股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-005
　　转债简称：北方转债 转债代码：127014
　　北方国际合作股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2024年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2024-072）。
　　2、召开时间：
　　现场会议召开时间为：2025年1月16日下午14:30
　　网络投票时间为：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月16日9:15至15:00。
　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长纪巍。
　　6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共234人，共计持有公司有表决权股份563,786,316股，占公司股份总数的55.0045%。
　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,869股，占公司股份总数的54.3641%。
　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计231人，共计持有公司有表决权股份6,563,447股，占公司股份总数的0.6403%。
　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）232人，共计持有公司有表决权股份6,563,547股，占公司股份总数的0.6403%。
　　除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　1、关于审议《续聘会计师事务所》的议案
　　表决情况：同意563,078,107股，占出席会议有表决权股份总数的99.8744%；反对420,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.0745%；弃权288,125股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意5,855,338股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.2100%；反对420,084股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.4003%；弃权288,125股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3897%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市嘉源律师事务所经办律师颜羽、赵洁现场见证并就本公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、《2025年第一次临时股东大会决议》。
　　2、律师出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十七日
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-002
　　转债简称：北方转债 转债代码：127014
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
　　一、聚焦主责主业，推动转型升级
　　北方国际是具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程与服务企业，在轨道交通、电力工程、石油矿产设施建设、市政房建、车辆与装备出口、金属包装容器研发与生产、物流服务等方面具有优秀业绩和较强竞争力。二十余年来致力于国际市场的经营，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和商业往来关系，先后在亚洲、非洲、东欧等地区特别是“一带一路”沿线国家，建设了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目等一批具有重要政治经济意义和国际影响力的重大工程项目。2024年《工程新闻纪录（ENR）》发布的“全球最大250家国际承包商”榜单中，北方国际排名第66位，在入围的中国企业中，排名第14位。
　　近年来随着国际工程市场竞争的加剧，公司大力实施以投资为驱动的转型升级战略，推动由单一EPC总承包模式向“投建营一体化”与EPC并举模式发展，相继投资了老挝南湃BOT水电站项目、克罗地亚塞尼156MW风电项目、孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目、蒙古矿山一体化服务项目等重大投资项目。随着投资项目的逐步落地，投资项目的运营收益为公司业绩形成重要支撑。2021年至2023年间，公司营业收入由130.50亿元增长至214.88亿元，年复合增长率为28.32%；归属母公司股东的净利润由6.24亿元增长至9.18亿元，年复合增长率为21.29%。
　　公司将坚持聚焦主业，优化产业布局，聚焦“能源工程、资源工程、民生工程、工业工程”四大工程。树牢市场第一生命线意识，不断强化市场带动。聚焦核心重点市场、投资溢出辐射市场、产业协同发展市场、资源能源富集市场筛选出具有北方国际特色的“一带一路”重点市场并进行深度开发。加强开发经营力量投放，完善驻外人员选派、管理、激励机制。围绕转型升级远景目标，不断强化投资拉动。以质量效益目标、全寿命周期管理和运营团队建设为抓手，系统谋划做好投资项目运营管控，不断提高项目运营质量。重点围绕新基建、能源资源工程建设服务、国际产能合作等领域开展对外投资，持续发挥投资项目对公司转型升级和高质量发展的重要支撑作用。
　　二、立足科技创新，提升发展动能
　　北方国际以市场和问题为导向，针对市场开发和重大项目执行的技术难题，聚焦重点国际工程、投建营一体化项目，推进关键技术攻关，提升专业化能力。
　　截至2024年底，公司共拥有有效发明专利18项，实用新型专利185项。公司通过高新技术企业认证，被北京市认定为知识产权试点单位、创新方法试点单位。近三年，公司主持交通运输部、北京市科协科研课题4项。十四五期间，完成18项科研课题立项，其中攻克了“一带一路”国际工程急需的欧盟市场大型风电叶片通用运输装备研制、跨国公铁联运耐低温油气管道通用运输装备研制等关键核心技术，“大型风电叶片举升装备研制”获2023年兵器工业集团科技进步奖二等奖。
　　公司未来将致力于推动国际工程关键技术创新，强化关键领域、关键环节、关键技术的攻关，提升公司科技实力，促进科技成果的转化，持续提升公司核心竞争力。
　　三、完善公司治理，履行社会责任
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了权责分明的法人治理体系。不断加强董事会建设，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，强化专业委员会的职能，提升董事会决策水平。公司构建了完备的内控制度体系，通过定期、不定期的风险排查及内控有效性自评确保内控管理体系的运行有效性，切实加强财务、采购、安全生产等重点领域的合规管理，不断提升公司合规经营水平。未来，公司将持续构建稳健的治理机制，完善以公司章程为核心的企业制度体系，有序落实风险及内部控制常态化管理与体系完善，健全风险防范长效机制，不断提升规范运作水平，助力公司高质量发展。
　　公司高度重视企业社会责任，热心赞助社会公益事业，构建项目所在国当地社会和企业利益共同体，以实际行动深入践行“一带一路”民心相通、共同发展的理念。公司将ESG的管理纳入董事会专门委员会职责，连续11年披露社会责任报告或ESG报告，全面展示公司在绿色低碳、可持续发展方面的实践与成效。公司克罗地亚塞尼风电项目案例《绿色电力助推能源转型，打造中克合作共赢典范》入选“2024 中国企业 ESG 优秀案例”，公司入选“央企ESG·先锋100指数”和“中国ESG上市公司先锋100榜单”。未来公司将持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，提升ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。
　　四、规范信息披露，传递公司价值
　　公司始终严格遵循各项法律法规，高度重视信息披露工作，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，构建合规高效的内部信息报送机制，确保信息的快速传递、归集和有效管理，持续提升信息披露水平。以投资者需求为导向，积极开展自愿性信息披露，主动披露投关活动中投资者持续关注的信息，包括行业发展情况、重大投资项目每季度运营数据等，为投资者决策提供参考。公司通过投资者热线、邮箱、互动易、业绩说明会、特定对象调研活动、路演、反路演以及参加券商策略会等多种方式与投资者深度交流，构建了以投资者为本的多维度、立体式的沟通渠道，努力构建真实、透明、合规的上市公司形象。
　　未来，公司将以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，不断提升信息披露质量，开展更多形式丰富的投资者关系管理活动，高效传递公司内部治理信息和市场投资价值，努力为投资者的投资价值判断提供充分依据，切实保护投资者，特别是中小投资者的合法利益。
　　五、重视股东回报，共享发展成果
　　公司通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果，已连续16年现金分红。2023年度公司现金分红总金额9,219万元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为10.04%。
　　公司当前正处于业务转型重要阶段，明确了海外投资是未来的战略发展方向，以期抓住机遇做大做强，增强投资者回报的能力。未来，公司也将在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，着力逐步提升分红水平。
　　公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，以“建设世界一流的国际工程公司”为愿景，聚焦主责主业，持续推动转型升级，努力通过良好的业绩表现回馈股东。同时严格履行上市公司责任和义务，高度重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，高度重视市值管理工作，通过切实履行信息披露义务、加强投资者沟通等多种方式，积极向市场传递公司投资价值，探索优化公司市值表现的有效路径，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十七日
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-004
　　转债简称：北方转债 转债代码：127014
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或 “北方国际”）及控股子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）的部分控股子公司、中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司之间，存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。预计公司2025年度与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生关联交易金额不超过59.90亿元，其中采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过人民币10.15亿元，销售商品、提供劳务的关联交易金额不超过人民币49.75亿元。
　　2025年1月16日，公司召开了九届六次董事会，审议通过了《公司2025年日常关联交易预计》的议案。关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。
　　上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关联股东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　注：
　　1.在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在北方公司及其下属公司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
　　2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》规定，预计与单一关联人发生交易金额未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　■
　　注：2024日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。关联交易实际发生额以公司《2024年年度报告》中披露的数据为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人介绍
　　1、中国北方工业有限公司，法定代表人陈德芳，注册资本2,602,774万元人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲12号，经营范围为一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具备履约能力。
　　截至2024年6月，北方公司总资产1,560.94亿元，净资产466.54亿元，2024年1-6月营业收入1,144.04亿元，净利润24.40亿元。以上财务数据未经审计。
　　北方公司不是失信被执行人。
　　2、北方矿业有限责任公司，法定代表人马卫国，注册资本400,000万元人民币，住所为北京市西城区新街口外大街28号C座6层618号，经营范围为零售矿产品；项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　北方矿业有限责任公司致力于海外矿产资源开发建设及运营、矿产品贸易及相关产业投资等，拥有多个大型海外矿山，并初步建成铜钴、铂钯、黄金等矿产资源开发基地，与国际大型金属供应商、国内大型冶炼厂及金属加工企业建立并保持稳固合作关系，是中国铜产品重要供应商、钴产品主要供应商。具备履约能力。
　　截至2024年12月，北方矿业有限责任公司总资产2,155,373万元，净资产686,033万元，2024年营业收入2,174.956万元，净利润83,592万元。以上财务数据未经审计。
　　北方矿业有限责任公司不是失信被执行人。
　　3、振华石油控股有限公司，法定代表人王粤涛，注册资本750,000万元人民币，住所为北京市西城区阜成门外大街31号4层409A，经营范围为石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油；天然气供应；销售危险化学品（以危险化学品经营许可证许可范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　振华石油控股有限公司是国家重点支持的主要从事油气勘探开发、石油产业投资、国际石油贸易、石油炼化、油品储运等业务的专业化石油公司，已建立从海外油气田勘探、开发生产，到国际石油贸易、仓储运输、石油炼化的产业链，具备履约能力。
　　截至2024年12月，振华石油控股有限公司总资产5,327,689万元，净资产2,120,684万元，2024年营业收入15,702,044万元，净利润160,024万元。以上财务数据未经审计。
　　振华石油控股有限公司不是失信被执行人。
　　4、中国万宝工程有限公司，法定代表人兰杰，注册资本50,000万元人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲12号，经营范围为对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；自有房屋租赁；房地产开发经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　中国万宝工程有限公司是集军工工程承包、销售、服务、劳务为一体的企业集团，具备较强的履约能力。
　　截至2024年12月，中国万宝工程有限公司总资产1,205,690万元，净资产398,414万元，2024年营业收入360,140万元，净利润63,145万元。以上财务数据未经审计。
　　中国万宝工程有限公司不是失信被执行人。
　　5、北京奥信化工科技发展有限责任公司，法定代表人俞政洪，注册资本38,462万人民币，住所为北京市石景山区政达路6号院3号楼14层1401-1404，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；汽车销售；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；非食用植物油销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；对外承包工程；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用爆炸物品销售；危险化学品经营；农药批发；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　北京奥信化工科技发展有限责任公司是民爆产业国际经营的专业化公司，具备履约能力。
　　截至2024年12月，北京奥信化工科技发展有限责任公司总资产360,573万元，净资产187,787万元，2024年营业收入322,234万元，净利润41,014万元。以上财务数据未经审计。
　　北京奥信化工科技发展有限责任公司不是失信被执行人。
　　6、北奔重型汽车集团有限公司，法定代表人牟月辉，注册资本162,827万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号，经营范围为军用、民用汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开发、生产、销售、服务；出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零部件；移动方舱研发、生产、销售、服务；进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件；增值电信业务；道路普通货物运输。
　　北奔重型汽车集团有限公司是中国兵器工业集团直属大型高端支柱型重型商用汽车制造企业，具备履约能力。
　　北奔重型汽车集团有限公司不是失信被执行人。
　　7、内蒙古一机集团进出口有限责任公司，法定代表人高福森，注册资本1,800万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区民主路（青山区一机厂区），经营范围为汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；铁路运输设备销售；建筑工程用机械销售；石油钻采专用设备销售；特种设备销售；农业机械销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；集装箱销售；模具销售；五金产品批发；橡胶制品销售；金属链条及其他金属制品销售；软木制品销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；服装服饰批发；第二类医疗器械销售；货物进出口；翻译服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
　　内蒙古一机集团进出口有限责任公司经营状态正常，履约能力良好。
　　截止2024年12月，内蒙古一机集团进出口有限责任公司总资产6,777万元，净资产3,020万元，2024年营业收入7,498万元，净利润277万元。以上财务数据未经审计。
　　内蒙古一机集团进出口有限责任公司不是失信被执行人。
　　8、河北华北柴油机有限责任公司，法定代表人陈立钦，注册资本39,826.24万元人民币，住所为石家庄市中山西路上庄镇，经营范围为一般项目：柴油机系列产品、机电产品、新能源发动机系列产品、发电机组及配套产品、水泵机组及配套产品、高低压成套设备及配套产品、各类柴油发动机后处理系统及零部件、汽车零部件、船用设备、消防设备的生产、技术开发、销售、维修和技术服务（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）；木器加工、机械加工；机电设备安装；普通货运；货物和技术的进出口业务。
　　河北华北柴油机有限责任公司是专业军民两用发动机科研生产企业，具备自行设计生产的发电机组的能力，具备履约能力。
　　截至2024年12月，河北华北柴油机有限责任公司总资产160,225万元，净资产83,365万元，2024年营业收入39,083万元，净利润3,397万元。以上财务数据未经审计。
　　河北华北柴油机有限责任公司不是失信被执行人。
　　9、中国兵工物资集团有限公司，法定代表人袁树宝，注册资本217,336.78万元，住所为北京市海淀区车道沟10号院科技1号楼二至五层，经营范围为汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品（许可范围以许可证为准，有效期至2024年11月10日）；住宿；销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁；仓储；货运代理；道路货物运输；会议服务、承办展览展示活动；招标代理业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；出租办公用房、出租商业用房；物业管理；产品设计。
　　中国兵工物资集团有限公司是以大宗工业原材料贸易为主、综合产业链延伸、供应链整合、物流综合服务等多个业务领域的企业集团，具备较强的履约及支付能力。
　　截止2024年9月，中国兵工物资集团有限公司总资产1,820,154万元，净资产455,147万元，2024年1-9月营业总收入3,490,238万元，净利润27,225万元。以上财务数据未经审计。
　　中国兵工物资集团有限公司不是失信被执行人。
　　10、北京北方光电有限公司，法定代表人张晓东，注册资本5,100万元人民币，住所为北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦10层1001室，经营范围为一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；合同能源管理；节能管理服务；电子产品销售；光学仪器销售；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；实验分析仪器销售；光电子器件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；石油钻采专用设备销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；金属材料销售；金属矿石销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；食用农产品批发；食用农产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件销售；工业工程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；工程管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；航空运输设备销售；建筑材料销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰零售；钟表销售；办公用品销售；服装服饰批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；计算机信息系统安全专用产品销售。
　　北京北方光电有限公司是中国最大的光学产品生产基地，拥有大量现代化的技术装备，具备履约能力。
　　截至2024年9月，北京北方光电有限公司总资产23,325万元，净资产6,330万元，2024年1-9月，主营业务收入18,279万元，净利润3万元。以上财务数据未经审计。
　　北京北方光电有限公司不是失信被执行人。
　　11、亚大塑料制品有限公司，法定代表人罗开全，注册资本20,000万元人民币，住所为河北省涿州市松林店镇，主要从事开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。
　　亚大塑料制品有限公司为一家中外合资知名企业，非金属管道及管材研发、生产、销售为其主营业务。该企业的生产设备、技术水平、产品质量均处行业领先地位；系中国驰名商标、高新技术企业、拥有国家级实验室、获全国给水管材专业科技奖、聚乙烯管材科技进步奖等，具备履约能力。
　　截至2024年9月，亚大塑料制品有限公司总资产67,970万元，净资产51,780万元，2024年1-9月营业收入23,989万元，利润总额1,987万元。以上财务数据未经审计。
　　亚大塑料制品有限公司不是失信被执行人。
　　12、重庆铁马专用车有限公司，法定代表人田海波，注册资本3,000万元人民币，住所为重庆市江津区双福新区枫林大道2号，经营范围为一般项目：机械零件、零部件加工；汽车销售；货物进出口；机械零件、零部件销售；喷涂加工；停车服务；木制容器制造；木制容器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　重庆铁马专用车有限公司是中国兵器工业集团公司所属重庆铁马工业集团有限公司的全资子公司，成立于2006年，是一家集研发、生产和销售铁马牌专用车、汽车零部件和石油机具的军民两用产品的大型企业。公司占地500亩，厂房建筑面积10万余平方米，拥有专业技术人员50余人，拥有开卷校平机、数控等离子和火焰切割机、数控折弯机、椭圆封头旋压机、加工中心等各类加工设备600余套；拥有拉伸、冲击试验机、超声波探伤机、磁粉探伤机、X射线探伤机、淋雨试验台等多种先进检测设备设施，具备先进的产品试验检测能力，具备年产销5400台专用车，2000套石油机具，4000套汽车零部件的能力。公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备履约能力。
　　截至2024年12月，重庆铁马专用车有限公司总资产6,054万元，净资产863万元，2024年主营业务收入8,873万元，净利润87万元。以上财务数据未经审计。
　　重庆铁马专用车有限公司不是失信被执行人。
　　13、山东蓬翔汽车有限公司，法定代表人黎建林，注册资本20,000万元人民币，住所为山东省蓬莱市南环路5号，经营范围为道路机动车辆生产；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；货物进出口；机械设备租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；智能物料搬运装备销售。
　　山东蓬翔汽车有限公司由一汽山东汽车改装厂改制而成，连续多年跻身中国机械行业500强，专用车产品有半挂车、自卸车、厢式车、非公路自卸车等四个系列130多个品种，具备较强履约能力。
　　截至2024年12月，山东蓬翔汽车有限公司总资产173,350万元，归母净资产47,931万元，2024年营业收入84,111万元，归母净利润501万元。以上财务数据未经审计。
　　山东蓬翔汽车有限公司不是失信被执行人。
　　14、襄阳五二五泵业有限公司，法定代表人梁晨阳，注册资本7,000万元人民币，住所为湖北省襄阳市高新区日产工业园新光路2号，经营范围为工业用泵、阀、非标、备品、备件的生产、销售和维修、技术咨询；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；道路普通货物运输。
　　襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，拥有特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，可生产以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品，具备履约能力。
　　截至2024年6月，襄阳五二五泵业有限公司总资产116,375万元、净资产71,999万元，2024年1-6月营业收入31,421万元，净利润2,085万元。以上财务数据未经审计。
　　襄阳五二五泵业有限公司不是失信被执行人。
　　15、北京中兵岩土工程有限公司，法定代表人刘长松，注册资本5,000万元人民币，住所为北京市大兴区西红门镇警大路5号7幢3层301室，经营范围为专业承包；施工总承包；技术咨询、服务；租赁建筑工程机械设备；劳务分包；销售金属制品、矿产品（稀有矿产品、须经专项审批的项目除外）、建筑材料、五金产品；工程勘察；测绘服务；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、测绘服务、工程设计。
　　北京中兵岩土工程有限公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备履约能力。
　　截至2024年12月，北京中兵岩土工程有限公司总资产24,024万元，净资产6,023万元，2024年主营业务收入26,911万元，净利润19万元。以上财务数据未经审计。
　　北京中兵岩土工程有限公司不是失信被执行人。
　　16、北京北方世纪建筑装饰工程有限公司，法定代表人陈旭，注册资本1,500万元人民币，住所为北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦1011室，经营范围为施工总承包；专业承包；劳务分包；数字内容服务；软件开发；技术咨询；技术服务；销售建筑建材、机械设备、计算机、软件及辅助设备；物业管理；出租办公用房；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　北京北方世纪建筑装饰工程有限公司是为兵器工业机关总部及车道沟十号院科研事业单位提供服务与保障的企业，具备履约能力。
　　截至2024年12月，北京北方世纪建筑装饰工程有限公司总资产11,593万元，净资产2,354万元，2024年主营业务收入17,702万元，净利润163万元。以上财务数据未经审计。
　　北京北方世纪建筑装饰工程有限公司不是失信被执行人。
　　17、中国兵器工业规划研究院，法定代表人黄健，开办资金539万元，住所为北京市宣武区广安门北街10号3号楼，主要从事兵器工业长远规划与政策法规研究、财务审计与投融资研究、建设项目论证评估与工程设计、相关咨询服务等业务。
　　中国兵器工业规划研究院长期从事咨询服务，尤其是在社会责任/ESG领域具有较高的专业水平，连续为中国兵器工业集团等多家单位编制社会责任报告并积极参与行业标准等标准制定工作，具备较强的履约能力。
　　截止2024年12月，中国兵器工业规划研究院总资产18,288万元，净资产13,434万元，2024年营业收入6,649万元，净利润609万元。以上财务数据未经审计。
　　中国兵器工业规划研究院不是失信被执行人。
　　18、包头北方专用汽车有限责任公司，法定代表人杨智翔，注册资本12,819万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区厂前路，经营范围为道路机动车辆生产；汽车旧车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；汽车新车销售；喷涂加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；金属结构制造；专业保洁、清洗、消毒服务。
　　包头北方专用汽车有限责任公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备履约能力。
　　截至2024年12月，包头北方专用汽车有限责任公司总资产6,687万元，净资产-7,143万元，2024年主营业务收入4,128万元，净利润59万元。以上财务数据未经审计。
　　包头北方专用汽车有限责任公司不是失信被执行人。
　　19、内蒙古北方重型汽车股份有限公司，法定代表人王占山，注册资本17,000万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区，经营范围为开发制造各种型号的非公路（或工矿两用）自卸汽车、以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，从事产品销售、机械设备销售并提供售后服务、劳务服务、技术服务等；产品及零部件维修（包括大修）、租赁业务；土石方工程业务；保税库业务。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司是专业从事非公路矿用车及其零部件研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业，技术处于国内领先、国际先进水平，具备履约能力。
　　截止2024年9月，内蒙古北方重型汽车股份有限公司总资产426,479万元，归母净资产155,383万元，2024年1-9月主营业务收入190,386万元，归母净利润10,835万元。以上财务数据未经审计。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司不是失信被执行人。
　　20、北方爆破科技有限公司，法定代表人王洪强，注册资本40,000万元人民币，住所为北京市海淀区昆明湖南路51号C座三层301、302，经营范围为许可项目:民用爆炸物品生产；爆破作业；建设工程监理；安全评价业务；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；机械设备销售；电力设施器材销售；光学仪器销售；饲料添加剂销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)；木材销售；建筑材料销售；货物进出口；化肥销售；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。
　　北方爆破科技有限公司是国内唯一具备为大型矿山爆破提供全部爆破器材、装药设备（现场混装炸药技术及装备）、爆破设计与施工、爆破器材采购与供应一体化服务的民爆企业集团，具备履约能力。
　　北方爆破科技有限公司不是失信被执行人。
　　21、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司，注册资本532.44亿孟加拉塔卡，注册地为孟加拉国达卡市。主营业务为孟加拉电力项目市场开发、销售及配套业务。
　　孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司是公司与孟加拉乡村电力公司为投资建设孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目而合资成立的项目公司。项目已实现融资关闭，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司具备支付能力。
　　截至2024年6月30日，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司总资产132.17亿元，净资产31.43亿元，2024年1-6月业务收入0元，净利润0.2亿元。
　　孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司不是失信被执行人。
　　（二）关联关系
　　中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，北方矿业有限责任公司、振华石油控股有限公司、中国万宝工程有限公司、北京奥信化工科技发展有限责任公司、为北方公司的控股子公司。
　　北奔重型汽车集团有限公司、内蒙古一机集团进出口有限责任公司、河北华北柴油机有限责任公司、中国兵工物资集团有限公司、北京北方光电有限公司、亚大塑料制品有限公司、重庆铁马专用车有限公司、山东蓬翔汽车有限公司、襄阳五二五泵业有限公司、北京中兵岩土工程有限公司、北京北方世纪建筑装饰工程有限公司、中国兵器工业规划研究院、包头北方专用汽车有限责任公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、北方爆破科技有限公司均为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东。
　　孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司，公司董事总经理单钧、高管王新庆在该公司担任董事，公司监事罗乐在该公司担任副总经理。
　　根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，上述公司为公司的关联法人。本次交易为关联交易。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　1、采购商品、接受劳务：公司向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招投标、比选或议标的方式确定交易对手方和交易价格。按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
　　2、销售商品、提供劳务：公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招投标、比选或议标的方式确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司将在股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。目前已签署的关联交易协议如下：
　　1、公司与中国万宝工程有限公司于2019年4月15日在北京签署了《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同》，北方国际委托万宝公司作为代理人，代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目合同》，并将孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同是在中国万宝工程有限公司、中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力组成的联营体（以下简称“联营体”）与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司签订的“孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程合同”的基础上签订的，对外合同工作范围包括2台660MW超超临界燃煤发电站及煤码头设计、采购、施工和试运行的整体交钥匙工程，金额为1,573,640,992美元和2,206,373,133孟加拉塔卡。根据联营体协议的约定，中国万宝工程有限公司负责项目EPC合同的履行，中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力建设公司将作为项目EPC合同项下项目分包商共同参与项目的执行。通过代理协议，中国万宝工程有限公司将《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工合同》交由公司执行。合同建设工期为46个月，双方签字盖章、承包商向业主提交履约保函后生效。
　　2、2023 年 5 月 9 日，联营体与 RNPL 就孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站接入变电站的送出系统工程建设签署了《孟加拉博杜阿卡利1320(2×660)MW燃煤电站项目EPC 总承包合同的增补合同》。北方国际与中国万宝工程有限公司就EPC 增补合同签署《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同之补充协议》。根据代理合同补充协议，北方国际委托中国万宝工程有限公司作为代理人，代理北方国际对外签订 EPC 增补合同，并将孟加拉 1320MW 燃煤电站送出系统工程设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同补充协议金额为 58,932,011美元及654,800,200孟加拉塔卡，支付中国万宝工程有限公司代理费30万美元。补充协议有效期与原合同一致，各方签字盖章即生效。
　　3、公司北京分公司与北京中兵岩土工程有限公司于2020年3月25日签订《连云港瀛洲安康里项目桩基础及基坑支护工程分包合同》，约定由北京中兵岩土工程有限公司进行安康里项目的桩基、基坑等施工作业，合同金额1,836.48万元，合同由各方签字盖章即生效。
　　4、公司北京分公司与北京中兵岩土工程有限公司于2020年4月16日签订《连云港瀛洲幸福里项目桩基础及基坑支护工程分包合同》，约定由北京中兵岩土工程有限公司进行幸福里项目的桩基、基坑等施工作业，合同金额3,886.46万元，合同由各方签字盖章即生效。
　　5、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于2021年12月8日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程铜钴系统扩能改造及焙烧系统项目EPC总承包》，合同内容包括项目的详细设计、采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等等，合同金额6,772.52万美元，有效期至完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。
　　6、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于2022年10月30日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿工程选矿厂项目EPC总承包》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额7884.46万美元，有效期至完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。
　　7、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于2022年10月30日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿系统装备采购及安装项目总承包合同》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额2685.35万美元，有效期至完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。
　　8、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于2023年11月14日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程新增萃取电积项目总承包合同》，合同内容包括合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额3839.89万美元，有效期至完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。
　　9、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于2023年11月15日年签署《刚果（金）卡莫亚深部矿体充填系统项目总承包合同》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额1380.97万美元，有效期至合同完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。
　　10、2024年8月，公司全资子公司北方车辆与北方公司签署《采购合同》，约定为顺利履行北方公司与外方签订的对外出口合同，北方车辆负责提供文化创意项目所包含的产品生产、包装、国内运输、国际海运、用户国安装、测试及庆典活动等相关产品和服务。合同金额1.5亿元，按照交货进度分批次支付。
　　11、公司全资子公司北奔重汽集团进出口有限公司与内蒙古一机集团进出口有限责任公司于2024年12月签署购销合同2份，合同金额总计78.6万元，已在2024年12月生效。
　　12、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与山东蓬翔汽车有限公司于2024年12月20日签署采购合同，合同包括5台矿车采购，合同金额为518.00万元，合同由各方签字盖章即生效。
　　13、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与中国万宝工程有限公司签署《生产线EP设备合同》《生产线工具合同》《安哥拉五台样车合同》等销售合同，合同金额共计1178.14万元，项目计划12月内完成生产、调试和交验工作。
　　14、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与昆明远达光学有限公司于2025年1月签署采购合同，合同包括一批蒙古原油管道项目照明材料采购，合同金额为701.14万元，合同由各方签字盖章即生效。
　　15、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与中国兵工物资集团有限公司预计于2025年1月签署采购合同，合同包括零备件与材料的采购，合同金额为100万元，合同由各方签字盖章即生效。
　　16、公司控股子公司北方万邦物流有限公司与北方公司签署《国际货物运输委托代理框架协议》，北方公司委托北方物流代其办理货物的报关、报验、仓储、运输等相关事宜。运输方式包括但不限于海运、空运、陆路运输、铁路运输等，合同价款的以经双方确认的报价单为准。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
　　五、独立董事专门会议决议
　　2025年1月16日，公司独立董事召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，会议审议通过了《公司2025年日常关联交易预计》的议案。独立董事认为：
　　1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；
　　2、公司董事会对公司2024年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性；
　　3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
　　六、备查文件
　　1、九届六次董事会决议；
　　2、九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十七日
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-003
　　转债简称：北方转债 转债代码：127014
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届六次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届六次董事会会议通知已于2025年1月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年1月16日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
　　一、会议审议通过了关于《公司2025年度日常关联交易预计》的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。
　　此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
　　此议案需报请股东大会审议批准，关联股东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。股东大会时间另行通知。
　　二、会议审议通过了关于《公司2025年度申请综合授信额度》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2025年度公司申请相关银行授信额度为人民币474.62亿元。在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。
　　此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
　　三、会议审议通过了关于《“质量回报双提升”行动方案》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司制定了“质量回报双提升”行动方案。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
　　四、会议审议通过了关于《择期召开临时股东大会》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司向特定对象发行A股股票的整体工作安排，公司拟择期召开股东大会。董事会拟将本次会议审议通过的《公司2025年度日常关联交易预计》《公司2025年度申请综合授信额度》两项议案，连同九届四次董事会审议通过的九项议案，共同提交股东大会审议。具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。
　　备查文件
　　（1）《九届六次董事会决议》
　　（2）《九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》
　　
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十七日