证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-001
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　2025年第一次（临时）股东大
　　会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月15日
　　(二)股东大会召开的地点：公司12楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　公司2025年第一次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席10人；
　　2、公司在任监事3人，出席2人；公司监事会主席王理先生因公出差未出席会议。
　　3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会；公司总会计师刘红萍女士，副总经理张晓辉先生、李瑞平先生，总法律顾问戢晶女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于审议全资子公司特许经营公司投资滨海电厂2×1000MW扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于审议公司2024年特许经营资产报废的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　非累积投票议案第一项议案属于关联交易事项，关联方股东国家电力投资集团有限公司回避表决,回避股份341,533,307股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆德恒律师事务所
　　律师：陆野 赵雪吟
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
　　2025年1月16日
　　●上网公告文件
　　法律意见书
　　●报备文件
　　股东大会决议
　　
　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－002号
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　关于重大资产重组的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、本次交易概述
　　国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。
　　二、本次交易的历史披露情况
　　公司因筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票自2024年9月30日起停牌，并于2024年10月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2024年10月1日在上交所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2024-28号）及2024年10月12日披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-29号）。
　　2024年10月18日，公司召开了第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年10月19日在上交所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时，经向上交所申请，公司股票于2024年10月21日开市起复牌，具体详见《国家电投集团远达环保股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2024-33号）。
　　2024年11月16日，公司按照相关规定在上交所网站（http：//www.sse.com.cn）披露了《国家电投集团远达环保股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2024－47号）。
　　2024年12月16日，公司按照相关规定在上交所网站（http：//www.sse.com.cn）披露了《国家电投集团远达环保股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2024－59号）。
　　三、本次交易的进展情况
　　自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
　　公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、风险提示
　　本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准、核准或同意后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在重大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并谨慎投资，注意投资风险。
　　公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上交所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
　　特此公告。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
　　2025年1月16日