证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-004
　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年1月13日
　　（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事会提出请假申请。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事侯孝亮先生、董事钟可祥、董事曾新平先生因工作原因未能出席会议；独立董事候选人黄令先生出席了本次会议。
　　2、公司在任监事3人，出席3人。
　　3、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司章程修订的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
　　2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
　　3、本次会议议案4系关联交易议案，涉及的关联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）已对该议案回避表决，关联股东福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与该议案的表决。
　　4、本次会议议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
　　律师：魏吓虹、陈宓
　　2、律师见证结论意见：
　　本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
　　2025年1月14日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-005
　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司
　　关于调整董事会专门委员会委员
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、独立董事辞任情况
　　公司独立董事孙世刚先生因个人原因向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去战略与可持续发展委员会委员职务。辞任后，孙世刚先生不再担任公司任何职务。由于孙世刚先生的辞任，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞任报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，孙世刚先生将继续履行独立董事及其在董事会战略与可持续发展委员会中的相应职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于独立董事辞任的公告》（公告编号：2025-001）。
　　二、补选独立董事的情况说明
　　为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，公司股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）提名黄令先生（简历后附）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举黄令先生为公司第二届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　三、调整董事会专门委员会委员的情况说明
　　为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，公司于2025年1月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举黄令先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意黄令先生担任公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员的职务，任期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月14日
　　附黄令先生简历：
　　黄令，男，1964年生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学系教授，博士生导师，国际电化学学会会员，Batteries顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向：新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863计划重大项目一项和科技部重点研发计划课题一项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨干先后参与完成3项国家科技部973计划和一项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表SCI学术论文100余篇，H因子45，获授权国家发明专利6项，美国发明专利1项。
　　黄令先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄令先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所的惩戒，不存在公司法等法律、法规、规范性文件和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。