本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、保函情况概述
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年12月27日召开的十届十七次董事会审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》。因生产经营需要，公司同意为下属三级全资子公司TG Griset（以下简称“TGG”）向其指定供应商开具履约保函，就TGG与该供应商所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任，担保金额为300万欧元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十届十七次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-083）、《关于为子公司开具保函的公告》（公告编号：2024-085）。
　　二、为子公司开具保函的进展情况
　　2025年1月6日，公司为TGG向中国银行股份有限公司安徽省分行申请并开具履约保函1份，保函编号GC0886924002018，保函金额300万欧元，以2025 年1月第一个工作日中间汇率折合人民币约2247.3万元。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）TGG概况
　　中文名称：铜冠格里赛有限公司
　　英文名称：TG Griset
　　公司类型：简易股份有限公司
　　设立时间：2016年8月25日
　　住所：3 Rue du Grand Pré 60870 Villers-Saint-Paul
　　注册资本：1150万欧元
　　法定代表人：胡铜生
　　股权结构：公司全资子公司Togreat Investment S.àr.l.（托格里特投资有限公司）持有TGG 100%股权。
　　经营范围：铜制品的生产、销售和开发铝铜合金。设计、制造和营销设施和设备。工业设备采购，维护和储存。
　　（二）最近一年一期的主要财务指标
　　单位：万欧元
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　　TGG不是失信被执行人。
　　四、保函的主要内容
　　（一）开具日期：2025年1月6日
　　（二）受益人：SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH AND CO.KG
　　（三）被担保对象：TGG
　　（四）保函金额：300万欧元，以2025年1月第一个工作日中间汇率折合人民币约2247.3万元
　　（五）保函期限：自保函开具之日起至2027年12月31日
　　五、董事会意见
　　（一）公司为 TGG 向其指定供应商开具履约保函，有利于 TGG 正常经营业务开展，保证其持续稳定发展。
　　（二）目前 TGG 生产经营形势较好，资信状况良好，具有偿还债务能力；公司间接持有 TGG 100%股权，本次担保的风险较小且可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
　　（三）TGG 是公司下属三级全资子公司，本次担保不存在反担保。虽然被担保人 TGG 未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险可控，符合《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同时，公司将严格规范运作，完善内控体系，控制担保风险。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为5.96亿元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为3.97亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.25%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。
　　公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　履约保函。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年1月8日