证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025001
　　浙江京新药业股份有限公司
　　第八届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2025年1月3日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月8日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
　　1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。
　　为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效推动公司的长远发展，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购总金额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过14.8元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025002号公告。
　　特此公告。
　　浙江京新药业股份有限公司董事会
　　2025 年1月9日
　　股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2025002
　　浙江京新药业股份有限公司
　　关于回购股份方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、回购的基本情况
　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币20,000万元(含)，不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过14.8元/股（含），若按回购总金额上、下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为1,351万股-2,703万股，约占目前公司总股本的1.57%-3.14%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
　　2、相关人员减持计划
　　截至本公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东在未来6个月及回购期间的减持计划，未来若有股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规，履行信息披露义务。
　　3、风险提示
　　（1）存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限等原因，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。
　　（2）回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过、持股对象或激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。
　　（3）存在回购期限内因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生等原因，根据相关规则需变更或终止回购方案的风险。
　　公司将努力推进本次回购的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机实 施回购，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律法规、规范性文件及《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年1月8日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体回购方案内容公告如下：
　　一、回购股份方案的主要内容
　　（一）回购股份的目的及用途
　　为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
　　（二）回购股份符合相关条件
　　本次公司回购股份，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》规定的相关条 件：
　　1、公司股票上市已满六个月；
　　2、公司最近一年无重大违法行为；
　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
　　4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
　　5、中国证监会和和深圳证券交易所规定的其他条件。
　　（三）回购股份的方式及价格区间
　　1、回购股份方式
　　公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股。
　　2、回购股份的价格区间
　　本次回购价格不超过14.8元/股（含），回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
　　如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
　　（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
　　1、回购股份的种类
　　本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份。
　　2、回购股份的用途
　　本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。
　　3、回购股份的金额、数量及比例
　　本次回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）。若全部以最高价格回购（即14.8元/股）的条件下，按回购金额上限人民币40,000万元测算，预计回购股份数量约为2,703万股，约占公司目前总股本的3.14%；按回购金额下限人民币20,000万元测算，预计回购股份数量约为1,351万股，约占公司目前总股本的1.57%。具体回购股份的数量以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。
　　如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
　　（五）回购股份的资金来源
　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
　　（六）拟回购股份的实施期限
　　本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕， 即回购期限自该日止提前届满；
　　2、公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。
　　公司在下列期间不得回购股份：
　　1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内；
　　2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
　　公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
　　（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　1、按回购金额上限人民币40,000万元（含）、回购价格上限14.8元/股测算，预计可回购股数约2,703万股（含），约占公司总股本的3.14%。若回购股份全部转让给股权激励或员工持股计划并全部锁定，公司股权的变动情况如下：
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　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时或回购实 施完成实际回购的股份数量为准。
　　2、按回购金额下限人民币20,000万元（含）、回购价格上限14.8元/股测算，预计可回购股数约1,351万股（含），约占公司总股本的1.57%。若回购股份全部转让给股权激励或员工持股计划并全部锁定，公司股权的变动情况如下：
　　■
　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时或回购实 施完成实际回购的股份数量为准。
　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、 未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
　　截至2024年9月30日，公司总资产85.83亿元、归属于上市公司股东的净资产58.29亿元、流动资产29.10亿元、资产负债率31.73%（未经审计）。假设以本次回购金额上限人民币40,000万元计算，本次回购资金占总资产的4.66%、占归属于上市公司股东净资产的6.86%、占流动资产的13.75%。根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。公司回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，依据企业会计准则相关规定，股权激励计划或员工持股计划会确认相关费用，具体费用影响以公司正式出具的方案为准。
　　公司全体董事承诺：本人在公司本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护本公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
　　（九）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来6个月的减持计划
　　1、经公司自查，公司董事、监事、 高级管理人员，控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
　　2、截至目前，公司未收到董事、监事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人在回购期间的增减持计划。亦未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月的减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
　　（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。若所回购股份未能或未能全部在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少，届时公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》等有关法律法规的规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及披露义务，充分保障债权人的合法权益。
　　（十一）对管理层办理本次股份回购事项的具体授权
　　为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于：
　　1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
　　2、根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
　　4、依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案（涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外）；
　　5、办理与股份回购有关的其他事宜。
　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、上市公司董事会审议回购股份方案的情况
　　2025年1月8日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，且出席本次董事会的董事人数超过三分之二，符合相关规定。
　　三、相关风险提示
　　（1）存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限等原因，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。
　　（2）回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过、持股对象或激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。
　　（3）存在回购期限内因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生等原因，根据相关规则需变更或终止回购方案的风险。
　　公司将努力推进本次回购的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机实 施回购，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江京新药业股份有限公司董事会
　　2025 年 1 月 9 日