本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.原股东大会的类型和届次：
　　2025年第一次临时股东大会
　　2.原股东大会召开日期：2025年1月24日
　　3.原股东大会股权登记日：
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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
　　公司原股东大会B股股权登记日2025年1月20日是非交收日，现变更为2025年1月21日。
　　三、除了上述更正补充事项外，于 2025年1月8日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、更正补充后股东大会的有关情况。
　　1.现场股东大会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年1月24日 9点30分
　　召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）
　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年1月24日
　　至2025年1月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　3.股权登记日
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　　4.股东大会议案和投票股东类型
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　　特此公告。
　　上海机电股份有限公司董事会
　　2025年1月14日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海机电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日