股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-002
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日向全体董事发出会议通知，并在2025年1月17日如期召开了第十一届董事会第十四次（临时）会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：
　　一、《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于下属子公司股权内部划转至母公司的公告》，公告编号：2025-004。
　　二、《关于拟对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告》，公告编号：2025-005。
　　三、《关于拟对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的公告》，公告编号：2025-006。
　　四、《关于制定〈老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　为推动和加强公司的合规管理工作，有效防控合规风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，参照《上海市国资委监管企业合规管理办法》《黄浦区国资委监管企业合规管理暂行办法》，依据《公司章程》，制定《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》，并经公司董事会审议通过后实行。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年1月18日
　　● 备查文件
　　1.公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
　　2.公司第十一届董事会战略委员会第四次会议决议；
　　3.公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-005
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司关于对全资
　　子公司中国第一铅笔有限公司进行
　　减资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）拟对下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）注册资本进行减资。本次减资完成后第一铅笔的注册资本将由4,611.25万元人民币变更为2,000万元，公司对第一铅笔的持股比例保持不变仍为100%，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。
　　● 本次减资事项已经公司第十一届董事会第十四次（临时）会议、第十一届监事会第十四次（临时）会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　● 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次减资事项尚需履行上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）及第一铅笔相关审议程序及工商变更手续。
　　一、减资事项情况概述
　　老凤祥有限为公司的控股子公司，公司直接持股57.51%，公司下属全资子公司第一铅笔持股20.50%，公司合计持有老凤祥有限股权78.01%。为适应公司战略发展，减少下属子公司的交叉持股，实现股权投资与管理关系的一致，同时便于投资者理解公司的业务和报表，公司拟将第一铅笔持有的老凤祥有限20.50%股权内部无偿划转给公司持有。本次股权划转后，第一铅笔不再持有老凤祥有限股权，公司对老凤祥有限的直接持股比例由57.51%变为78.01%，上述股权划前后公司对老凤祥有限的持股比例保持不变。有关情况详见同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn的《老凤祥股份有限公司关于下属子公司股权内部划转至母公司的公告》（公告编号：2025-004）。
　　本次股权划转，因第一铅笔向母公司按账面净值划转其持有的老凤祥有限股权，第一铅笔没有获得任何股权或非股权支付，所以母公司按照收回投资处理，第一铅笔按冲减实收资本处理。母公司在减少对第一铅笔投资的同时，将增加对老凤祥有限的投资。第一铅笔减资完成后，其注册资本将由4,611.25万元人民币变更为2,000万元，公司对第一铅笔的持股比例保持不变仍为100%，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。
　　本次减资事项已经公司第十一届董事会第十四次（临时）会议、第十一届监事会第十四次（临时）会议审议通过。本次减资议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会授权公司管理层根据董事会决议实施本次减资事项有关具体事项。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　二、减资标的基本情况
　　①　名称：中国第一铅笔有限公司
　　②　统一社会信用代码：91310117607259625M
　　③　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
　　④　法定代表人：张竝杨
　　⑤　注册资本：4611.25万元人民币
　　⑥　成立日期：1994-05-11
　　⑦　营业期限自：1994-05-11
　　⑧　营业期限至：2044-05-10
　　⑨　登记机关：松江区市场监督管理局
　　⑩　主管税务机关：国家税务总局上海市松江区税务局第十税务所
　　11　住所：上海市松江区新浜镇文兵路120号A1-A6
　　12　经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产各种笔及其配套文教用品，销售自产产品，文具、办公用品、美术用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、家居用品、体育用品及器材、办公设备及耗材加工及销售，自有设备租赁，自有房屋租赁，互联网销售（除销售需许可的商品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　13　主要财务数据
　　单位：亿元人民币
　　■
　　14　减资前后的股权结构
　　■
　　三、本次减资对公司的影响
　　本次减少全资子公司第一铅笔注册资本事项，符合公司战略发展规划和子公司的实际运营需要，有利于减少下属子公司的交叉持股，实现股权投资与管理关系的一致，同时便于投资者理解公司的业务和报表。本次减资完成后，第一铅笔仍为公司100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。
　　四、风险提示
　　本次减少第一铅笔注册资本事项，公司尚需聘请中介机构准备有关税务划转备案资料，并向主管税务机关进行特殊性税务处理备案；尚需履行老凤祥有限及第一铅笔相关审议程序及工商变更手续。公司后续将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年1月18日
　　备查文件
　　1.公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
　　2.公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议；
　　3.公司第十一届董事会战略委员会第四次会议决议；
　　4.公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-003
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2025年1月17日召开了第十四次（临时）会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。会议由监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：
　　一、《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　经审核，监事会认为：本事项系公司合并报表范围内的股权内部划转及下属子公司之间的股权结构调整，不会对公司经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于下属子公司股权内部划转至母公司的公告》，公告编号：2025-004。
　　二、《关于拟对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　经审核，监事会认为：公司对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资符合国家有关法律法规的规定，不会对公司经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告》，公告编号：2025-005。
　　三、《关于拟对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　经审核，监事会认为：本次增资能够有效改善上海老凤祥典当有限公司的资产负债结构，有利于增强其资金实力开展正常经营，发挥其典当业务与公司业务的整体协同效应。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的公告》，公告编号：2025-006。
　　四、《关于制定〈老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法〉的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，参照《上海市国资委监管企业合规管理办法》《黄浦区国资委监管企业合规管理暂行办法》，依据《公司章程》，制定《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》，有利于进一步推动和加强公司的合规管理工作，有效防控合规风险。
　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年1月18日
　　备查文件：
　　公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-004
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司关于下属子公司股权内部划转至母公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）拟将下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）20.50%股权内部无偿划转至公司。上述股权划转后，第一铅笔不再持有老凤祥有限股权，公司对老凤祥有限的直接持股比例由57.51%变更为78.01%，上述股权划前后公司对老凤祥有限的持股比例保持不变，仍为78.01%，股权比例以实缴出资金额、工商变更情况为准。
　　● 本次股权划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化，不会对公司权益产生影响。
　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　● 本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次股权划转事项尚需聘请中介机构准备有关税务划转备案资料，并向主管税务机关进行特殊性税务处理备案；尚需履行老凤祥有限及第一铅笔相关审议程序及工商变更手续。
　　一、本次股权划转情况概述
　　老凤祥有限为公司的控股子公司，公司直接持股57.51%，公司下属全资子公司第一铅笔持股20.50%，公司合计持有老凤祥有限股权78.01%。为适应公司战略发展，减少下属子公司的交叉持股，实现股权投资与管理关系的一致，同时便于投资者理解公司的业务和报表，公司拟将第一铅笔持有的老凤祥有限20.50%股权内部无偿划转给公司持有。本次股权划转后，第一铅笔不再持有老凤祥有限股权，公司对老凤祥有限的直接持股比例由57.51%变为78.01%，上述股权划转前后公司对老凤祥有限的持股比例保持不变。
　　根据《财政部国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知财税》（财税〔2014〕109号）《国家税务总局关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第40号）的有关规定，本次股权划转采用特殊性税务处理方式。第一铅笔将持有的老凤祥有限股权无偿划转给公司，属于100%直接控制的母子公司之间划转股权，划出方企业和划入方企业均不在会计上确认损益，可按特殊性税务处理，不需要缴纳企业所得税，不涉及增值税。根据《财政部、税务总局关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》（税务总局公告2024年第14号）规定，对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。
　　本次股权划转的股权价值税务基准日为2024年12月31日，具体金额以公司2024年末审计报告数据为准。
　　二、董事会、监事会审议情况
　　公司于2025年1月17日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议和第十一届监事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司20.50%股权划转至公司的议案》，该议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会授权公司管理层根据董事会决议决定和实施本次股权划转有关具体事项。
　　本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项尚需聘请中介机构准备有关税务划转备案资料，并向主管税务机关进行特殊性税务处理备案；尚需履行老凤祥有限及第一铅笔相关审议程序及工商变更手续。
　　三、股权划转各方的基本情况
　　（一）股权划出方
　　①　划出方：中国第一铅笔有限公司
　　②　统一社会信用代码：91310117607259625M
　　③　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
　　④　法定代表人：张竝杨
　　⑤　注册资本：4,611.25万元人民币
　　⑥　成立日期：1994-05-11
　　⑦　营业期限自：1994-05-11
　　⑧　营业期限至：2044-05-10
　　⑨　登记机关：松江区市场监督管理局
　　⑩　主管税务机关：国家税务总局上海市松江区税务局第十税务所
　　11　住所：上海市松江区新浜镇文兵路120号A1-A6
　　12　经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产各种笔及其配套文教用品，销售自产产品，文具、办公用品、美术用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、家居用品、体育用品及器材、办公设备及耗材加工及销售，自有设备租赁，自有房屋租赁，互联网销售（除销售需许可的商品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）股权划入方
　　①　划入方：老凤祥股份有限公司
　　②　统一社会信用代码：9131000060720072X4
　　③　类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
　　④　法定代表人：杨奕
　　⑤　注册资本：52,311.7764万元人民币
　　⑥　成立日期：1992-11-11
　　⑦　营业期限自：1992-11-11
　　⑧　营业期限至：无固定期限
　　⑨　登记机关：上海市市场监督管理局
　　⑩　主管税务机关：国家税务总局上海市黄浦区税务局第二税务所
　　11　注册地址：上海市黄浦区南京西路190号四层、五层
　　12　经营范围：生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品及设备，工艺美术品（文物法规定的除外）、旅游工艺品与相关产品及原料，文教用品与相关原料及设备；从事上述商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；物业管理；自有房产租赁；典当、拍卖（只限已批准的子公司经营）；以独资、合资、合作经营形式投资兴办鼓励类、允许类企业。（涉及专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　四、划转标的公司基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）老凤祥有限的主要财务数据
　　单位：亿元人民币
　　■
　　（三）本次股权划转前后的股权结构
　　■
　　■
　　注：
　　1.上表中股权比例存在尾差，实际以各股东实缴出资金额为准。
　　2.上海骞兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）曾用名为：泰安骞兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)，于2024年5月更名。
　　五、本次股权划转目的及对公司的影响
　　1.本次股权划转事宜为公司内部资源整合，减少下属子公司的交叉持股，实现股权投资与管理关系的一致，有利于提高公司及子公司管理效能，提升经营决策效率，促进公司实现高质量发展。股权划转完成后，公司将进一步理顺资产权属，明晰公司的披露信息，方便投资者更为准确地理解公司业务和报表。
　　2.本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　3.本次股权划转，因第一铅笔向母公司按账面净值划转其持有的老凤祥有限股权，第一铅笔没有获得任何股权或非股权支付，所以母公司按照收回投资处理，第一铅笔按冲减实收资本处理。母公司减少对第一铅笔投资的同时，将增加对老凤祥有限的投资。第一铅笔减资后，预计其实收资本变为2,000万元，有关情况详见同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn的《老凤祥股份有限公司对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告》（公告编号：2025-005）。
　　六、风险提示
　　本次股权划转的股权价值税务基准日为2024年12月31日，具体金额以公司2024年末审计报告数据为准。公司尚需聘请中介机构准备有关税务划转备案资料，并向主管税务机关进行特殊性税务处理备案；尚需履行老凤祥有限及第一铅笔相关审议程序及工商变更手续。公司后续将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年1月18日
　　备查文件：
　　1.公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
　　2.公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议；
　　3.公司第十一届董事会战略委员会第四次会议决议；
　　4.公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-006
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司关于对子公司
　　上海老凤祥典当有限公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 增资标的公司名称：上海老凤祥典当有限公司（以下简称“老凤祥典当”）
　　● 增资金额：人民币4,000万元，其中20万元直接增加老凤祥典当的注册资本，其余3,980万元作为“资本溢价”计入上海老凤祥典当的资本公积。
　　● 特别风险提示：本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但尚需获得金融监管局等相关部门审核批准。
　　一、本次增资概述
　　老凤祥典当系公司下属三级子公司，成立于2006年4月，由公司下属子公司上海工艺美术有限公司、上海老凤祥银楼有限公司、上海工美拍卖有限公司、上海工艺美术品服务部有限公司、上海老凤祥珠宝首饰有限公司、上海老凤祥首饰研究所有限公司和上海老凤祥钻石加工中心有限公司共同出资设立，现注册资本为人民币5,000万元。老凤祥典当主要是从事房地产、有价证券、机动车辆、高档名表、金银首饰、珠宝玉器、名人字画、古玩以及工艺美术品生产原材料等质押、抵押、资产咨询评估、绝当品零售等业务，为中小企业和市民提供融资、应急、解难服务。现因业务发展需要，老凤祥典当的现有股东拟以自有资金按各自的股权比例对老凤祥典当进行增加注册资本，本次增资共计人民币4,000万元。鉴于《上海市典当行监督管理办法（征求意见稿）》第三十二条（资产比例）的规定：典当行净资产低于注册资的90%时，各股东应当按比例补足或者申请减少注册资本。因此本次增资的人民币4,000万元，其中20万元用于直接增加老凤祥典当的注册资本，其余3,980万元作为“资本溢价”计入老凤祥典当的资本公积。增资完成后老凤祥典当注册资本将增至5,020万元。
　　本次增资事项经公司2025年1月17日召开的第十一届董事会第十四次（临时）会议和第十一届监事会第十四次（临时）会议审议通过，该事项先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会授权公司管理层根据董事会决议决定和实施本次增资有关具体事项。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但尚需获得金融监管局等相关部门审核批准。
　　二、增资方基本情况
　　（一）上海工艺美术有限公司
　　1.公司住所：上海市徐汇区漕溪路258弄26号
　　2.法定代表人：王永忠
　　3.注册资本：10,000万元人民币
　　4.股东及持股比例：老凤祥股份有限公司100%
　　5.经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，工艺美术品，黄金饰品，金属材料，木材，塑料，文教用品，教学仪器，停车收费，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（二）上海老凤祥银楼有限公司
　　1.公司住所：上海市南京东路432号
　　2.法定代表人：封朔
　　3.注册资本：3,000万元人民币
　　4.股东及持股比例：上海老凤祥有限公司80%、上海老凤祥首饰研究所有限公司15%、上海老凤祥珠宝首饰有限公司5%
　　5.经营范围：零售、批发、加工、内销、外销各类黄金、铂金、白银、其他首饰、摆件、制品，钻石珠宝玉器，工艺美术品、礼品、旅游品、红珊瑚制品、百货及相关产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（三）上海工美拍卖有限公司
　　1.公司住所：上海市南京东路432号4楼
　　2.法定代表人：王永忠
　　3.注册资本：1,000万元人民币
　　4.股东及持股比例：上海工艺美术有限公司85%、上海老凤祥银楼有限公司15%
　　5.经营范围：文物拍卖，商品拍卖。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（四）上海工艺美术品服务部有限公司
　　1.公司住所：上海市黄浦区南京西路190号四层全部、五层部分
　　2.法定代表人：陈逸敏
　　3.注册资本：300万元人民币
　　4.股东及持股比例：上海工艺美术有限公司35%、上海老凤祥银楼有限公司20%、钱振峰45%。
　　5.经营范围：文物拍卖，商品拍卖。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（五）上海老凤祥珠宝首饰有限公司
　　1.公司住所：上海市侯家路26号
　　2.法定代表人：封朔
　　3.注册资本：1,500万元人民币
　　4.股东及持股比例：上海老凤祥有限公司89.24%、上海老凤祥首饰研究所有限公司8.95%、上海工美实业公司1.81%。
　　5.经营范围：生产、加工金银、铂金饰品，承接来料加工珍珠、宝石、玉器等工艺品，贵金属代理、交易，销售珠宝首饰等业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（六）上海老凤祥首饰研究所有限公司
　　1.公司住所：上海市黄浦区南京东路353号
　　2.法定代表人：封朔
　　3.注册资本：1,615万元人民币
　　4.股东及持股比例：上海老凤祥有限公司89.85%、上海老凤祥珠宝首饰有限公司8.79%、上海工美实业公司1.36%。
　　5.经营范围：金银铂首饰、摆件、礼品、珠宝、钻石、玉器、工艺美术品（象牙及其制品除外）、首饰配套用品的生产、加工、批发、零售、修理、调换服务、回购服务，机电设备，从事货物及技术进出口业务，贵金属代理、交易业务，商务咨询及服务，首饰、工艺美术制作设计技术咨询及服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（七）上海老凤祥钻石加工中心有限公司
　　1.公司住所：上海市黄浦区福佑路239号302-2室
　　2.法定代表人：李军
　　3.注册资本：3,500万元人民币
　　4.股东及持股比例：上海老凤祥有限公司48.08%、上海工艺美术有限公司42.21%、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）9.71%。
　　5.经营范围：各类天然钻石、铂金和相关的各类饰品、珠宝玉器、工艺品、销售、鉴定检测；钻石工具加工（生产加工限分支机构）、销售；附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　三、被增资方基本情况
　　（一）公司名称：上海老凤祥典当有限公司
　　（二）法定代表人：陈逸敏
　　（三）注册地址：上海市福佑路239号102室
　　（四）注册资本：5,000万元人民币
　　（五）经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（六）经营网点及人员情况
　　老凤祥典当共有3家门店，分别是位于福佑路239号的豫园总店、宛平南路366号的徐汇店和漕溪路260号的漕溪店。企业现有典当从业人员18名，其中：持有中国注册资产评估师（珠宝）、中国注册资产拍卖师及高级工艺美术师1名，文物艺术品价格评估师3名，中级古玩鉴定员3名，高级会计从业人员1名，持证上岗操作人员18名；持有各类证书的上岗人员获得证书情况如下：中级宝石检验员8名，中级钻石检验员7名，高级钻石检验员1名，高级宝石检验员2名，中级钟表维修工1名，NGTC彩钻评估师1名，NGTC翡翠鉴定师1名，NGTC琥珀鉴定师1名，高级工艺美术品设计师2名。
　　主要财务指标：
　　额单位：人民币万元
　　■
　　注：上述2022年度和2023年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（众会字[2023]第01977号、众会字[2024]第08175号），2024年三季度未经审计。
　　2018年3月，老凤祥典开展抵押典当业务出借典当款壹亿元给上海意邦置业有限公司（以下简称“意邦置业”）。2019年9月6日，因意邦置业逾期不赎当事宜，老凤祥典当向上海金融法院提起民事诉讼。2019年12月3日，上海金融法院对上述案件进行了开庭审理，老凤祥典当胜诉。2023年12月7日，意邦置业的《上海意邦置业有限公司重整计划（草案）》未获得第二次债权人会议审议表决通过。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，人民法院应当裁定终止重整程序，意邦置业将转入破产清算程序。上述事项有关详情请详见公司公告（公告编号：临2019-016、临2019-023、临2023-040）。根据意邦置业破产重整情况以及会计准则，公司对该笔典当款全额计提了坏账准备。
　　四、增资情况及增资前后的股权结构
　　老凤祥典当系公司下属三级子公司，由公司下属二级子公司上海工艺美术有限公司管理。本次增资由全体股东按持股比例进行增资，合计增资金额为人民币4,000万元。其中20万元用于直接增加老凤祥典当的注册资本，其余3,980万元作为“资本溢价”计入老凤祥典当的资本公积。
　　老凤祥典当增资前后股权结构比例如下：
　　金额单位：人民币万元
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　　五、本次增资对公司的影响
　　老凤祥典当在行业内有一定的知名度，具有品牌、民品典当、人才三方面的典当业务优势。老凤祥典当是公司全产业链中的重要组成部分，定位理念是为公司全产业链经营服务，可为公司的广大客户提供产品鉴定、委托保管、保养维护、交易流通等保值增值服务，增强客户粘性。也可通过自身对珠宝首饰市场热点的感知，及时汇总反馈信息，为公司设计、制作端提供必要的数据支持。本次增资符合行业的监管要求，能够有效改善老凤祥典当资产负债结构，有利于增强其资金实力开展正常经营，发挥其典当业务与公司业务的整体协同效应，符合公司整体发展战略和规划。本次增资资金来源于老凤祥典当股东的自有资金，不会影响公司及子公司的正常生产经营。
　　六、本次增资的风险提示
　　老凤祥典当未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营风险等。公司将充分关注市场的变化，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证其健康可持续发展，维护公司和股东的利益。本次增资尚需获得金融监管局等相关部门审核批准。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年1月18日
　　备查文件
　　1.公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
　　2.公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议；
　　3.公司第十一届董事会战略委员会第四次会议决议；
　　4.公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。