证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-01
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　第十届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月2日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于2025年1月6日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过了《关于公司党委委员、副总裁王晓雁履行主管财会工作负责人职责的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月6日
　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-02
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　关于公司总会计师辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据陕西省人民政府《关于贾少龙免职的通知》（陕政任字[2024]259号），因工作变动原因，贾少龙先生于2025年1月6日向董事会递交了书面辞呈，从即日起辞去公司总会计师职务，辞去上述职务后，贾少龙先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，贾少龙先生辞去公司总会计师职务的辞职报告自送达董事会起生效。截至本公告披露日，贾少龙先生未持有公司股票。
　　公司及董事会对贾少龙先生担任总会计师期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
　　2025年1月6日，经公司第十届董事会第二十二次会议审议，同意公司党委委员、副总裁王晓雁先生履行主管财会工作负责人职责。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司董事会
　　2025年1月6日