本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　(一)本次股东大会无否决议案的情况。
　　(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　(一)召开时间
　　1、现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）下午15:30。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00。
　　(二)会议地点：宁波朗豪酒店。
　　(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。
　　(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1,475人，代表有表决权股份4,440,882,545股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的67.25%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表19人，代表有表决权股份3,323,583,789股，占公司有表决权股份总数的50.33%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1,456人，代表有表决权股份1,117,298,756股，占公司有表决权股份总数的16.92%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
　　三、议案审议情况
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司QFII、雅戈尔时尚股份有限公司、宁波海曙产业投资有限公司回避表决。
　　（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027年）》。
　　（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　上述第（一）至（三）项议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
　　四、议案表决情况
　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
　　■
　　根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
　　■
　　注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
　　五、律师出具的法律意见
　　浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　六、备查文件
　　(一)本次股东大会会议决议；
　　(二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　宁波银行股份有限公司董事会
　　2025年1月7日