证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-05
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于回购公司股份（第二期）比例达到1%的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币60,000万元（含），回购价格为不超过人民币18.20元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-81）、《公司关于回购股份方案（第二期）暨取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-83）以及2024年12月20日披露的《公司关于回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2024-85）。
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 9号一 回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
　　一、回购公司股份的进展情况
　　公司于2024年12月20日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式进行首次回购，具体内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网披露的《公司关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2024-86）。
　　截至2025年1月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份20,859,426股，约占公司目前总股本（即2,019,231,263股）的1.03%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为10.82元/股，成交总额为23,376.44万元（不含交易费用）。
　　上述回购符合相关规定及公司既定的回购方案要求。
　　二、其他事项说明
　　公司回购股份的时间及集中竞价交易委托时段等符合《深圳证券所上市公司自律监管指引第 9号一一回购股份》的相关规定，具体说明如下：
　　（一）公司未在下列期间回购股份：
　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年1月14日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-04债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）14时15分。
　　（2）网络投票时间：2025年1月13日。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年1月13日9:15~15:00。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年1月13日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
　　2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.召集人：公司董事会。
　　5.主持人：公司董事长曾光安先生因出差，授权副董事长黄海波先生主持本次会议。
　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　1.会议总体出席情况
　　通过现场和网络投票的股东297人，代表股份1,034,287,221股，占公司有表决权股份总数的52.1490％。
　　2.现场出席会议情况
　　通过现场投票的股东22人，代表股份552,717,473股，占公司有表决权股份总数的27.8681％。
　　3.通过网络投票出席会议情况
　　通过网络投票的股东275人，代表股份481,569,748股，占公司有表决权股份总数的24.2808％。
　　4.中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东281人，代表股份527,566,219股，占公司有表决权股份总数的26.6000％。
　　其中：
　　通过现场投票的中小股东6人，代表股份45,996,471股，占公司有表决权股份总数的2.3192％。
　　通过网络投票的中小股东275人，代表股份481,569,748股，占公司有表决权股份总数的24.2808％。
　　5.其他人员出席会议情况
　　公司部分董事、监事及见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，董事会秘书以现场的方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　（一）议案表决方式
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
　　（二）表决结果
　　2025年第一次临时股东大会表决统计结果
　　■
　　注1：议案1.01关联股东广西柳工集团有限公司（公司控股股东）共计持有505,753,552股，占公司总股本数的25.5002%，对该项议案进行了回避表决。
　　注2：议案1.02关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）、朱斌强先生（兼任该公司董事）、潘恒亮先生（兼任该公司董事）合计持股273,300股，占公司总股本数的0.0138%，对该项议案进行了回避表决。
　　注3：议案1.03关联股东曾光安先生（兼任该公司董事长）、肖小磊先生（兼任该公司董事）、朱斌强（兼任该公司董事）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）（曾光安先生兼任该企业执行事务合伙人的法定代表人及董事长）合计持股31,895,324股，占公司总股本数的1.6082%，对该项议案进行了回避表决。
　　注4：议案1.04关联股东俞传芬先生（兼任该公司董事长）、肖小磊先生（兼任该公司董事）合计持股61,150股，占公司总股本数的0.0031%，对该项议案进行了回避表决。
　　注5：议案1.05关联股东俞传芬先生（兼任该公司董事）持股29,250股，占公司总股本数的0.0015%，对该项议案进行了回避表决。
　　注6：议案4需以特殊决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　注7：修订后的《公司章程》详见公司2024年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
　　（三）出席本次会议的中小股东表决情况
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　　注8：议案1、议案3至议案4属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。
　　四、律师出具的法律意见
　　上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东大会决议；
　　2.《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年1月14日