股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-002
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　董事会九届一次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届一次会议于2025年1月6日下午16:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年12月31日发出。本次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由李士骐先生主持。
　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
　　一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》
　　选举李士骐先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。李士骐先先生简历附后。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　二、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
　　（一）选举战略发展委员会成员
　　选举李士骐先生、徐洪海先生、左小鹏先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中李士骐先生为主任委员（召集人）。战略发展委员会中，徐洪海先生为独立董事。
　　（二）选举审计委员会成员
　　选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。审计委员会成员均为独立董事。
　　（三）选举公司治理委员会成员
　　选举张玉利先生、徐洪海先生、李洲先生为公司治理委员会委员，其中张玉利先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，张玉利先生、徐洪海先生为独立董事。
　　（四）选举薪酬与考核委员会成员
　　选举徐洪海先生、张玉利先生、李士骐先生为薪酬与考核委员会委员，其中徐洪海先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，徐洪海先生、张玉利先生为独立董事。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　（一）聘任朱文斌先生为常务副总经理，在总经理空缺期间代行总经理职权；
　　（二）聘任孙文志先生为副总经理；
　　（三）聘任潘高峰先生为副总经理；
　　（四）聘任杨云霄先生为总会计师（财务负责人）；
　　（五）聘任刘佳莹女士为董事会秘书。
　　上述人员任期与本届董事会任期一致。本议案已经董事会公司治理委员会审议通过，其中聘任总会计师（财务负责人）的议案已经董事会审计委员会审议通过。相关人员简历附后。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　聘任李忻洋先生为公司证券事务代表。李忻洋先生简历附后。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　五、审议通过《关于修订〈董事会专业委员会议事规则〉的议案》
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月七日
　　附：相关人员简历
　　相关人员简历
　　李士骐，男，55岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部，天津市汽车制造厂工具分厂技术员，天津华利汽车有限公司团委书记，天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部，天津华泽（集团）有限公司办公室副主任，天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。
　　朱文斌，男，42岁，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、轨道交通事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监(主持工作)及智慧交通事业部总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权），辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。
　　孙文志，男，53岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表，天津市百利电气有限公司董事长，天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理，百利康诚机电设备（天津）有限公司董事长、总经理，天津市百利高压超导设备有限公司董事长，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事长，北京英纳超导技术有限公司董事长、总经理，天津泵业机械集团有限公司董事，成都瑞联电气股份有限公司董事，天津瑞联电气有限公司董事。
　　潘高峰，男，44岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。曾任天津市天锻压力机有限公司总经理助理、设计院副院长、党委副书记、副总经理、董事，天津市百利开关设备有限公司董事长，天津市百利电气配套有限公司董事长。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理，天津市百利开关设备有限公司董事，天津泵业机械集团有限公司董事，苏州贯龙电磁线有限公司董事，天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事，天津市百利电气配套有限公司董事，天津市特变电工变压器有限公司董事长，特变电工天津智能科技有限公司董事长。
　　杨云霄，男，46岁，中共党员，本科学历，学士学位，正高级会计师。曾任天津天药药业股份有限公司财务部副科长、科长、副部长，湖北天药药业股份有限公司财务总监，天津泰康投资有限公司总会计师、财务总监，天津市天发重型水电设备制造有限公司财务总监、董事。现任天津百利特精电气股份有限公司总会计师（财务负责人），天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事，苏州贯龙电磁线有限公司董事，成都瑞联电气股份有限公司董事，天津瑞联电气有限公司董事，天津百利科技发展有限公司董事、总经理，天津市特变电工变压器有限公司监事，特变电工天津智能科技有限公司监事。
　　刘佳莹，女，41岁，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾任津药药业股份有限公司工艺员、技术主任、董事会办公室主任、证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事会秘书，天津百利科技发展有限公司董事长。
　　李忻洋，男，46岁，硕士学位，具备法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室职员、副主任，天津泵业机械集团有限公司董事。现任天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室主任，北京英纳超导技术有限公司董事，天津百利通海商贸有限公司监事。
　　
　　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-003
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　监事会九届一次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届一次会议于2025年1月6日下午17:30在公司以现场方式召开，会议通知于2024年12月31日发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。经与会监事推举，会议由孙成先生主持。
　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
　　选举孙成先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。孙成先生简历如下：
　　孙成，男，44岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长，天津泰康投资有限公司董事、总经理，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特精电气股份有限公司监事会主席。
　　同意三票，反对〇票，弃权〇票
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司监事会
　　二〇二五年一月七日
　　证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-001
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月6日
　　(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李士骐先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事7人，出席7人；
　　2.公司在任监事3人，出席3人；
　　3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　2.关于董事会换届选举非独立董事的议案
　　■
　　3.关于董事会换届选举独立董事的议案
　　■
　　4.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第2、3、4项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师事务所
　　律师：王西巧仙、刘媛
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　2025年1月7日