本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议的召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议：2025年1月16日（星期四）14:00
　　（2）网络投票：2025年1月16日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、股权登记日：2025年1月10日
　　6、主持人：董事长邓敏先生
　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
　　二、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东286人，代表股份380,578,885股，占公司有表决权股份总数的29.2383％。
　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份339,161,173股，占公司有表决权股份总数的26.0563％。
　　通过网络投票的股东276人，代表股份41,417,712股，占公司有表决权股份总数的3.1819％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东277人，代表股份41,499,772股，占公司有表决权股份总数的3.1883％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份82,060股，占公司有表决权股份总数的0.0063％。
　　通过网络投票的中小股东276人，代表股份41,417,712股，占公司有表决权股份总数的3.1819％。
　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、黄润红律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　同意374,369,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3685％；反对5,955,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5648％；弃权253,812股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,290,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0379％；反对5,955,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3505％；弃权253,812股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116％。
　　2、审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》
　　同意374,341,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3612％；反对6,000,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5766％；弃权236,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,262,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9708％；反对6,000,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4588％；弃权236,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5704％。
　　3、审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》
　　同意366,407,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2763％；反对13,955,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6668％；弃权216,312股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,328,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8516％；反对13,955,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6272％；弃权216,312股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5212％。
　　4、审议通过了《关于公司2025年预计资产抵质押的议案》
　　同意373,877,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2392％；反对6,467,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6994％；弃权233,332股（其中，因未投票默认弃权11,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意34,798,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8527％；反对6,467,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5850％；弃权233,332股（其中，因未投票默认弃权11,260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5622％。
　　5、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
　　同意373,977,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2655％；反对6,369,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6735％；弃权231,980股（其中，因未投票默认弃权11,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意34,898,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0938％；反对6,369,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3472％；弃权231,980股（其中，因未投票默认弃权11,260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5590％。
　　6、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
　　同意367,291,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5087％；反对13,010,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4185％；弃权277,112股（其中，因未投票默认弃权11,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意28,212,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9822％；反对13,010,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3500％；弃权277,112股（其中，因未投票默认弃权11,260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6677％。
　　7、审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
　　同意374,382,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3719％；反对5,968,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5682％；弃权228,072股（其中，因未投票默认弃权11,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,303,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0694％；反对5,968,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3810％；弃权228,072股（其中，因未投票默认弃权11,260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5496％。
　　四、律师出具的法律意见书
　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议。
　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
　　特此公告
　　
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月十七日