本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）担任公司2024年度审计机构；具体内容详见公司2024年4月25日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。上述议案已经公司2023年度股东大会审议通过。
　　2025年1月6日，公司收到永拓会计师事务所《关于变更四川泸天化股份有限公司2024年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下。
　　一、签字会计师变更情况
　　鉴于原签字会计师姬鸿先生工作调整，永拓将签字注册会计师由姬鸿先生变更为马玉泉先生；项目合伙人游鑫泉先生不变。变更后，负责公司2024年度审计工作的项目合伙人为游鑫泉先生，签字注册会计师为马玉泉先生。
　　二、变更后的签字会计师情况
　　（一）基本信息
　　马玉泉，中国注册会计师协会执业会员，2020年4月27日成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年11月加入永拓，近三年先后为飞利达（871540）、腾升科技（873650）、华迅智能（836830）、华美牙科（833269）等十多家三板公司提供审计鉴证工作，具备证券服务业务经验。
　　（二）诚信记录
　　马玉泉先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（三）独立性
　　马玉泉先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。
　　三、本次变更对公司的影响
　　本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。
　　四、备查文件
　　（一）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更四川泸天化股份有限公司2024年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函
　　（二）项目合伙人和签字注册会计师简介、执业证照
　　（三）董事会审计委员会关于变更2024年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的审核意见
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2025年1月6日