证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-001
　　广州酒家集团股份有限公司
　　第四届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事出席本次董事会。
　　● 本次会议议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2025年1月10日发出会议通知，于2025年1月15日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人（孙晓莉董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。
　　会议审议通过了选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。
　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（二）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。
　　公司将于2025年2月13日14：30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第一次临时股东大会。
　　股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年1月17日
　　● 报备文件
　　1.公司第四届董事会第三十一次会议决议
　　2.公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-002
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于公司独立董事任期届满辞职
　　及更换独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事辞职情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生的书面辞职报告。由于谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生自2019年1月18日起在公司担任独立董事，连续担任独立董事期限将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、更换独立董事情况
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，2025年1月15日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，同意选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士担任公司第四届董事会独立董事候选人（简历后附），任期与公司第四届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　附件：1.晏日安先生个人简历
　　2.刘火旺先生个人简历
　　3.刘晓军先生个人简历
　　4.樊霞女士个人简历
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年1月17日
　　1.晏日安先生个人简历
　　晏日安先生出生于1962年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。现任暨南大学食品系教授、博士生导师。
　　截至目前，晏日安先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　2.刘火旺先生个人简历
　　刘火旺先生出生于1966年1月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广东日信高精密科技股份有限公司独立董事。
　　截至目前，刘火旺先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　3.刘晓军先生个人简历
　　刘晓军先生出生于1976年5月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。现任广东胜伦律师事务所党支部副书记、管委会副主任、律师，兼任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。
　　截至目前，刘晓军先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　4.樊霞女士个人简历
　　樊霞女士出生于1978年3月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经济及管理系主任，兼任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事，广州佛朗斯股份有限公司独立非执行董事。
　　截至目前，樊霞女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-003
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月13日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月13日14点30分
　　召开地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月13日
　　至2025年2月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上内容已经公司2025年1月15日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容参见2025年1月17日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；
　　（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、
　　委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
　　（四）异地股东也可以采用信函方式登记；
　　（五）登记时间：
　　1、2025年2月12日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；
　　2、2025年2月13日，13:30一14:10时；
　　（六）登记地点：
　　上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼广州酒家集团股份有限公司董事会办公室。
　　上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心。
　　六、其他事项
　　（一）与会人员交通及食宿费用自理
　　（二）联系地址：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼
　　（三）联系人：卢加、许莉
　　（四）联系电话：020-81380909
　　（五）邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年1月17日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　第四届董事会第三十一次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州酒家集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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