证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-003
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年1月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年1月14日以现场会议方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划》。本议案已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并获得独立董事的一致同意。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司〈外部董事履职支撑服务保障制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司拟在兵器装备集团财务有限责任公司《金融服务协议》额度及期限内、商业银行授信额度及期限内，结合过程资金需求，择机、择优选择金融机构启动贷款8亿元，年末贷款余额预计不超过2.1亿元。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（四）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生对本议案回避表决。
　　公司对2025年拟发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-005）。本议案已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生对本议案回避表决。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。本议案已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于开展2024年内控管理专项排查及治理工作情况的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（七）审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-007）。本议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过了《关于2025年董事会工作计划的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司拟定于2025年2月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年1月16日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-004
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　第七届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年1月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年1月14日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划》。
　　经审核，监事会认为：公司未来三年（2025一2027年）股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，有利于更好地保护投资者的利益。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司结合资金需求，在与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》和其他金融机构综合授信额度及期限内，择机、择优选择金融机构贷款8亿元，年末贷款余额预计不超过2.1亿元。本次贷款事项满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　（三）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-005）
　　经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
　　经审核，监事会认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于开展2024年内控管理专项排查及治理工作情况的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：为夯实内控制度基石，加强权利运行制衡与监督，提升内控管理治理质效，结合自身的实际情况，组织开展了2024年内控管理专项排查及治理工作，内部控制制度体系不断健全，各项经营管理决策和执行活动有效。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司监事会
　　2025年1月16日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-005
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　为满足建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司2025年预计与实际控制人中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）及其控制的其他企业、公司控股与参股公司等关联方发生采购、销售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易合计金额155,546万元。公司2024年度审议批准的日常关联交易预计金额为188,238万元，2024年度实际发生日常关联交易金额113,074万元（未经审计）。
　　1.2025年1月14日，公司召开第七届董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　2.关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生及张伦刚先生回避表决。
　　3.2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会进行审议，股东会在审议上述事项时，关联股东中国兵器装备、南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司需回避表决。
　　（二）2025年日常关联交易预计类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　由于公司2025年1月1日至本公告披露之日的关联交易尚未结算，因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）
　　公司2024年度日常关联交易实际发生情况（2024年度公司关联交易实际发生数未经审计，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）主要关联关系与关联方基本情况介绍
　　1.中国兵器装备集团有限公司
　　成立日期：1999年6月29日
　　法定代表人：许宪平
　　注册资本：3,530,000万元
　　公司类型：国有独资公司
　　住所：北京市西城区三里河路46号
　　经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　财务状况：截至2024年6月30日，总资产45,213,232万元，净资产17,234,857万元，2024年1-6月营业收入15,229,997万元，净利润433,335万元。
　　2.兵器装备集团财务有限责任公司
　　成立日期：2005年10月21日
　　法定代表人：崔云江
　　注册资本：303,300万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　住所：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　财务状况：截至2024年6月30日，总资产7,198,827万元，净资产903,131万元，2024年1-6月营业收入53,022万元，净利润36,940万元。
　　3.重庆长安汽车股份有限公司
　　成立日期：1996年10月31日
　　法定代表人：朱华荣
　　注册资本：992,179.9422万元
　　公司类型：股份有限公司（上市公司）
　　住所：重庆市江北区建新东路260号
　　经营范围：许可项目：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　财务状况：截至2024年9月30日，总资产18,363,585万元，净资产7,463,433万元，2024年1-9月营业收入11,095,960万元，净利润271,088万元。
　　4.重庆耐世特转向系统有限公司
　　成立日期：2014年1月22日
　　法定代表人：王自勇
　　公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　注册资本：12,000万元
　　住所：重庆市江津区德感街道德园路409号
　　经营范围：一般项目：开发、生产、销售：汽车电动助力转向系统工程；提供相关售后服务(不含汽修）；提供汽车电动助力转向系统测试等综合服务，以及模具、夹具设计服务和其他技术服务；汽车电动助力转向系统及其零部件制造和销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5.合肥长安汽车有限公司
　　成立日期：2007年5月11日
　　法定代表人：王珏
　　注册资本：227,500万元
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：合肥市高新区大别山路966号
　　经营范围：长安品牌系列轿车、其他乘用车、轻型货车、专用车及（纯电动）新能源汽车；汽车零部件的设计、制造、产品销售以及售后服务；仓储（除危险品）服务，房屋租赁；技术咨询、服务（应经行政许可的未获许可前不得经营）。
　　6.成都青山实业有限责任公司
　　成立日期：2006年4月25日
　　法定代表人：何劲
　　注册资本：3000万元
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）柏合镇合志西路66号
　　经营范围：生产、销售：汽车变速器及零部件、汽车零部件、机械零部件、摩托车、摩托车配件；机械加工处理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
　　7.南京长安汽车有限公司
　　成立日期：2000年6月06日
　　法定代表人：张玉祥
　　注册资本：60,181万元
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：南京市溧水经济开发区新淮大道673号
　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；电池制造；电池零配件生产；汽车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；电池零配件销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件再制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　8.重庆铃耀汽车有限公司
　　成立日期：1993年5月25日
　　法定代表人：李剑
　　注册资本：133,763.6万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：重庆市巴南区天辰大道358号
　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，汽车销售，成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　9.深蓝汽车科技有限公司
　　成立日期：2018年5月28日
　　法定代表人：邓承浩
　　注册资本：32,810.8278万元
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　住所：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2屋208室
　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，会议及展览服务，服装服饰零售，钟表零售，眼镜零售，针纺织品零售，日用家电零售，工艺品及收藏品零售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　10.哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　成立日期：1998年10月08日
　　法定代表人：陈丽宝
　　注册资本：47,578.39万元
　　公司类型：其他股份有限公司（上市公司）
　　住所：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋
　　经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口，技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）。
　　财务状况：截至2024年9月30日，总资产758,934万元，净资产351,804万元，2024年1-9月营业收入299,212万元，净利润448万元。
　　上述财务状况相关数据未经审计。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　公司的持续性关联交易方主要为公司的合营企业或联营企业，以及实际控制人中国兵器装备系统内成员单位等。
　　（三）履约能力分析
　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1.交易的定价政策和依据
　　公司与上述关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用招投标或比价等方式确定价格。
　　2.关联交易协议签署情况
　　公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1.公司与关联方发生的关联交易属于正常的生产经营业务范畴，公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。公司向关联方采购商品和接受劳务，有利于更好保障公司生产，向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司维护主要产品销售市场，通过进一步发挥产业协同保障公司利益，维护行业的稳定发展。
　　2.公司与关联方发生的关联交易遵循诚实信用和平等、自愿、等价、有偿的原则，结算条件合理，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　3.公司与关联方发生的关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖，预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　该议案经独立董事专门会议2025年第一次会议讨论通过，独立董事认为：
　　公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
　　六、备查文件
　　1.第七届董事会第七次会议决议；
　　2.第七届监事会第七次会议决议；
　　3.2025年第一次独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年1月16日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-006
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务”）签订《金融服务协议》，兵装财务将为本公司提供结算服务、存贷款服务、信贷服务及其他金融服务。金融服务协议有效期内，公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于42亿元，综合授信额度原则上不高于人民币20亿元。《金融服务协议》有效期2年，到期后如双方未签订新的金融服务协议，则自动延续1年。
　　2.由于公司与兵装财务同受中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
　　3.公司于2025年1月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事鲜志刚、王自勇、刘志岩、张伦刚回避表决，其余参加会议的4名董事一致同意该项议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1.企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司
　　2.注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
　　3.企业性质：其他有限责任公司
　　4.法定代表人：崔云江
　　5.注册资本：303,300万元
　　6.统一社会信用代码：911100007109336571
　　7.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　8.主要股东：中国兵器装备集团有限公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.9001%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元，占注册资本的22.6001%；中国长安汽车集团有限公司出资人民币40,249万元，占注册资本的13.2704%。
　　9.实际控制人：中国兵器装备集团有限公司
　　10.历史沿革：兵装财务成立于2005年10月，作为中国兵器装备产融结合平台，旨在为中国兵器装备内部成员单位提供财务金融管理服务，以加强资金集中管理、提高资金使用效率。兵装财务先后完成三次增资，现有股东单位30家，注册资本为303,300万元。
　　11.主要业务最近三年发展状况：近三年，兵装财务不断做大规模、精益管理，价值创造能力不断提升，不断完善公司金融、汽车金融，具备为产业链上中下游提供一体化金融服务的能力。
　　12.最近一年财务状况：截至2023年12月31日，经审计的兵装财务合并资产总额769.14亿元，净资产86.63亿元，2023年1-12月实现营业收入10.39亿元，净利润7.05亿元。
　　13.与上市公司的关联关系：兵装财务为公司实际控制人、控股股东中国兵器装备的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。
　　14.经查询，兵装财务不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　公司在兵装财务开设账户，兵装财务向公司提供结算、存款、授信、信贷及其他金融服务。公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于42亿元，综合授信额度原则上不高于人民币20亿元。《金融服务协议》有效期2年，到期后如双方未签订新的金融服务协议，则自动延续1年。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　兵装财务免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　（一）结算服务
　　1.兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
　　2.兵装财务免费为公司提供上述结算服务；
　　3.兵装财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。
　　（二）存款服务
　　1.公司在兵装财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集专项资金不得存放在兵装财务。
　　2.兵装财务为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；
　　3.本协议有效期内，公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币42亿元；
　　4.兵装财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
　　（三）授信及相关信贷服务
　　1.兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；
　　2.本协议有效期内，兵装财务给予公司的最高授信总额为20亿元。
　　3.兵装财务承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
　　4.有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
　　（四）其他金融服务
　　1.除上述金融服务外，兵装财务还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括本外币业务、委托贷款、债券承销、财务顾问、非融资性保函、信用鉴证及咨询代理等一揽子金融服务；同时兵装财务将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提供个性化的更优质服务；
　　2.兵装财务向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
　　3.兵装财务向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
　　六、交易目的和对公司的影响
　　兵装财务为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，其中存款利率不低于公司在国内其他金融机构取得的利率，贷款利率不高于公司在国内其他金融机构的利率，交易定价公允。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　当年年初至披露日，公司与兵装财务无其他关联交易情况。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与兵装财务签订《金融服务协议》，可以优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。相关业务定价遵循公平合理的原则，该关联交易不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事须回避表决。
　　九、备查文件
　　1.第七届董事会第七次会议决议；
　　2.2025年第一次独立董事专门会议审查意见；
　　3.《金融服务协议》。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年1月16日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-007
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于补选第七届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》，提名顾道坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2025年第一次临时股东会进行审议，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满为止。
　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年1月16日
　　附件
　　顾道坤简历
　　顾道坤，男，中国国籍，汉族，1989年9月出生，毕业于中国人民大学城市经济专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中国兵器装备集团有限公司资本运营部资本运作处副处长、高级经理。现任南方工业资产管理有限责任公司资本运营部总经理。
　　顾道坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东南方工业资产管理有限责任公司、实际控制人中国兵器装备集团有限公司之间存在关联关系，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-008
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公司决定于2025年2月14日（星期五）14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2.会议召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2025年2月14日（星期五）14:30
　　网络投票时间为：2025年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.股权登记日：2025年2月11日（星期二）
　　7.出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年2月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点
　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.股东会表决的提案名称
　　■
　　2.上述提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。
　　3.第1.00提案的股东会资料详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　4.第2.00提案至4.00提案的股东会资料详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-005）《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-007）。
　　5.第2.00、3.00项提案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
　　6.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。
　　2.登记时间：2025年2月12日17:00前
　　3.登记地点：公司董事会办公室
　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样
　　通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室
　　邮 编：400054
　　联系电话：023-66296173 传真：023-66295555
　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：
　　（1）自然人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
　　5.会议联系方式
　　联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室
　　联系人：蒋伟 电话：023-66296173
　　电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com 传真：023-66295555
　　6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第七次会议决议；
　　2.第七届监事会第七次会议决议。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年1月16日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年2月14日的交易时间，2025年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年2月14日9:15，结束时间为2025年2月14日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　建设工业集团（云南）股份有限公司：
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年2月14日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
　　委托人/单位签字（盖章）：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账号： 委托日期：2025年 月 日
　　委托人持股数量： 股
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　受托人签字： 受托人身份证号码：
　　会议议案表决情况表
　　■
　　附注：
　　1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
　　2.请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
　　3.授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
　　4.委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。