证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-006
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年1月10日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年1月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《2024年度经营工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
　　公司为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关要求，深入践行“以投资者为本”和“可持续发展”的经营理念，切实维护全体股东利益，着力推动上市公司竞争能力、创新能力、治理能力、抗风险能力、回报能力“五力”提升，促进提高上市公司运行质量、增强投资者回报，确保相关利益方共享公司发展成果，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号:2025-007）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于拟减资退出下属参股公司的议案》
　　为优化内部资源配置和业务结构，提高运营效率，董事会同意公司下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“华锐智能”）与其参股公司锐创理工科技（大连）有限公司（以下简称“锐创理工”）签署减资协议书，以减资方式退出对锐创理工的投资，并授权公司管理层办理本次减资相关事宜。
　　根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2024)第5436号的资产评估报告，本次减资以2024年4月30日为评估基准日，锐创理工净资产评估价值为219.86万元。依据减资对应股本中华锐智能实缴出资比例，华锐智能应获得的减资对价为102.26万元，扣除审计、评估相关费用，预计最终回收价款99.36万元。本次减资完成后，华锐智能对锐创理工的认缴出资由500万元减少至0万元，实缴出资由200万元减少至0万元，华锐智能不再是锐创理工股东。
　　具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟减资退出下属参股公司的公告》（公告编号:2025-008）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
　　根据生产经营需要，公司及15家下属子公司拟向银行等金融机构申请222.50亿元人民币和3,000万美元的综合授信额度。其中15家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为51.73亿元人民币和3000万美元。公司为15家下属子公司的上述授信提供担保，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
　　担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号:2025-009）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　特此公告
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月15日
　　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-008
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　关于拟减资退出下属参股公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“华锐智能”）持有锐创理工科技（大连）有限公司（以下简称“锐创理工”）50%股权，华锐智能拟以减资方式退出所持锐创理工股权。
　　2.本次减资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、减资事项概述
　　公司于2025年1月14日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟减资退出下属参股公司的议案》，同意公司下属全资子公司华锐智能与其参股公司锐创理工科技（大连）有限公司（以下简称“锐创理工”）签署《减资协议书》，以减资方式退出对锐创理工的投资，并授权公司管理层办理本次减资相关事宜。本次减资以2024年4月30日为评估基准日，锐创理工净资产评估价值为219.86万元。依据减资对应股本中华锐智能实缴出资比例（46.51%），华锐智能应获得的减资对价为102.26万元，扣除审计、评估相关费用，预计最终回收价款99.36万元。本次减资完成后，华锐智能对锐创理工的认缴出资由500万元减少至0万元，实缴出资由200万元减少至0万元，华锐智能不再是锐创理工股东。
　　根据《公司章程》等相关规定，本次减资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次减资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、减资主体的基本情况
　　1.名称：锐创理工科技（大连）有限公司
　　2.类型：其他有限责任公司
　　3.住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路80号大连理工大学科技园（B座）5楼510号房间
　　4.法定代表人：韩进城
　　5.注册资本：1000万人民币（实缴430万人民币）
　　6.股权结构：华锐智能以现金出资，占注册资本的50%，实缴200万元；九州创智以现金出资，占注册资本的45%，实缴180万元；大连理工以无形资产出资，占注册资本的5%，实缴50万元
　　7.统一社会信用代码：91210231MA10BC4A9E
　　8.成立日期：2020年4月29日
　　9.营业期限至：2030年4月28日
　　10.经营范围：计算机软件的技术开发、销售、技术服务；计算机辅助设备技术服务；计算机网络技术开发、技术咨询服务；国内一般贸易，货物、技术进出口；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　11.经查询，锐创理工不属于失信被执行人。
　　12.锐创理工最近一年又一期的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、截止公告披露日，本次减资前后锐创理工股权结构情况
　　■
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所出具的众环连专字（2024）00316号的审计报告，截至2024年4月30日，锐创理工的净资产账面价值为213.91万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2024)第5436号的资产评估报告，锐创理工在评估基准日2024年4月30日的净资产评估价值为219.86万元，增值额为5.94万元，增值率为2.78%。按照华锐智能实缴股权占比（46.51%）进行资产分配，华锐智能预计收回减资款102.26万元（不含审计、评估费用）。由于三方股东联合委托审计、评估机构出具审计、评估报告，按持股比例华锐智能应分担审计、评估费2.9万元，因此，最终华锐智能应获得的减资款为99.36万元。
　　五、减资协议书的主要内容
　　1.协议书主体
　　甲方：大连华锐智能化科技有限公司
　　乙方：锐创理工科技（大连）有限公司
　　2.协议书主要内容
　　（1）减资价款
　　①根据评估公司出具中企华评报字(2024)5436号《资产评估报告》，截至2024年4月30日，锐创理工的资产889.28万元，负债669.42万元，净资产219.86万元。
　　②按照甲方的实缴出资比例计算，本次甲方减少的注册资本作价102.26万元，由乙方给甲方。
　　③乙方应支付的减资价款为102.26万元。扣除评估费用1.5万元，以及审计费用1.4万元后，最终支付价款99.36万元。
　　（2）支付方式
　　①减资价款的支付时间为乙方完成工商变更登记后三个月内完成支付。
　　②双方同意，减资价款的支付形式首先为货币资金，货币资金不足时可为大连华锐重工集团股份有限公司及下属分、子公司的应收账款，以抹账形式直接清偿甲方减资价款。
　　六、本次减资的目的及对公司的影响
　　锐创理工为公司下属全资子公司华锐智能的参股公司，未纳入公司合并报表范围，对其持有的股权投资占公司资产的比重较小，且华锐智能可以自主承接智能化技术及软件开发相关业务，因此，处置锐创理工股权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次处置锐创理工股权事项，符合公司精简组织结构、持续优化公司内部资源配置和业务结构的战略需要。采取减资退出路径，有利于提升股权处置效率，加快资金回收，提高运营效率，降低国有资产进一步损失的风险。
　　截止2024年末，华锐智能对锐创理工的长期股权投资成本与损益调整合计为138.99万元。按照《减资协议书》的约定，本次华锐智能将获得减资价款99.36万元，公司已于2024年末将获得的减资价款作为可收回金额测算并计提减值准备39.63万元。最终会计处理须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
　　2.锐创理工科技（大连）有限公司减资协议书；
　　3.众环连专字(2024)00316号资产审计报告；
　　4.中企华评报字(2024)第5436号资产评估报告。
　　特此公告
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月15日
　　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-009
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》，公司2025年度拟为15家下属全资子公司提供预计不超过51.73亿元人民币和3,000万美元的担保额度，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产69.78亿元的77.22%（美元兑人民币汇率按7.1878计算）。
　　2.公司不存在对外担保逾期的情况，本次担保无反担保，预计的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
　　3.该事项尚需提交股东大会审议。
　　4.特别风险提示：上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，且存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保，但均为对合并报表范围内全资子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、申请授信及提供担保情况概述
　　（一）基本情况
　　根据公司生产经营需要及银行等金融机构授信要求，公司及15家下属子公司拟向银行等金融机构申请222.50亿元人民币和3,000万美元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：流动资金借款、项目借款、固定资产借款、商业汇票、票据贴现、保函、信用证、融资租赁等，额度在有效期内可以循环使用。其中，公司需为15家下属子公司申请的51.73亿元人民币和3,000万美元的银行等金融机构综合授信额度提供担保，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。担保方式为连带责任保证。
　　（二）担保预计情况
　　公司拟申请授信及为下属全资子公司提供的担保明细如下表：
　　■
　　*注：财务数据为截至2024年9月30日未经会计师事务所审计数据。
　　（三）审议程序
　　1.公司于2025年1月14日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》，全体董事一致同意上述担保事项，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　2.本次对外担保的部分被担保对象资产负债率超过70%，且对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　3.担保协议将在股东大会批准后，根据业务办理需要签署。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司管理层办理具体担保业务。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人均系公司下属全资子公司，具体情况为：
　　（一）大连华锐国际工程有限公司（以下简称“华锐国际公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连华锐国际工程有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号
　　法定代表人：朱绚文
　　成立日期：1992年7月4日
　　注册资本：20,000万人民币
　　统一社会信用代码：91210200118310450R
　　经营范围：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动，特种设备制造，特种设备安装改造修理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品经营，黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程，工程管理服务，机械设备研发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），机械设备销售，机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，特种设备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能物料搬运装备销售，智能港口装卸设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），冶金专用设备销售，环境保护专用设备销售，矿山机械销售，船用配套设备制造，金属结构制造，金属结构销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，金属矿石销售，产业用纺织制成品销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售，谷物销售，豆及薯类销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，再生资源销售，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：华锐国际公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，华锐国际公司总资产27.91亿元，负债总额24.85亿元，净资产3.06亿元；2023年实现营业收入14.20亿元，利润总额7,818.26万元，净利润6,079.75万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，华锐国际公司总资产31.91亿元，负债总额28.05亿元，净资产3.86亿元；2024年1-9月实现营业收入17.90亿元，利润总额9,361.28万元，净利润7,640.70万元（未经审计）。
　　（二）大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连大重机电安装工程有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号801、802室
　　法定代表人：孙亮
　　成立日期：1993年1月06日
　　注册资本：11,200万人民币
　　统一社会信用代码：91210200241114949Y
　　经营范围：许可项目：建设工程施工，电气安装服务，道路货物运输（不含危险货物），特种设备安装改造修理，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通机械设备安装服务，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械电气设备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），轴承、齿轮和传动部件制造，物料搬运装备制造，冶金专用设备制造，通用零部件制造，金属结构制造，环境保护专用设备制造，工业工程设计服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，机械设备租赁，金属材料销售，金属制品销售，机械电气设备销售，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，机械设备销售，冶金专用设备销售，电气设备销售，机械零件、零部件销售，轴承、齿轮和传动部件销售，轴承销售，环境保护专用设备销售，软件销售，国内货物运输代理，国内船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：安装公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，安装公司总资产4.62亿元，负债总额2.73亿元，净资产1.89亿元；2023年实现营业收入6.05亿元，利润总额2,558.22万元，净利润1,786.58万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，安装公司总资产4.92亿元，负债总额2.91亿元，净资产2.01亿元；2024年1-9月实现营业收入4.64亿元，利润总额1,530.19万元，净利润1,191.25万元（未经审计）。
　　（三）大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连华锐重工铸业有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路1号
　　法定代表人：孙福俊
　　成立日期：2008年4月23日
　　注册资本： 145,000万人民币
　　统一社会信用代码：9121028167405569X5
　　经营范围：铸钢、铸铁、铸铜件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股东情况：铸业公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，铸业公司总资产16.85亿元，负债总额10.47亿元，净资产6.38亿元；2023年实现营业收入12.53亿元，利润总额5,744.60万元，净利润4,957.21万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，铸业公司总资产21.96亿元，负债总额12.57亿元，净资产9.39亿元；2024年1-9月实现营业收入10.02亿元，利润总额-226.83万元，净利润50.02万元（未经审计）。
　　（四）大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连重工机电设备成套有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号
　　法定代表人：孟祥树
　　成立日期：2001年4月25日
　　注册资本：15,000万人民币
　　统一社会信用代码：91210200726042816N
　　经营范围：机电设备的成套设计、制造（限大连市甘井子区海茂村中华东路3号）、安装、调试及销售；机电设备的维修、技术咨询；机电设备零配件销售；冶炼工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、环保工程承包、炉窑工程承包及房屋建筑工程承包；普通货运；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）***
　　股东情况：成套公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，成套公司总资产20.92亿元，负债总额19.47亿元，净资产1.45亿元；2023年实现营业收入13.01亿元，利润总额1.03亿元，净利润8,904.31万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，成套公司总资产22.07亿元，负债总额20.09亿元，净资产1.98亿元；2024年1-9月实现营业收入8.11亿元，利润总额6,200.45万元，净利润5,267.96万元（未经审计）。
　　（五）大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司（以下简称“焦炉车辆公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29-7号
　　法定代表人：秦旭日
　　成立日期：2008年1月25日
　　注册资本：10,000万人民币
　　统一社会信用代码：912102126692201957
　　经营范围：许可项目：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：烘炉、熔炉及电炉销售；烘炉、熔炉及电炉制造；冶金专用设备销售；冶金专用设备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；金属结构制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；软件开发；软件销售；机械零件、零部件销售；工业设计服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：焦炉车辆公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，焦炉车辆公司总资产47.56亿元，负债总额43.96亿元，净资产3.60亿元；2023年实现营业收入15.59亿元，利润总额8,576.33万元，净利润6,886.52万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，焦炉车辆公司总资产40.38亿元，负债总额35.80亿元，净资产4.58亿元；2024年1-9月实现营业收入16.94亿元，利润总额1.13亿元，净利润0.96亿元（未经审计）。
　　（六）大连华锐重工特种备件制造有限公司（以下简称“特种备件公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连华锐重工特种备件制造有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连市旅顺口区开发区顺达路29-7号
　　法定代表人：秦旭日
　　成立日期：2006年7月25日
　　注册资本:5,395万元人民币
　　统一社会信用代码：91210212787346610C
　　经营范围：冶金设备及配件、机械设备、连续搬运设备的制造、设计、销售、安装、维修；金属表面处理及热处理加工；焊接技术、新材料的研发及相关的技术咨询服务；货物、技术进出口；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股东情况：特种备件公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，特种备件公司总资产2.47亿元，负债总额2.56亿元，净资产-994.47万元；2023年实现营业收入1.43亿元，利润总额86.99万元，净利润80.80万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，特种备件公司总资产2.58亿元，负债总额2.68亿元，净资产-970.67亿元；2024年1-9月实现营业收入0.63亿元，利润总额-21.42万元，净利润-56.33万元（未经审计）。
　　（七）大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连华锐船用曲轴有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号102室
　　法定代表人：聂爱松
　　成立日期：2006年8月28日
　　注册资本：68,000万人民币
　　统一社会信用代码：912102007920068131
　　经营范围：船用低速柴油机曲轴的制造、销售以及技术开发；船用设备备品备件销售；以及提供产品的售后服务；（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）货物进出口、技术进出口；机械设备维修。（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股东情况：曲轴公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，曲轴公司总资产5.36亿元，负债总额3.36亿元，净资产2亿元；2023年实现营业收入5.07亿元，利润总额1,690.67万元，净利润2,635.67万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，曲轴公司总资产5.94亿元，负债总额3.66亿元，净资产2.28亿元；2024年1-9月实现营业收入4.34亿元，利润总额2,873.39万元，净利润2,873.39万元（未经审计）。
　　（八）大连华锐重工起重机有限公司（以下简称“起重机公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连华锐重工起重机有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29号
　　法定代表人：马宝利
　　成立日期：2006年12月27日
　　注册资本：10,000万人民币
　　统一社会信用代码：912102127969045659
　　经营范围：起重运输、起重机械设备设计、制造、销售、安装、改造、维修（凭资质证经营）；机械设备、金属构件设计、制造、销售、安装；机电设备零部件制造、销售；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股东情况：起重机公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，起重机公司总资产13.36亿元，负债总额11.30亿元，净资产2.06亿元；2023年实现营业收入10.25亿元，利润总额3,332.33万元，净利润2,907.67万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，起重机公司总资产13.07亿元，负债总额10.28亿元，净资产2.79亿元；2024年1-9月实现营业收入8.92亿元，利润总额8,426.43万元，净利润7,122.38万元（未经审计）。
　　（九）大连重工环保工程有限公司（以下简称“环保公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连重工环保工程有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连市甘井子区金新路1号6层
　　法定代表人：张文瑞
　　成立日期：2017年8月7日
　　注册资本：10,000万人民币
　　统一社会信用代码：91210211MA0UD1C208
　　经营范围：环保工程咨询、设计、施工、运营；工矿粉尘污染治理服务；噪音污染治理服务；污水治理工程设计、施工；城市生活垃圾收集、运输处理；合同能源管理机械设备及配件的销售；信息系统软件开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股东情况：环保公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，环保公司总资产3.85亿元，负债总额3.33亿元，净资产0.52亿元；2023年实现营业收入3.66亿元，利润总额787.75万元，净利润867.52万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，环保公司总资产3.50亿元，负债总额3.00亿元，净资产0.50亿元；2024年1-9月实现营业收入1.13亿元，利润总额5.66万元，净利润-197.35万元（未经审计）。
　　（十）大连大重检测技术服务有限公司（以下简称“检测公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连大重检测技术服务有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-2号
　　法定代表人：赵燚
　　成立日期：2018年3月26日
　　注册资本：1,500万人民币
　　统一社会信用代码：91210211MA0XMBBM77
　　经营范围：许可项目：检验检测服务，认证服务，测绘服务，各类工程建设活动，建设工程质量检测，消防技术服务，特种设备检验检测服务，出入境检疫处理，农产品质量安全检测，安全生产检验检测，安全评价业务，辐射监测，放射性污染监测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计量服务，普通机械设备安装服务，金属制品修理，专用设备修理，仪器仪表修理，智能控制系统集成，智能物料搬运装备销售，核电设备成套及工程技术研发，太阳能热利用装备销售，新能源原动设备销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，工业自动控制系统装置销售，工业控制计算机及系统销售，工业工程设计服务，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，环境保护监测，节能管理服务，在线能源监测技术研发，国内贸易代理，安全系统监控服务，安全咨询服务，病媒生物防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：检测公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，检测公司总资产0.25亿元，负债总额0.06亿元，净资产0.19亿元；2023年实现营业收入0.31亿元，利润总额238.46万元，净利润236.41万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，检测公司总资产0.31亿元，负债总额0.10亿元，净资产0.21亿元；2024年1-9月实现营业收入0.26亿元，利润总额264.76万元，净利润233.69万元（未经审计）。
　　（十一）大连华锐特种传动设备有限公司（以下简称“特种传动公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连华锐特种传动设备有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路92号
　　法定代表人：孟庆龙
　　成立日期：2008年4月22日
　　注册资本：10,000万元人民币
　　统一社会信用代码：912102136740543399
　　经营范围：风力发电驱动部件、汽车传动部件的技术开发、技术咨询、设计、制造、安装、销售；机械零部件的加工、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股东情况：特种传动公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，特种传动公司总资产2.57亿元，负债总额2.57亿元，净资产1万元；2023年实现营业收入3.46亿元，利润总额2,026.75万元，净利润2,079.50万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，特种传动公司总资产3.75亿元，负债总额3.37亿元，净资产0.38亿元；2024年1-9月实现营业收入3.45亿元，利润总额3,870.31万元，净利润3,786.38万元（未经审计）。
　　（十二）大连大重齿轮传动机械有限公司（以下简称“大重齿轮公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连大重齿轮传动机械有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-12号
　　法定代表人：孟庆龙
　　成立日期：2024年06月19日
　　注册资本：70,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91210211MADPR5TJ4L
　　经营范围：许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；工业设计服务；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；货物进出口；技术进出口；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：大重齿轮公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　大重齿轮公司自成立以来未开展经营活动，无相关财务数据。
　　（十三）大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司（以下简称“盐城公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：射阳县射阳港经济开发区磐石路12号
　　法定代表人：王成
　　成立日期：2010年2月25日
　　注册资本：65,500万人民币
　　统一社会信用代码：91320924551178606P
　　经营范围：许可项目：港口经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属制品修理；机械电气设备制造；特种设备销售；海上风电相关装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；土地使用权租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；风电场相关装备销售；矿山机械销售；物料搬运装备销售；装卸搬运；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；对外承包工程；工程管理服务；国内贸易代理；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：盐城公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，盐城公司总资产9.33亿元，负债总额4.14亿元，净资产5.19亿元；2023年实现营业收入3.24亿元，利润总额-459.28万元，净利润-459.28万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，盐城公司总资产9.65亿元，负债总额4.42亿元，净资产5.23亿元；2024年1-9月实现营业收入3.05亿元，利润总额294.32万元，净利润294.32万元（未经审计）。
　　（十四）大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“智能化公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：大连华锐智能化科技有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：辽宁省大连市西岗区华春街4号
　　法定代表人：韩进城
　　成立日期：2021年10月12日
　　注册资本：3,000万人民币
　　统一社会信用代码：91210203MA11F2A6X2
　　经营范围：许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能控制系统集成，工业互联网数据服务，人工智能硬件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，软件开发，工业控制计算机及系统销售，工业控制计算机及系统制造，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开发，网络技术服务，大数据服务，智能机器人的研发，人工智能行业应用系统集成服务，物联网技术服务，数据处理服务，计算机系统服务，数据处理和存储支持服务，普通机械设备安装服务，工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股东情况：智能化公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，智能化公司总资产1.26亿元，负债总额1.01亿元，净资产0.25亿元；2023年实现营业收入0.90亿元,实现利润总额-594.61万元，净利润-606.70万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，智能化公司总资产1.49亿元，负债总额1.18亿元，净资产0.31亿元；2024年1-9月实现营业收入0.59亿元，利润总额716.12万元，净利润637.13万元（未经审计）。
　　（十五）华锐重工（湛江）有限公司（以下简称“湛江公司”）
　　1.基本情况
　　公司名称：华锐重工（湛江）有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：湛江经济技术开发区东简街道宝钢湛江钢铁厂区纬三支路东翻车机办公楼
　　法定代表人：赵志荣
　　成立日期：2017年3月29日
　　注册资本：2,000万人民币
　　统一社会信用代码：91440800MA4WCFEGXF
　　经营范围：一般项目：机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；物料搬运装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：湛江公司为公司全资子公司。
　　2.财务情况
　　截至2023年12月31日，湛江公司总资产0.43亿元，负债总额0.21亿元，净资产0.22亿元；2023年实现营业收入0.10亿元，利润总额79.83万元，净利润52.49万元（经审计）。
　　截至2024年9月30日，湛江公司总资产0.44亿元，负债总额0.21亿元，净资产0.23亿元；2024年1-9月实现营业收入0.08亿元，利润总额97.99万元，净利润78.07万元（未经审计）。
　　经在最高人民法院网查询，上述公司全资子公司均不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次公司拟为15家下属全资子公司申请的51.73亿元人民币和3,000万美元的综合授信提供担保，用于子公司日常经营活动中办理流动资金借款、项目借款、固定资产借款、商业汇票、票据贴现、保函、信用证、融资租赁等业务，具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行等金融机构与公司最终签订的书面文件为准。
　　四、董事会意见
　　公司15家下属子公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，是公司的常规融资业务，有利于公司的持续、稳健发展。且被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险相对可控。因此，公司董事会同意公司为下属15家子公司在各合作银行等金融机构申请51.73亿元人民币和3,000万美元的综合授信额度提供担保，并提交股东大会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　公司2024年度审批的对下属子公司担保额度为51.73亿元人民币和1,200万美元，截至目前，实际担保余额为24.90亿元人民币。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行等金融机构授信担保到期后陆续启用,届时最高累计担保额度为51.73亿元人民币和3,000万美元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产69.78亿元的77.22%（美元兑人民币汇率按7.1878计算）。
　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
　　公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。公司发生的担保行为均为公司为下属全资子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第十六次会议决议
　　特此公告
　　大连华锐重工集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月15日