本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购注销原因：公司2020年限制性股票激励计划中有10名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司对该10名中的9名激励对象已获授但尚未解除限售的315,000股限制性股票予以回购注销。
　　● 本次注销股份的有关情况
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　　〔注：上述10名中的1名激励对象持有的30,600股限制性股票因个人原因被法院冻结，导致该30,600股限制性股票本次无法注销，故本次回购注销的股份数量为315,000股。〕
　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
　　2024年11月17日，公司召开第八届董事会2024年第15次临时会议、第八届监事会2024年第2次临时会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司授予限制性股票激励对象中有10名激励对象因离职不再符合激励对象条件，根据《紫金矿业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司决定回购注销上述10名激励对象合计持有的345,600股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
　　具体内容详见公司2024年11月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告》（编号：临2024-065）。
　　公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司2024年11月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（编号：临2024-066）。截至本公告日，通知期已满45天，公司未收到任何债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次限制性股票回购注销事项提出的异议。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
　　公司2020年限制性股票授予的激励对象中有10名激励对象因离职不再符合激励对象条件，根据《激励计划》的相关规定，前述10名激励对象已获授但尚未解除限售的345,600股限制性股票应由公司回购注销。
　　(二)本次回购注销的相关人员、数量
　　上述10名中的1名激励对象持有的30,600股限制性股票因个人原因被法院冻结，导致该30,600股限制性股票本次无法注销，因此，本次限制性股票回购注销涉及的激励对象共9人，合计回购注销限制性股票315,000股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票31,698,404股。
　　(三)回购注销安排
　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884520988），并向中登上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续，预计本次限制性股票将于2025年1月16日完成注销，公司后续将依法办理工商变更等相关手续。
　　三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股本结构的变动情况
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由26,577,888,940股变更为26,577,573,940股。股本结构变化如下：
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　　四、说明及承诺
　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事宜。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　福建至理律师事务所认为，公司本次限制性股票回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《激励计划》的安排。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十四日