本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）、会议召开情况
　　1．现场会议召开时间：2025年1月7日上午10:00。
　　网络投票时间：2025年1月7日。
　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年1月7日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日9:15~15:00期间的任意时间。
　　2．会议召开地点
　　现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司三楼会议室。
　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
　　3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
　　4．会议召集人：公司董事会。
　　5．现场会议主持人：董事长韩方如女士。
　　6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　（二）、会议出席情况
　　1．出席会议股东总体情况
　　参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计193名，代表有表决权公司股份741,518,953股，占公司有表决权股份总数的59.6047%。本次股东大会审议事项不涉及关联交易，无关联股东回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1．上市公司的董事、监事、高级管理人员；2．单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共190名，代表有表决权公司股份7,522,594股，占公司有表决权股份总数的0.6047%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%，通过网络投票的中小股东190人，代表股份7,522,594股，占公司有表决权股份总数的0.6047%。
　　2．现场会议出席情况
　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份733,996,359股，占公司有表决权股份总数的59.0000%。
　　3．网络投票情况
　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共190名，代表有表决权公司股份7,522,594股，占公司有表决权股份总数的0.6047%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师马焱、曹燕红见证了本次股东大会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
　　1．审议通过了《关于改选张波先生为公司监事的议案》
　　同意741,044,853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9361％；反对203,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274％；弃权270,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365％。
　　其中，中小股东总表决情况：同意7,048,494股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6977％；反对203,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7039％；弃权270,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5985％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：山东国曜琴岛(青岛)律师事务所
　　2．见证律师姓名：马焱、曹燕红
　　3．结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1．公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2．山东国曜琴岛(青岛)律师事务所对于公司2025年第一次临时股东大会出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　青岛东方铁塔股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月7日