本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年1月6日
　　（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：上述公司表决权数量扣除公司回购专用证券账户持有股数2,253,294股，且扣除因回避表决不计入出席股东大会有表决权的股份数。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
　　3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1属于涉及关联股东的普通决议议案，已经获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持有表决权的1/2以上审议通过；
　　2、议案1为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况”。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
　　律师：刘璐、王金波
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、上网公告附件
　　《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之见证法律意见》
　　特此公告。
　　江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
　　2025年1月7日