股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-002
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第五次会议于2025年1月14日（星期二）15：00以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于1月6日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事11名，全部出席会议，董事长李云女士主持了本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
　　一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会成员董事的议案》。
　　公司2025年第一次临时股东会选举通过沈杰先生为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会增补沈杰独立董事为薪酬与考核委员会和审计委员会成员董事，任期与本届董事会任期一致(本次董事会通过之日起至2027年9月23日)。
　　二、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，经薪酬与考核委员会成员董事的一致推举，董事会审议通过独立董事沈杰先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一致(本次董事会审议生效之日起至2027年9月23日)。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2025年1月15日
　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2025-001
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年1月14日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：公司总股本为1,116, 603, 126股，全部为普通股A股。出席本次股东会股东全部为A股股东。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司董事长李云女士主持本次股东会。公司5名董事、2名监事和2名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席5人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东会；董事霍岩因出差未出席本次股东会；独立董事张焕杰、独立董事伏军因出差未出席本次股东会；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事吕晓萍因其他重要事项没有出席本次股东会；
　　3、董事会秘书段中鹏出席本次股东会；其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司一名独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的议案获得通过，独立董事候选人沈杰当选公司第九届董事会独立董事。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
　　律师：刘培峰、韩楚洋
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
　　《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2025年1月15日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书