证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-003
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的一致行动人姚娟英女士的通知，获悉姚娟英女士将其所持有的公司无限售流通股230万股股份办理了股权质押登记手续。现将具体情况公告如下：
　　一、本次股份质押基本情况
　　2025年1月9日，姚娟英女士将其所持有的230万股公司股份质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。
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　　本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
　　二、股东股份累计质押情况
　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
　　1、本次股份质押不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
　　2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为1,600万股，占其所持公司股份的7.68%，占公司总股本的1.75%，对应融资余额为10,000万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为8,752.1万股，占其所持公司股份的41.99%，占公司总股本的9.56%，对应融资余额为72,181万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具备良好的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
　　3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
　　4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。
　　四、备查文件
　　股份质押证明文件。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年一月十日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-002
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年1月6日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年1月10日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任肖波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。肖波先生的简历附后。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月十日
　　附：肖波先生简历
　　肖波先生，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，西南财经大学高级工商管理硕士在读。曾任蓝星（成都）新材料有限公司技术员；四川天齐实业有限责任公司销售工程师；四川省尼科国润新材料有限公司高级销售经理；成都开飞高能化学工业有限公司业务经理；四川致远锂业有限公司营销经理；四川盛研锂业有限公司总经理。现任公司销售总监，兼任公司总经理助理、遂宁盛新锂业科技有限公司董事。
　　肖波先生持有公司股份243,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。肖波先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。