证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-006
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》。为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司结合自身发展战略和经营规划，为维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公司高质量发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
　　一、聚焦主业发展，凝聚创新动能，培育新质生产力
　　公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品以及健康器材产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司紧紧围绕“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，聚焦主业发展，夯实产业根基。公司持续推进“国际化”“数字化”等战略落地，加快海外业务布局，深化数字化转型，适度投资先进产能，持续加大技术研发力度，培育新质生产力。目前，公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家模范院士工作站等，为公司可持续高质量发展提供有力保障。
　　在机电领域，公司以成为电机、减速器及电控一体化的一流高效动力系统方案提供商为目标，在细分行业深耕细作，巩固优势产业领先地位；紧跟行业趋势持续创新，开辟拓展新领域新赛道。在磁材领域，公司加快推进技术和设备迭代更新，优化管理架构以及客户和产品结构，全面落实提质降本增效，推动传统优势领域以及新能源领域共同发展。在健康器材领域，公司以打造中国健康出行第一品牌，成为国际一流制造商为目标，深化布局自动化生产，不断探索新产品、新工艺、新材料的创新实践，加强品牌建设，提高竞争力。三大业务形成上下游产业链协同发展。
　　公司在不断提升经营业绩的同时，持续完善公司治理，努力做好投资者关系管理工作，为投资者提供现金分红，坚定投资者对公司未来发展的信心，努力为投资者争取更多的长期投资回报，持续增强广大投资者的获得感。
　　二、提升信息披露质量，完善公司治理，强化规范运作
　　信息披露是上市公司对外宣传的重要窗口，是上市公司与投资者交流的重要纽带。公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。公司将继续以客观事实为依据，拓展信息披露的广度和深度，提升公司信息披露质量，更好地呈现公司价值，树立公司在资本市场的良好形象。
　　公司坚持规范运作，已搭建三会一层的健全、有效的治理架构，并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，不断完善内控制度，建立健全治理体系。后续将根据新《公司法》，结合公司实际，适时对《公司章程》等制度进行相应修订，持续提升公司规范运作水平。同时，公司积极组织董事、监事、高级管理人员等“关键少数”参加相关培训，加强证券市场相关法律法规的学习和理解，提升其合规意识及履职能力。
　　未来，公司将持续坚持依法合规经营，优化法人治理结构，充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，重视公司董监高和中小股东之间的沟通，推动公司规范运作和治理水平的持续提升。
　　三、加强投资者关系管理，深化投关工作机制
　　构建和谐的投资者关系是上市公司在资本市场稳步发展的基石。公司高度重视投资者关系维护，为投资者提供多元化的沟通渠道。投资者可以通过股东会、业绩说明会、集体接待日、热线电话、电子邮件、互动易平台、现场调研、线上调研等交流方式了解公司情况。公司积极做好日常投资者关系管理工作，持续深化投关工作机制，采取“走出去、请进来”的双向沟通机制，增进投资者对公司的了解，传递公司投资价值，认真倾听投资者的声音，保持与投资者的良性互动。
　　四、重视投资者回报，共享公司发展成果
　　公司牢固树立“以投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，充分运用现金分红、股份回购等方式与投资者共享公司发展成果。
　　1、股份回购
　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司分别于2022年5月-2023年5月、2024年3月-2025年3月实施股份回购，旨在有效维护广大投资者利益，提振投资者信心，推动公司股价向长期内在价值合理回归。公司第二轮回购仍在进行中，截至2024年12月31日，两轮累计回购公司股份36,303,129股，占公司总股本的3.20%，累计回购金额226,250,945.51元。
　　2、现金分红
　　在保证经营稳健的前提下，公司分别实施了2023年度、2024年度利润分配，两年合计向全体股东派发现金红利达11,967万元，以实际行动回馈广大投资者。未来，公司也将坚持持续稳定的利润分配政策，科学统筹公司发展与股东回报，积极维护投资者权益，增强投资者的获得感。
　　公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，切实履行上市公司责任与义务，强化回报投资者意识，多措并举推动公司高质量发展，为资本市场的健康发展贡献力量。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二五年一月十四日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-004
　　英洛华科技股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年1月10日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2025年1月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》；
　　同意聘任薛峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-005）。
　　（二）审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第十届董事会提名委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二五年一月十四日
　　附件：简历
　　薛峰先生，男，1983年10月出生，硕士，高级经济师。曾任浙江横店普洛进出口有限公司医化四部部长；现任浙江全方科技有限公司董事长、总经理。
　　薛峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。薛峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-005
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于聘任副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任薛峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二五年一月十四日
　　附件：简历
　　薛峰先生，男，1983年10月出生，硕士，高级经济师。曾任浙江横店普洛进出口有限公司医化四部部长；现任浙江全方科技有限公司董事长、总经理。
　　薛峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。薛峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。