证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-003
　　立达信物联科技股份有限公司
　　第二届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年1月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　自2024年11月20日首次实施回购股份至2025年1月8日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份348,300股，使用资金总额5,333,169.00元（不含印花税及交易佣金等费用），超过本次股份回购方案的最低限额5,000,000元，故公司管理层决定本次股份回购计划提前届满。同时，本次回购股份中的886股已于2025年1月9日注销完成，以还原两名激励对象在终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划后误操作行权前的公司注册资本。本次注销完成后，公司的股份总数由502,013,762股变更为502,012,876股，公司注册资本由502,013,762.00元变更为502,012,876.00元。
　　根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的登记结果为准。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。
　　（二）审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　同意将福建强瑞科技有限公司纳入公司关联方进行管理，且增加其与公司2025年度日常关联交易预计额度4,000万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届审计委员会2025年第一次会议审议通过后，提交董事会审议。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-006）。
　　三、备查文件
　　1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
　　2、《第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
　　3、《第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
　　特此公告。
　　立达信物联科技股份有限公司董事会
　　2025年1月17日
　　证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-004
　　立达信物联科技股份有限公司
　　第二届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年1月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
　　（一）审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　同意将福建强瑞科技有限公司纳入公司关联方进行管理，且增加其与公司2025年度日常关联交易预计额度4,000万元。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届审计委员会2025年第一次会议审议并全票通过了该议案。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-006）。
　　三、备查文件
　　1、《第二届监事会第十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　立达信物联科技股份有限公司监事会
　　2025年1月17日
　　证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-005
　　立达信物联科技股份有限公司
　　关于变更公司注册资本并修订《公司
　　章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　公司于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意授权董事会在回购股份实施完成后，及时完成回购股份注销事宜，并按照《中华人民共和国公司法》等相关规定及时办理《公司章程》修订和注册资本变更事宜，以及相应工商变更登记手续。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-057）。
　　公司于2025年1月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，自2024年11月20日首次实施回购股份至2025年1月8日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份348,300股，使用资金总额5,333,169.00元（不含印花税及交易佣金等费用），超过本次股份回购方案的最低限额5,000,000元，故公司管理层决定本次股份回购计划提前届满。同时，本次回购股份中的886股已于2025年1月9日注销完成，以还原两名激励对象在终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划后误操作行权前的公司注册资本。具体内容详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-002）。
　　本次注销完成后，公司的股份总数由502,013,762股变更为502,012,876股，公司注册资本由502,013,762.00元变更为502,012,876.00元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述股份总数及注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下：
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、授权董事会办理相关变更手续事宜
　　根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的登记结果为准。
　　特此公告。
　　立达信物联科技股份有限公司董事会
　　2025年1月17日
　　证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-006
　　立达信物联科技股份有限公司
　　关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　● 本次新增关联交易预计额度为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.14%，本次新增关联交易预计额度及前次预计额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%，故无需提交股东大会审议。
　　● 立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）与新增关联方的日常关联交易为公司日常生产经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大不利影响，不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司于2024年12月13日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委员会2024年第五次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。
　　2、公司于2025年1月16日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议及第二届董事会审计委员会2025年第一次会议，全体独立董事及审计委员会成员审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
　　3、公司于2025年1月16日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　4、本次新增关联交易预计额度为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.14%，本次新增关联交易预计额度及前次预计额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%，故无需提交股东大会审议。
　　（二）本次新增日常关联交易预计额度和类别
　　福建强瑞科技有限公司自2025年1月1日至今，未与公司发生交易，预计2025年度后续将发生交易4,000万元。现对该新增关联方的日常关联交易额度予以追加。具体内容如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，福建强瑞科技有限公司与四川强瑞科技有限公司均受公司股东吴世强控制，公司可以根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额7,000万元（含四川强瑞科技有限公司预计金额3,000万元）。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联方的基本情况及与公司的关联关系
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　　福建强瑞科技有限公司于2024年5月21日注册成立，截至2024年12月31日，总资产2,568万元，净资产1,955万元，负债613万元，2024年度的营业收入0万元，净利润-45万元，资产负债率23.87%。
　　2、新增关联方履约能力分析
　　该关联方系依法注册成立，合法存续且治理规范、资信情况良好，不属于失信被执行人，具备较好的履约能力。
　　五、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与新增关联方之间的关联交易的价格将遵循下列定价原则和方法：
　　1、关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。
　　2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。
　　上述日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
　　六、关联交易目的和对公司的影响
　　本次增加2025年度日常关联交易预计额度是基于正常的生产经营需要确定的，能充分发挥关联方的协同效应，实现优势互补和资源合理配置，符合各方经营发展的需要。
　　上述关联交易建立于平等、互利基础之上，价格公允合理，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　立达信物联科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月17日