负值。
　　● 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,200万元至-800万元，与上年同期相比减少2,807.66万元至3,207.66万元，同比减少139.85%至159.77%。
　　● 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,335万元至-935万元，与上年同期相比减少3,104.64万元至3,504.64万元，同比减少143.09%至161.53%。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2024年1月1日至2024年12月31日
　　（二）业绩预告情况
　　1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,200万元至-800万元,与上年同期相比减少2,807.66万元至3,207.66万元，同比减少139.85%至159.77%。
　　2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,335万元至-935万元，与上年同期相比减少3,104.64万元至3,504.64万元，同比减少143.09%至161.53%。
　　（三）本次预告业绩未经注册会计师审计。
　　二、上年同期业绩情况
　　（一）公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,007.66万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,169.64万元。
　　（二）每股收益：0.11元。
　　三、本期业绩变动的主要原因
　　2024年度，业绩较同期减少的主要原因为：
　　1、公司主要产品销售价格处于相对低位，较去年同期有所下滑，以及部分高毛利率的农药中间体产品收入金额下降等原因，公司当期整体毛利率有所下滑。因此尽管公司主要产品市场需求显著回升，产品销量增长明显，但公司整体毛利额增长较小。此外，公司部分产品自四季度开始价格出现上涨，但对当期业绩影响尚未完全体现；
　　2、受公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司、泰州百力化学股份有限公司及大连永达苏利药业有限公司的新建项目产线陆续转固影响，公司当期折旧摊销成本显著增加，相关产线尚处于产能爬坡阶段，新增产出尚无法完全覆盖折旧摊销；
　　3、公司当期利息收入下降，费用化利息支出增加引致财务费用大幅增加。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
　　2025年1月18日
　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-005
　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债
　　江苏苏利精细化工股份有限公司
　　第四届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2025年1月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年1月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
　　公司董事会提名缪金凤、汪静莉、孙海峰、刘志平、王大文、徐荔军六位先生/女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
　　公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为六位非独立董事候选人符合公司董事任职条件，同意将此议案提交董事会审议。
　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
　　公司董事会提名胡跃年、段亚冰、沙昳三位先生/女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中沙昳女士为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
　　公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为三位独立董事候选人符合公司独立董事任职条件，同意将此议案提交董事会审议。
　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3、审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司决定于2025年2月20日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
　　2025年1月18日
　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-006
　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债
　　江苏苏利精细化工股份有限公司
　　第四届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2025年1月10日以电话方式通知各位监事，会议于2025年1月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。
　　一、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》
　　公司监事会提名张育雨先生、王丽霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举的一名职工代表监事汤培烨女士组成第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
　　2025年1月18日
　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-009
　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债
　　江苏苏利精细化工股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月20日 14点00 分
　　召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月20日
　　至2025年2月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年1月17日召开的公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月18日刊登于公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、2.00、3.00
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
　　1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
　　2.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年2月14日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
　　3.登记时间：2025年2月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
　　4.登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　通讯地址：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
　　邮编：214444 电话：0510-86636229
　　传真：0510-86636221 联系人：张哲
　　邮箱：zhangzhe@suli.com
　　2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、出席者食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
　　2025年1月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　第四届董事会第三十一次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏苏利精细化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■