证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－007
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1.召集人：公司董事会
　　2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
　　3.现场会议召开时间为：2025年1月17日（星期五）14:30
　　4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室
　　5.主持人：公司董事长艾远鹏先生
　　6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代理人203人，代表公司股份108,074,131股，占公司总股份784,163,368股的13.7821%。出席本次股东会的中小股东共202人，代表公司股份12,770,220股，占公司总股份的1.6285%。
　　本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共1人，代表公司股份95,303,911股，占公司总股份的12.1536%；通过网络投票的股东202人，代表公司股份12,770,220股，占公司总股份的1.6285%。
　　公司部分董事、监事出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会共审议1项议案，采取普通决议方式审议。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
　　1.以105,957,431票同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0414%，1,808,200票反对，308,500票弃权，审议通过《关于对外投资暨签署〈股权转让协议〉的议案》。
　　总表决情况：
　　同意105,957,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0414％；反对1,808,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6731％；弃权308,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2855％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意10,653,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4247％；反对1,808,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1595％；弃权308,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4158％。
　　四、律师出具的法律意见
　　重庆钜沃律师事务所刘长伟律师、史玲莉律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1.2025年第一次临时股东会决议；
　　2.重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十八日
　　证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－008
　　2024年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1.业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日
　　2.业绩预告情况：
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　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告未经过会计师事务所预审计，公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
　　三、业绩变动原因说明
　　（一）业绩变动原因
　　经营层面：（1）因公司逐步缩减游戏业务规模，2024年度无上年同期高毛利的联营游戏收入，导致公司整体毛利下降。（2）受市场供求因素影响，公司充电桩业务执行的订单有所减少，营业收入及毛利率均同比下降。（3）公司于2024年启动光伏风电项目，报告期内项目进展及完工进度不及预期，未能在报告期内贡献规模利润。综上，导致公司2024年度整体经营业绩出现亏损。
　　资产减值层面：（1）根据《企业会计准则》的相关规定，企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。因公司目前的可抵扣暂时性差异金额较大，公司短期内应纳所得税的可实现性、实现的时间及适用税率存在一定的不确定性，基于谨慎性考虑，拟对前期部分可抵扣亏损确认的递延所得税资产予以冲回，涉及金额预计3,600万元。（2）鉴于公司近年来持续缩减游戏业务规模，2024年度未再开展游戏业务，且以前年度游戏业务账面应收款项收回的可能性较小，基于谨慎性考虑，公司拟对未收回的应收账款进行全额计提减值准备，涉及金额预计1,500万元。
　　非经常性损益层面：2024年度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,600-2,000万元，主要系收回成都哆可梦网络科技有限公司业绩对赌补偿款以及涉诉案件计提预计负债所致。
　　（二）下一步拟采取的措施
　　2025年度，公司将采取积极措施化解整体风险，一方面，公司将继续围绕核心的智能制造业务，加大技术创新，积极开拓海内外市场，提高营业收入，增强盈利能力。在日常生产经营活动中，公司将通过加强生产运营精细化管理、成本费用管控能力，降本增效，逐步提升公司的经营质量。
　　另一方面，公司在原有的智能制造板块基础上，拟将业务拓展至生物医药板块，经公司股东会审议批准，同意公司以现金4,700万元购买重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）51%股权，收购完成后，锐恩医药将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。锐恩医药主要是以药品委托生产、销售、产品引进、产品研发及拥有自主知识产权的高端仿制药药品MAH（药品上市许可持有人）持牌人企业，其主导的部分高端仿制化药品种在终端医院得到广泛运用，目前在研产品管线10余项，未来将重点打造中枢神经系统疾病（CNS）线为主导的专业化产品创制和商业化运营平台。公司将把业务平台优势与区政府的政策优势、资源优势充分结合起来，形成更加紧密的协同发展格局，助力公司拓展经营业绩增长第二曲线，帮助提升公司的整体资产质量。
　　四、其他相关说明
　　1.本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司2024年度经审计归属于上市公司股东的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元，或者期末归母净资产为负值，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告，公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深交所对公司股票交易实施退市风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-009）。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十八日
　　证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-009
　　关于公司股票交易可能被实施退市
　　风险警示的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
　　重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-008），经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000万元至-13,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-19,000万元至-14,000万元，扣除后营业收入为17,000万元-22,000万元，期末归母净资产为-4,000万元至-2,100万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条，上市公司出现下列情形之一的，深交所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。
　　如公司2024年度经审计归属于上市公司股东的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元，或者期末归母净资产为负值，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告，公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深交所对公司股票交易实施退市风险警示。
　　二、其他说明
　　1.上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，公司预计不晚于2025年4月29日披露2024年年度报告，最终财务数据请以公司在巨潮资讯网披露的经审计的2024年年度报告为准。
　　2.为充分提示风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在披露2024年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。
　　3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十八日