证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-002
　　东北制药集团股份有限公司
　　第九届董事会第三十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2025年1月7日发出紧急会议通知，于2025年1月8日以通讯表决的方式召开。
　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
　　议案：关于对外捐赠支援抗震救灾的议案
　　公司计划向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠壹仟万元人民币抗震救灾物资，用于保障灾区群众基本生活和温暖过冬。授权公司董事长实施相关事宜。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的公告》（公告编号：2025-001）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第三十五次会议决议。
　　特此公告。
　　东北制药集团股份有限公司董事会
　　2025年1月9日
　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-001
　　东北制药集团股份有限公司
　　关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、捐赠事项概述
　　2025年1月7日9时5分，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震，造成重大人员伤亡，大量房屋倒塌。东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行上市公司社会责任，计划向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠壹仟万元人民币抗震救灾物资，用于保障灾区群众基本生活和温暖过冬。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次捐赠事宜已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过并授权公司董事长实施。本次捐赠不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议。
　　二、本次捐赠对公司的影响
　　本次用于购买捐赠物资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
　　三、备查文件
　　东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议。
　　特此公告。
　　东北制药集团股份有限公司董事会
　　2025年1月9日