证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-001
　　中电科普天科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2024年12月25日召开了第七届董事会第四次会议，决议召开2025年第一次临时股东大会，并于2024年12月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-098）。
　　2.本次股东大会无否决议案的情形。
　　3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开情况
　　1.会议召开时间
　　现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:45。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2.现场会议召开地点：公司1510会议室。
　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议主持人：董事长周忠国先生。
　　6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
　　7.会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共140名，代表股份278,660,794股，占上市公司总股份的40.9474％。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共7名，代表股份25,669,823股，占上市公司总股份的3.7720％。通过网络投票的股东133名，代表股份252,990,971股，占上市公司总股份的37.1754％。
　　出席本次会议的中小股东（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共132名，代表股份4,930,763股，占上市公司总股份的0.7245％。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份1,679,486股，占上市公司总股份的0.2468％。通过网络投票的股东130名，代表股份3,251,277股，占上市公司总股份的0.4778％。
　　其中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生、监事张亮先生、职工代表监事孔静雅女士、何瑞东先生、总裁沈文明先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁何兆龙先生、齐幸辉先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
　　1. 审议通过了《关于补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
　　表决结果：同意278,563,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9650％；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171％。
　　中小股东表决情况：同意4,833,163股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0206％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0140％；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9654％。
　　2. 审议通过了《关于补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
　　表决结果：同意278,531,694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9537％；反对50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281％。
　　中小股东表决情况：同意4,801,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3817％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0282％；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5900％。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2.《北京市天元（广州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月14日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-002
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年1月13日（星期一）下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中周忠国、沈文明、李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，许锦力、马飞、贾岳以视频网络等方式出席）。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1、审议通过了《调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。
　　同意调整公司第七届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会人员组成情况如下：
　　战略委员会：周忠国（主任）、沈文明、李光、韩国强、潘丹；
　　提名委员会：李震东（主任）、周忠国、沈文明、韩国强、潘丹；
　　审计委员会：李光（主任）、贾岳、韩国强、李震东、潘丹；
　　薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、贾岳、李光、韩国强、李震东。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月14日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-003
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2025年1月13日（星期一）下午16:30在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中孙战海、张亮、孔静雅、何瑞东现场出席，黄磊、赵奥、张剑峰以视频网络等方式出席）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1、审议通过了《选举公司第七届监事会主席的议案》。
　　选举孙战海先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届监事会一致。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年1月14日