股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-001
　　东北证券股份有限公司第十一届董事会
　　2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司于2025年1月9日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议的通知》。
　　2.公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月13日以通讯表决的方式召开。
　　3.会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。
　　4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。
　　5.会议列席人员：公司9名监事、9名高管人员列席本次会议。
　　6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司2024年度中期利润分配议案》。
　　综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司2024年度中期利润分配方案为：
　　以公司截至2024年9月30日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利117,022,645.75元，占公司2024年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的24.71%。
　　本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本；本次利润分配方案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况，如在利润分配方案通过日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
　　本次利润分配方案在公司2023年度股东大会授权范围内，且符合公司2023年度股东大会通过的中期现金分红条件，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于2024年度中期利润分配方案的公告》（2025-003）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　东北证券股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十四日
　　股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-002
　　东北证券股份有限公司第十一届监事会
　　2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.公司于2025年1月9日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会2025年第一次临时会议的通知》。
　　2.公司第十一届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月13日以通讯表决的方式召开。
　　3.会议应出席监事9人，实际出席并参加表决的监事9人。
　　4.会议召集人和主持人：公司监事长杨树财先生。
　　5.会议列席人员：公司财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书和证券事务代表列席会议。
　　6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司2024年度中期利润分配议案》。
　　公司监事会认为董事会制定的公司2024年度中期利润分配方案符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定，本次利润分配方案在公司2023年度股东大会授权范围内，且符合公司2023年度股东大会通过的中期现金分红条件，已充分考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度中期利润分配方案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于2024年度中期利润分配方案的公告》（2025-003）。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　东北证券股份有限公司监事会
　　二〇二五年一月十四日
　　股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-003
　　东北证券股份有限公司
　　关于2024年度中期利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第十一届董事会2025年第一次临时会议、第十一届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《公司2024年度中期利润分配议案》。现将利润分配有关事宜公告如下：
　　一、公司可供分配利润情况
　　根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于母公司股东净利润为473,620,226.66元，其中，母公司2024年1-9月实现净利润为447,402,103.33元；截至2024年9月末，公司合并报表累计未分配利润为6,406,623,853.48元，母公司累计未分配利润为5,249,117,411.03元。
　　二、2024年度中期利润分配方案
　　综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司2024年度中期利润分配方案为：
　　以公司截至2024年9月30日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利117,022,645.75元，占公司2024年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的24.71%。
　　本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配方案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况，如在利润分配方案通过日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
　　公司2024年度中期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》《公司2024-2026年股东回报规划》等有关文件关于利润分配的相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、本次利润分配方案的审议程序
　　1.董事会审议情况
　　本次利润分配方案经公司第十一届董事会2025年第一次临时会议审议通过，全体董事同意本次利润分配方案。
　　2.监事会审议情况
　　本次利润分配方案经公司第十一届监事会2025年第一次临时会议审议通过，监事会认为董事会制定的公司2024年度中期利润分配方案符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定，本次利润分配方案在公司2023年度股东大会授权范围内，且符合公司2023年度股东大会通过的中期现金分红条件，已充分考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度中期利润分配方案。
　　3.股东大会审议情况
　　本次利润分配方案在公司2023年度股东大会授权范围内，且符合公司2023年度股东大会通过的中期现金分红条件，无需提交股东大会审议。
　　五、备查文件
　　1.公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议；
　　2.公司第十一届监事会2025年第一次临时会议决议；
　　3.公司2023年度股东大会决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　东北证券股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月十四日