本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年1月15日
　　（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、孙佳悦列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于预计公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于预计公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司为公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　出席会议的关联股东：深圳市基思瑞投资发展有限公司、王慷、魏琼、罗伟对该议案回避表决
　　5、议案名称：《关于预计公司2025年外汇衍生品交易额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、 特别决议议案：议案3
　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4
　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4，回避表决的关联股东名称：王慷、魏琼、罗伟、深圳市基思瑞投资发展有限公司
　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
　　律师：谢强，孙佳悦
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　深圳市有方科技股份有限公司董事会
　　2025年1月16日