股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-004
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　第九届董事会第二十三次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议的通知于2025年1月9日以邮件通知的方式发出，会议于2025年1月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。
　　会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
　　经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
　　一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目的议案》
　　为缓解公司的运输成本压力，减少运输硫酸带来的公共危险，完善鲁北循环经济产业链，公司拟新建60万吨/年硫磺制酸及余热发电装置。本项目总投资 32,972.54万元，项目建设期2年。硫酸主要用于园区内企业生产肥料及钛白粉，副产蒸汽可供给园区内氧化铝、钛白粉等生产装置使用。
　　该议案需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-005）。
　　二、会议以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》
　　为优化资产结构、提高资产流动性、提升运营效率，山东金海钛业资源科技有限公司拟将其拥有的位于无棣县埕口镇、大济路以东，总面积为51,724.00平方米土地 使用权转让给山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）。经双方协商并参考评估价值，确定本次交易价格为1,265.74万元。
　　鲁北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事陈树常、谢军回避了表决。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于公司全资子公司转让土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
　　三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》
　　因公司控股股东鲁北集团正在筹划的股权转让事项需时较长，受其影响公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项无法按预定计划完成。经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，拟终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-007）。
　　四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月15日
　　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-005
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　对外投资公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目。
　　● 投资金额：本项目总投资32,972.54万元，建设期2年。
　　● 相关风险提示
　　（1）本项目实施主要受宏观政策风险、市场变化风险、原料供应风险等因素影响，可能影响项目的经济效益。
　　（2）本项目建设期2年，投资回收期为6.45年（税后，含建设期），预计对公司2025年度经营业绩不构成重大影响。
　　一、对外投资概况
　　1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解运输成本压力，减少运输硫酸带来的公共危险，完善鲁北循环经济产业链，拟新建60万吨/年硫磺制酸及余热发电装置。本项目总投资32,972.54万元，建设期2年。
　　2、2025年1月14日，公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目的议案》。该议案需提交股东大会审议。
　　3、该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　1、投资主体及项目名称：山东鲁北化工股份有限公司年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目。
　　2、总投资：项目总投资32,972.54万元 。
　　3、建设规模和内容：本项目年产60万吨工业硫酸(折合100%硫酸)，余热年发电量5.6万MW,年副产蒸气102.08万吨。主要建设硫磺库、熔硫厂房、焚硫转化装置区、干吸装置区、发电机房、波硫及硫酸储罐区、公辅工程及绿化、道路等，购置熔硫助滤精硫槽、液硫过滤机、液硫储罐、硫酸储罐、焚硫炉、转化器、热热换热器、冷热换热器、主鼓风机、干燥塔、二吸塔、干吸酸冷器(阳保)、循环酸泵、组合式凉水塔、低温余热回收装置、背压式汽轮机、汽轮发电机等主要生产设备94台/套。
　　4、资金来源：项目全部投资为公司自筹解决。
　　5、项目建设期：项目建设期2年。
　　6、可行性分析：从项目投资现金流量表分析,本项目税后主要经济指标财务净现值达10,259.79万元，财务内部收益率达18.99%，投资回收期6.45年(含建设期),高于基准收益率，本项目可行。
　　本项目依托公司内部的硫酸生产技术力量和人才优势，再引进主要技术骨干，生产岗位人员通过培训掌握硫酸装置的生产、操作。采用的工艺技术先进、成熟、可靠、适用，国产化程度高。采用“3+1”两转两吸制酸技术，采用进口优质催化剂，使二氧化硫转化率达到99.9%以上，增设了尾吸工段，使放空尾气污染物含量低于国家规定的排放新标准。综上所述，本项目在技术上是可行的。
　　三、本次交易对上市公司的影响
　　项目建成后，能够缓解鲁北化工园区内硫酸供应紧张情况，满足公司生产肥料及钛白粉的需求，同时配套硫酸输送管网，有助于降低下游产品的生产成本，缓解园区内企业的运输成本压力，减少运输硫酸带来的公共危险。另外，本项目副产大量蒸汽，可供给园区内氧化铝、钛白粉等生产装置使用，完善鲁北循环经济产业链。
　　该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
　　四、对外投资的风险分析
　　1、宏观政策风险
　　本项目实施如因国家或地方有关政策调整等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
　　2、市场变化风险
　　虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但在实际运营过程中，由于市场变化风险，如果未来市场需求增长低于预期，或下游需求下降，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
　　3、原料供应风险
　　本项目所需硫磺全部考虑进口，硫磺供应有稳定的渠道。如果国外硫磺价格突变时，采购国内的硫磺可有效的防范国际市场上硫磺原料供应动荡所带来风险。
　　公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月15日
　　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-007
　　山东鲁北化工股份有限公司关于终止以
　　简易程序向特定对象发行股票事项的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将相关内容公告如下：
　　一、公司以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
　　（一）公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
　　公司于2024年4月3日收到控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）《关于提请山东鲁北化工股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，鲁北集团提请公司在2024年4月16日召开的2023年年度股东大会上增加《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
　　公司于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
　　公司于2024年7月10日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
　　截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。
　　二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
　　公司于2024年10月1日披露了《山东鲁北化工股份有限公司关于控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告》，控股股东鲁北集团正在筹划混合所有制改革，其控股股东山东鲁北高新区产业发展集团有限公司拟公开转让其持有的鲁北集团15%的股权，可能会导致公司实际控制人发生变更。同时，因公司控股股东鲁北集团正在筹划的股权转让事项需时较长，受其影响公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项无法按预定计划完成。经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，现决定终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
　　三、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年1月14日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。因2023年年度股东大会已授权董事会办理相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年1月14日召开第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，监事会认为公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　四、终止以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响
　　本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司结合公司实际情况考虑作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月15日
　　证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-008
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月7日 14 点00 分
　　召开地点：公司七楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月7日
　　至2025年2月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案内容详见本公司于2025年1月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间：2025年2月6日，上午9时-12时，下午13时一17时。
　　（二） 登记地点：公司办公楼711室证券部。
　　（三）、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
　　（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
　　六、其他事项
　　1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
　　2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
　　3、邮编：251909
　　4、联系人：张金增 蔺红波
　　5、联系电话：0543-6451265
　　传 真：0543-6451265
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司董事会
　　2025年1月15日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东鲁北化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-006
　　山东鲁北化工股份有限公司关于公司
　　全资子公司转让土地使用权暨关联交易公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）向控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）转让土地使用权，交易金额为1,265.74万元。
　　●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
　　●本次交易已由公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
　　●过去12个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易简述
　　公司全资子金海钛业将位于无棣县埕口镇、大济路以东，总面积为51,724.00平方米的土地使用权转让给鲁北集团。
　　根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《山东金海钛业资源科技有限公司拟转让资产所涉及的土地使用权资产评估报告》【报告文号：中威正信评报字（2024）第10050号）】，土地使用权账面价值687.69万元，评估价值1,265.74万元，增值率84.06%。经双方协商，确定本次交易价格为1,265.74万元。
　　（二）本次交易目的和原因
　　本次转让资产为优化资产结构、提高资产流动性、提升运营效率。
　　（三）审议及表决情况
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事陈树常、谢军回避表决，无需提交股东大会审议。
　　（四）历史关联交易情况
　　除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人未发生其他关联交易；与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　鲁北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁北集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　名称：山东鲁北企业集团总公司
　　统一社会信用代码：91371623167071441Q
　　成立时间：1989-08-15
　　注册地：无棣县埕口镇东侧
　　法定代表人：吕天宝
　　注册资本：169630.8375万人民币
　　主营业务：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　主要股东：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股44.4%，山东锦元新材料有限公司持股35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%。
　　鲁北集团最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）公司与鲁北集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。
　　（四）鲁北集团资信良好，未被列入失信被执行人名单。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　本次交易标的为金海钛业所拥有的位于无棣县埕口镇、大济路以东的二宗土地使用权，总面积为51,724.00平米，用途为工业用地，取得方式为出让。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　（二）交易标的的主要财务信息
　　截止本公告发布日，交易标的账面价值为账面净值为687.69万元（未经审计）。
　　四、交易标的的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　本次交易以评估结果为依据确定交易价格。
　　1、评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司。
　　2、评估基准日：2024年11月30日
　　3、评估方法：市场比较法。
　　4、评估假设
　　（1）国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
　　（2）有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
　　（3）交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。
　　（4）公开市场假设：假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位乎等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
　　（5）假设委估资产原地、按现用途待续使用。
　　5、评估结论：委估二宗土地使用权总评估值为1,265.74万元，较账面价值687. 69万元，评估增值578.05万元，增值率为84.06 %, 增值的主要原因为：企业于2023年10月以协议出让方式取得，是在原土地使用权到期后的续期出让，其协议出让价格远低于土地挂牌交易价格，从而造成评估增值。
　　（二）定价合理性分析
　　根据资产评估报告，标的资产评估值为1,265.74万元，经双方友好协商确定本次标的资产的交易价格为1,265.74万元。
　　本次交易价格是以评估值为基础，根据交易双方协商确定。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
　　五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
　　金海钛业与鲁北集团土地使用权转让协议主要内容：
　　第一条 转让资产的范围
　　甲方本次向乙方转让的土地使用权为甲方拥有的鲁（2024）无棣县不动产权第0007206号、（2024）无棣县不动产权第0007298号土地，该宗土地坐落于埕口镇驻地，大济路以东，土地面积共51,723.00㎡。
　　第二条 转让对价
　　双方同意，本次甲方向乙方转让土地使用权价款以第三方评估公司评估结果金额双方确认，即人民币1,265.74万元。
　　第三条 付款方式和期限
　　双方同意，在本合同生效后15日，乙方以现汇或承兑方式向甲方支付转让对价。
　　第四条 转让资产的交付
　　甲方应当自本合同生效之日起5日内，将本合同项下转让的资产交付乙方，双方应当办理相关交接手续。
　　第五条 承诺与保证
　　1、协议内双方的声明以及叙文的内容均是真实、准确、完整且无误导性的；
　　2．甲方在本协议签署日之前没有在本协议项下转让的资产上设置任何抵押、质押、留置、保证或任何第三方权益；
　　3．本协议项下的资产转让事宜将根据甲方《公司章程》规定，报甲方管理层审议批准：乙方受让也须相关人授权同意。
　　4、自本协议第四条规定的资产交付之日起，本协议项下转让的资产的所有权即属于乙方，转让资产的风险亦同时转由乙方承担。
　　5、在需要时，双方将签署并作出一切文件及行为，以使本协议规定的资产转让行为在法律上生效。
　　第六条 税费因本次资产转让而发生的相关税费按照有关法律规定，由双方各自承担。
　　第七条 违约责任
　　1、甲方如不按本合同规定的日期向乙方交付资产，每逾期1日按未交付资产价值的万分之二向乙方支付违约金。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同，甲方应当返还乙方已支付的转让价款；
　　2、乙方不按照本合同第四条规定的日期给付价款时，每逾期1日，乙方应按逾期支付金额的万分之二向甲方支付违约金。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。
　　3、任何一方违反本合同的约定给另一方造成损失的，应当由违约方负责对另一方进行赔偿。
　　第八条 合同争议解决方式:如发生纠纷,双方友好协商解决,如协商不成,由无棣县人民法院管辖。
　　第九条 本协议满足以下条件后生效：
　　（1）本协议经双方合法代表签字、加盖公章。
　　（2）双方已按照相关法律法规的规定履行并通过有关企业国有资产转让的法定程序。
　　第十条 合同的交更如对合同的部分条款进行变更或另行签订补充合同,双方均应依照规定办理。
　　第十一条 其他事项
　　1、本合同一式柒份，甲方执肆份、乙方执叁份。
　　2、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正本具有同等法律效力。
　　六、关联交易对上市公司的影响
　　根据公司测算，本次交易预计产生利润474.72万元（税前）。本次交易有利于优化公司资产结构、提高资产流动性、提升运营效率。本次交易以评估价值为基础，经双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
　　七、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司第九届董事会第二十三次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》，关联董事陈树常、谢军回避了表决。
　　（二）独立董事专门会议审议情况
　　在公司召开董事会审议上述关联交易前，独立董事宋莉女士、张小燕女士召开第九届董事会独立董事第四次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于公司全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》。
　　（三）本次关联交易尚需取得有关国有资产管理部门审核批准。
　　八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　从本年年初至本公告日，以及本次交易前12个月内，除日常关联交易之外，未发生根据《上市规则》应当披露的其他关联交易。
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月15日