本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年1月17日
　　（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1 号办公楼8层会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,507,149股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：王怡妮律师、刘宇律师
　　2、律师见证结论意见：
　　信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月18日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。