本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、本次股东大会的召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30开始，会期半天。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15一下午15:00。
　　2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长刘钦。
　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表309人，代表股份1,297,722,786股，占公司有表决权股份总数的46.7358％。
　　2、现场会议出席情况
　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1,136,120,247股，占公司有表决权股份总数的40.9159％。
　　3、参加网络投票情况
　　参加本次股东大会网络投票股东303人，代表股份161,602,539股，占公司有表决权股份总数的5.8199％。
　　4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
　　（一）审议通过关于续聘2024年度审计机构的议案。
　　表决情况：同意1,296,518,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9072％；反对1,010,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0778％；弃权194,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150％。
　　中小股东总表决情况：同意162,042,306股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2623％；反对1,010,113股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6188％；弃权194,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1189％。
　　（二）审议通过关于子公司开展衍生品交易业务的议案。
　　表决情况：同意1,296,786,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9279％；反对908,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。
　　中小股东总表决情况：同意162,310,446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4266％；反对908,693股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5566％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0168％。
　　（三）审议通过关于为子公司提供担保额度预计的议案。
　　表决情况：同意1,296,809,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296％；反对880,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0678％；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％。
　　中小股东总表决情况：同意162,333,379股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4406％；反对880,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5391％；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0203％。
　　（四）审议通过关于全资子公司减少注册资本的议案。
　　表决情况：同意1,297,051,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9483％；反对628,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。
　　中小股东总表决情况：同意162,575,379股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5889％；反对628,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3850％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0262％。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
　　（二）律师姓名：马秀梅、叶振
　　（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　山金国际黄金股份有限公司董事会
　　二○二五年一月十五日