证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-003
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于调整对外投资事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次对外投资调整内容：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）于印度尼西亚投资建设的12万吨磷酸铁锂正极材料项目拟变更实施主体，其中一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目（以下简称“一期项目”）仍由PT LBM ENERGI BARU INDONESIA（以下简称“锂源（印尼）”）实施，剩余9万吨磷酸铁锂正极材料项目（以下简称“二期项目”）由公司拟新设的项目公司（以下简称“二期项目公司”）实施。
　　● 本次调整对外投资事项不构成关联交易及重大资产重组事项，该事项仍需提交股东会审议。
　　一、对外投资调整情况概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　公司分别于2023年2月24日和2023年3月13日召开第四届董事会第一次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资并成立项目公司的议案》。龙蟠科技拟通过其下属公司在印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市投资设立锂源（印尼），通过锂源（印尼）投资开发建设“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”，项目的主要内容为建设12万吨磷酸铁锂正极材料产能，项目总投资约为2.9亿美元（约合人民币20亿元）。具体内容详见公司于2023年2月25日披露于上海证券交易所网站的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于对外投资并设子公司的公告》（公告编号：2023-025）。
　　截至目前，锂源（印尼）已投资建设一期3万吨磷酸铁锂正极材料产能，根据公司战略规划等需要，公司拟调整剩余二期9万吨磷酸铁锂正极材料产能项目的实施主体。公司拟通过其下属公司在印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市投资新设一个二期项目公司，二期项目公司设立时的注册资本为3,000亿印尼盾（约合人民币1.35亿元），并由该二期项目公司建设实施二期项目。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年1月8日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》，同意公司对前述投资事项进行调整并提请股东会授权经营管理层全权办理该投资事项实施一切相关事宜（包括但不限于签署法律文件等）。该议案尚需提交股东会进行审议。本次对外投资调整事项尚需向中国及印尼相关政府部门办理审批手续。
　　（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组
　　本次对外投资调整不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
　　二、对外投资调整的基本情况
　　本次拟新设的二期项目公司基本情况如下：
　　1、公司名称：新设公司名称待定，以登记机关的核准文件为准
　　2、企业类型：有限责任公司
　　3、注册地点：印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市
　　4、注册资本：300,000,000,000.00印尼盾，约合人民币1.35亿元
　　5、股权结构：
　　■
　　具体注册信息以印尼登记机关核准登记文件为准。
　　除上述调整二期项目的实施主体外，项目总投资金额与投资建设内容未发生变化。
　　三、对外投资调整的原因
　　本次对外投资调整是根据公司战略规划和项目实施过程中的实际情况，在保持对外投资总额不变的情况下，拟调整二期项目的实施主体。二期项目公司成立后将建设及运营二期项目，有利于更好地结合公司自身发展状况，优化产能布局，加强项目管理，改善运营体系，扩大公司在海外锂电池正极材料市场的核心竞争力，符合公司的长远发展规划。
　　四、本次对外投资调整的对公司的影响
　　本次对外投资调整是基于公司业务发展及战略规划等需要，项目实施的实质内容未改变，对公司的海外战略布局具有积极的推进作用，符合公司的经营发展所需及战略规划，不会对公司的日常生产经营活动产生不良影响。此次调整不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
　　五、对外投资调整的风险分析
　　1、本次投资的项目地位于印度尼西亚，受当地宏观及行业政策、生产经营环境等因素影响，存在一定的风险。二期项目公司的设立尚需境外注册地主管部门登记核准，本次对外投资调整事项尚需向中国及印尼相关政府部门办理审批手续，能否完成相关审批手续及通过审批的时间存在不确定性。
　　2、二期项目公司尚未设立，相关工作尚未具体开展，存在二期项目公司未能按计划设立及相关项目运营计划不及预期等风险，且投资运作需要一定周期，短期内难以形成规模效应，相关事宜存在因受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境、国际贸易形势等因素影响导致投资收益不达预期的风险。
　　3、二期项目实施后，公司的资产、业务规模将实现进一步增长，随着业务规模的扩大，公司可能面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险；另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。
　　4、受海外车企需求持续放量影响，国内磷酸铁锂产业正在加速出海，市场竞争也日渐加剧，公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。
　　5、针对上述可能存在的风险，公司将积极关注行业发展趋势，以不断适应发展要求和市场变化，建立完善的内部控制体系，积极防范和应对相关风险，维护股东合法权益。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年1月9日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-004
　　江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年1月24日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年1月24日 14点 00分
　　召开地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年1月24日
　　至2025年1月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案一和议案二分别已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年12月21日和2025年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司（简称“香港交易所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东会通函及其他相关文件。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）A股股东
　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
　　2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
　　3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　4、异地股东可以信函或传真方式登记；
　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
　　6、登记地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼证券事务部办公室。
　　7、登记时间：2025年1月22日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
　　8、联系人：殷心悦
　　联系电话：025-85803310
　　邮 箱：lpkj@lopal.cn
　　（二）H股股东
　　H股股东参会事项请见公司于香港交易所披露网站 （www.hkexnews.hk）发布的股东会通函及其他相关文件。
　　六、其他事项
　　1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；
　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭本人身份证原件及复印件、股东账户卡或持股证明、授权委托书原件（若有）进入会场；
　　3、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年1月9日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏龙蟠科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-002
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　第四届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2025年1月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月25日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
　　公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
　　1、审议通过《关于调整对外投资事项的议案》
　　公司于印度尼西亚投资建设的12万吨磷酸铁锂正极材料项目拟变更实施主体，其中一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目仍由PT LBM ENERGI BARU INDONESIA实施，剩余9万吨磷酸铁锂正极材料项目由公司拟新设的项目公司实施。
　　具体内容请详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于调整对外投资事项的公告》（2025-003）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股东有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-004）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　三、报备文件
　　第四届董事会第三十次会议决议
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年1月9日