证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-007
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年1月15日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于2025年2月5日（星期三）下午2:30召开公司2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。
　　（四）现场会议召开时间：2025年2月5日（星期三）下午2:30
　　（五）网络投票时间：
　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月5日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；
　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
　　（七）股权登记日：2025年1月22日（星期三）
　　（八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
　　（九）会议出席对象：
　　1、截至2025年1月22日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员
　　3、公司聘请的见证律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经2025年1月15日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述提案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。上述提案2须股东会以特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
　　三、参加现场会议的登记办法
　　（一）登记时间：2025年1月23日9:00-17:00
　　（二）登记方式：
　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年1月23日17:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：证券发展部
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次临时股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票
　　2、表决方法：
　　（1）填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间为：2025年2月5日的交易时间，上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通信地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街 3 号珠光新城国际中心 B 座 6楼
　　邮编：510627
　　联系电话：020-85189003
　　指定传真：020-85189000
　　联系人：梁丽芬
　　（二）会议费用
　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　（三）授权委托书见附件一、2025年第一次临时股东会回执见附件二。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年1月15日
　　附件一：
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会授权委托书
　　本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　（说明：1、对于“非累积投票提案”请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2、对于“累积投票提案”，1）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，所拥有的选举票数可在非独立董事候选人中任意分配； 2）若投选的选票总数超过股东拥有的选举票数，则该项议案所有选票视为弃权； 3）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的选举票数，该选票有效，差额部分视为弃权。）
　　委托人（签字盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照登记号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件二：
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会回执
　　致：棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　■
　　附注：
　　1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　2、已填妥及签署的回执，应于2025年1月23日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券发展部。
　　
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-006
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于增补董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于增补董事的议案》。具体情况如下：
　　一、董事辞职情况
　　由于控股股东对相关委派人员工作安排进行调整，原董事长汪耿超先生、原董事侯杰先生、原董事房辉先生已于2025年1月10日辞任公司的所有职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
　　具体情况详见公司于2025年1月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长及部分董事辞职的公告》（公告编号：2025-003）。
　　二、拟增补董事的情况
　　鉴于董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名推荐刘江华先生、孙浩辉先生、许凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　《关于增补董事的议案》须提交公司2025年第一次临时股东会审议，三名非独立董事将采取累积投票制选举产生。增补董事的任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年1月15日
　　
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-005
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　第六届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2025年1月13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2025年1月15日上午10：00以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人，3名董事候选人列席本次会议。全体董事同意豁免临时董事会会议需提前3日发出通知的规定，并对本次董事会的召开时间、方式无异议。全体董事共同推举公司董事李婷女士担任本次会议主持人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事表决通过如下决议：
　　一、审议通过《关于增补董事的议案》
　　公司董事会于2025年1月10日收到董事长汪耿超先生、董事侯杰先生及房辉先生的书面辞职报告，根据相关规定，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。鉴于公司董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名推荐，董事会审议通过：
　　1、同意提名刘江华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　2、同意提名孙浩辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　3、同意提名许凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　董事候选人简历详见附件1。
　　董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　《关于增补董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会采用累积投票制审议。
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》相关规定，并结合公司经营管理需要，同意对《公司章程》中关于法定代表人的选任条款及相关内容进行修订与完善。
　　《公司章程》修订前后对照表详见附件2。
　　修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后启用。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议表决通过。
　　三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年1月15日
　　附件1：
　　董事候选人简历
　　刘江华：男，中国国籍，1973年生，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，副高级经济师。曾任中原豫资投资控股集团有限公司战略规划部总经理、河南财新融合数据信息技术有限公司执行董事、总经理，河南省豫资振兴乡村建设发展有限公司董事长，中原豫资投资控股集团有限公司审计部负责人，现任中原豫资投资控股集团有限公司审计部总经理。
　　刘江华先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份间接控股股东中原豫资投资控股集团有限公司任审计部总经理，与其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
　　孙浩辉：男，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，研究生学历。曾任中原豫资投资控股集团有限公司财务部副部长、财务管理部总经理。现任中原豫资投资控股集团有限公司总经理助理，河南中豫信用增进有限公司董事长、法定代表人，河南省中豫融资担保有限公司董事长、法定代表人，河南中豫资本有限公司董事长、法定代表人。
　　孙浩辉先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份间接控股股东中原豫资投资控股集团有限公司任总经理助理，与其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
　　许凯：男，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权，中共党员，金融和管理专业硕士，中级经济师。曾任河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司高级风控经理，河南豫资朴和实业发展有限公司风控高级经理，中原豫资投资控股集团有限公司基础设施板块风控总监，现任中原豫资投资控股集团有限公司股权管理部副总经理。
　　许凯先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份间接控股股东中原豫资投资控股集团有限公司任股权管理部副总经理，与其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
　　附件2：
　　《公司章程》修订前后对照表
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