证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-002
　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002）。
　　近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了常德市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
　　名称：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：91430700760717135F
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　法定代表人：李新罗
　　注册资本：肆亿陆仟贰佰伍拾万元整
　　成立日期：2004年4月8日
　　住所：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号
　　经营范围：钛及钛合金等稀有金属，各类金属复合材料及其设备的研发、生产、加工、销售；企业对外投资（上述生产经营涉及前置审批或许可证的凭资质证书生产、经营）。
　　特此公告。
　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月11日
　　证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-001
　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年1月10日
　　（二）股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、陈俊林律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司聘请会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案不涉及关联交易
　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：谭闷然、陈俊林
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　特此公告。
　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
　　2025年1月11日