证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-001
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2025年1月2日以邮件形式发出，会议于2025年1月6日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
　　为满足公司业务发展需要，董事会同意公司及子公司2025年度预计日常关联交易总金额为人民币4,550.00万元。
　　公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议对本议案进行了审议，认为公司2025年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，系正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益；2025年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。综上，独立董事专门会议同意《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事周兵先生、张旭先生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。
　　（二）审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
　　为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行中期票据不超过人民币25亿元（含），发行期限不超过10年（含），用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等，具体用途根据公司资金需求情况确定，同时提请股东大会授权公司管理层在有关法律法规范围内，全权负责办理与本次中期票据注册及发行有关的全部事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中期票据的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行银行理财，购买非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品等），额度最高不超过人民币7亿元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该委托理财额度，并授权公司管理层决定闲置自有资金进行银行理财相关的全部事项。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　（四）审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
　　同意公司及子公司根据公司《衍生品交易业务管理办法（试行）》及业务发展需要，开展远期外汇衍生品套期保值业务，不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过3,500万美元（或等值外币），自公司董事会审议通过之日起1年内有效。上述额度在董事会审议通过之日起的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
　　同时，公司对开展外汇衍生品套期保值业务进行了必要性、可行性分析和交易风险分析，并编制了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
　　（五）审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请融资额度的议案》
　　为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过80亿元人民币的融资额度（含存量到期续贷额度），融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度的有效期自股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。
　　上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。同时，公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述综合额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款等手续，并审批相应公司及各子公司资产提供抵质押担保的事项（不含公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的事项）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度公司及子公司申请融资额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于终止年产5万吨新能源材料磷酸铁及40万吨硫磺制酸项目并注销荆州川发龙蟒新材料有限公司的议案》
　　基于市场环境及相关资源配置发生变化，董事会同意公司终止全资子公司荆州川发龙蟒新材料有限公司（下称“荆州川发龙蟒”）原计划于湖北省荆州市松滋经济开发区投资建设的年产5万吨新能源材料磷酸铁及40万吨硫磺制酸项目，并同意公司注销荆州川发龙蟒。
　　截至2024年11月30日，荆州川发龙蟒总资产120万元，净资产120万元；2024年1-11月营业收入0元，净利润300元。本次注销全资子公司预计不会对公司财务情况产生影响。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过了《关于四川甘眉新航新能源资源有限责任公司注销等事项的议案》
　　四川甘眉新航新能源资源有限责任公司（以下简称“甘眉新航”）为公司参股企业，因不再开展生产经营活动等原因，董事会同意甘眉新航解散并注销等事项。甘眉新航注册资本尚未实缴，并未实际开展业务，本次注销预计不会对公司财务情况产生影响。本次甘眉新航解散并注销事宜尚需履行甘眉新航股东会审议程序。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
　　为精简公司机构设置，提升组织运行效率，董事会同意对公司组织机构进行调整，取消“培训中心”，相关职责并入“人事行政部”。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会同意公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月16日。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第六次会议决议；
　　2.第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月六日
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-002
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　第七届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2025年1月2日以邮件形式发出，会议于2025年1月6日上午11:00以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
　　曾远辉先生因工作调整向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司第七届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后，曾远辉先生将不在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，曾远辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会的合规运作，在公司补选出新的监事就任前，曾远辉先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行相关职责。截至本公告披露日，曾远辉先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　经公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司推荐提名，公司监事会审议，同意提名张小敏女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
　　为满足公司业务发展需要，同意公司及子公司2025年度预计日常关联交易总金额为人民币4,550.00万元。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。鉴于监事傅若雪担任控股股东方四川发展（控股）有限责任公司的派驻出资企业专职监事，对本议案进行了回避表决。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。
　　（三）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行银行理财，购买非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品等），额度最高不超过人民币7亿元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该委托理财额度。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　（四）审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
　　同意公司及子公司根据公司《衍生品交易业务管理办法（试行）》及业务发展需要，开展远期外汇衍生品套期保值业务，不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过3,500万美元（或等值外币）。上述额度自董事会审议通过之日起1年内有效，有效期内可循环滚动使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
　　（五）审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请融资额度的议案》
　　经审核，监事会一致同意2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请不超过80亿元人民币的融资额度（含存量到期续贷额度），融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度有效期自股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的股东大会决议通过之日止。
　　公司上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度公司及子公司申请融资额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.第七届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司监事会
　　二〇二五年一月六日
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-003
　　四川发展龙蟒股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，对公司及子公司2025年拟与关联方发生的日常关联交易额度进行了预计。关联董事周兵先生、张旭先生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。
　　经初步测算，公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币4,550.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　（二）预计2025年日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：1、鉴于公司2024年12月的交易数据尚未结算完毕，表格中上年发生额为截至2024年11月30日的数据。
　　2、鉴于关联人四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展控股”）旗下控股子公司数量众多，且公司与其单一关联人发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此为便于预计与披露，公司以同一实际控制人为口径合并列示四川发展（控股）公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。
　　3、以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：1、鉴于公司2024年12月的交易数据尚未结算完毕，表格中上年发生额为截至2024年11月30日的数据。
　　2、基于天瑞矿业存在业绩对赌，公司承诺，在业绩对赌期，与天瑞矿业之间的交易按关联交易履行审批程序，对赌期结束后（即2024年之后），天瑞矿业作为公司之全资子公司，双方交易不再适用关联交易审批程序。
　　3、以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）四川发展（控股）有限责任公司
　　1、注册资本：人民币8,000,000万元
　　2、法定代表人：徐一心
　　3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋2单元
　　4、成立日期：2008年12月24日
　　5、公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　6、统一社会信用代码：915100006823936567
　　7、经营范围：投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　8、财务状况：截至2024年9月30日，四川发展控股总资产206,442,543.18万元，净资产54,372,497.63万元，2024年1-9月实现营业收入29,958,649.51万元，净利润628,506.40万元（以上数据未经审计）。
　　9、股权结构：四川省政府国有资产监督管理委员会持股90%，四川省财政厅持股10%。
　　10、关联关系说明：四川发展控股持有公司控股股东先进材料集团100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条，四川发展控股为公司的关联法人。
　　11、关联方四川发展控股是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，四川发展控股不是失信被执行人。
　　（二）四川龙蟒福生科技有限责任公司
　　1、注册资本：人民币5,000万元
　　2、法定代表人：王敏
　　3、成立时间：2000年10月11日
　　4、注册地点：四川省眉山经济开发区东区
　　5、企业类型：其他有限责任公司
　　6、统一社会信用代码：91511402720853095L
　　7、经营范围：植物生长调节剂产品的研究、开发、生产、销售；肥料、水溶肥料及生物和化工产品的研究、开发、生产、销售；卫生杀虫及消毒制剂和酶制剂产品的研究、开发、生产、销售；农用抗生素产品的研究、开发、生产、销售；农药产品的研究、开发、生产、销售（限制性农药除外）；农产品收购、销售、加工；农用机具、中药材收购、销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、财务状况：截至2024年9月30日，四川龙蟒福生科技有限责任公司（以下简称“龙蟒福生”）总资产51,351.71万元，净资产44,786.87万元，主营业务收入25,011.68万元，净利润4,390.13万元。（以上数据未经审计）
　　9、股权结构：李家权持股69.20%、陈开琼持股27.18%、周晓葵持股1.81%、范先国持股1.81%。
　　10、关联关系说明：李家权先生为公司5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条，龙蟒福生为公司的关联法人。
　　11、关联方龙蟒福生是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，龙蟒福生不是失信被执行人。
　　（三）四川龙蟒磷制品股份有限公司
　　1、注册资本：人民币10,000万元
　　2、法定代表人：赵明建
　　3、注册地址：四川省绵竹市新市工业园区
　　4、成立日期：1999年1月15日
　　5、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
　　6、统一社会信用代码：91510000711814633Q
　　7、经营范围：磷矿开采；制灰用石灰岩开采（以上经营项目和期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）生产机械设备及其零配件；商品批发与零售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、财务状况：截至2024年9月30日，四川龙蟒磷制品股份有限公司（以下简称“龙蟒磷制品”）总资产21,560.79万元，总负债15,161.43万元，净资产6,399.37万元，2024年1-9月实现营业收入249.43万元，净利润849.95万元（以上数据未经审计）。
　　9、股权结构：四川龙蟒集团有限责任公司持有龙蟒磷制品100%股权，李家权先生为四川龙蟒集团有限责任公司执行董事。
　　10、关联关系说明：李家权先生为公司5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，龙蟒磷制品为公司的关联法人。
　　11、关联方龙蟒磷制品是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，龙蟒磷制品不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策和依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
　　2、协议签署情况：本次涉及的2025年度日常性关联交易均未签署协议，公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司及子公司与上述关联方拟发生的关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述交易属于持续性关联交易，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
　　本次董事会召开前，公司已召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议对《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》进行了审议。经审核，独立董事认为：公司2025年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，系正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益；2025年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。综上，独立董事专门会议同意《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》并同意提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第六次会议决议；
　　2、第七届监事会第六次会议决议；
　　3、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月六日
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-004
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　关于公司申请注册发行中期票据的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，在中国银行间市场交易商协会注册并发行中期票据不超过人民币25亿元（含），同时董事会同意提请股东大会授权公司管理层在有关法律法规范围内，全权负责办理与本次中期票据注册及发行有关的全部事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、本次注册发行中期票据的基本方案
　　1.发行规模：不超过人民币25亿元（含）。最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的额度及公司资金需求和发行时市场情况确定。
　　2.发行期限：不超过10年（含）。具体发行期限根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
　　3.发行利率：根据各期发行时债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定。
　　4.发行方式：在注册额度及有效期内一次性或分期发行。
　　5.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
　　6.资金用途：用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等，具体用途根据公司资金需求情况确定。
　　7.担保方式：信用免担保方式。
　　8.承销方式：余额包销。
　　二、本次注册发行中期票据的授权事项
　　为保证本次中期票据注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律法规范围内，全权负责办理与本次发行中期票据注册及发行有关的相关事宜，包括但不限于：
　　1.在法律法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次中期票据的发行条款以及修订、调整中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；
　　2.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与中期票据发行有关的协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
　　3.聘请为本次中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
　　4.办理与本次中期票据注册发行有关的申报、注册、发行等相关手续；
　　5.如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据的发行政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　6.办理与发行本次中期票据相关的其他事宜。
　　上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。
　　三、本次发行中期票据对公司的影响
　　本次注册发行中期票据有助于进一步拓宽融资渠道，降低综合融资成本，优化融资结构，满足生产经营和业务发展的资金需求，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，不会影响公司业务的独立性。
　　四、其他说明及风险提示
　　经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不是失信责任主体。本次中期票据的注册发行尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
　　公司申请发行中期票据能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月六日
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-005
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司本次使用暂时闲置自有资金购买的银行理财产品（以下简称“购买理财产品”）为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品等）。
　　2.投资金额：不超过人民币7亿元。
　　3.风险提示：公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，届时将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1.投资目的：为提高自有资金使用效率和存储效益、增加投资收益，在确保不影响公司主营业务发展，且在有效控制风险、资金使用安排合理的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行理财，实现公司和股东利益最大化。
　　2.投资额度：不超过人民币7亿元。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
　　3.投资种类：公司及子公司拟购买的理财产品为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品等）。
　　4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至公司资金账户。
　　5.资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年1月6日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　1.投资风险分析
　　公司及子公司购买理财产品时均将严格进行筛选，满足安全性高、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
　　2.针对投资风险拟采取的措施
　　（1）公司及子公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的非关联方金融机构进行业务合作；
　　（2）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总裁负责组织实施，公司财务部具体操作，并及时分析和跟踪结构性存款、银行理财产品等购买的进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司内部审计部门负责对结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；
　　（5）上述购买理财产品到期后将及时转入公司资金账户进行管理。
　　四、对公司的影响
　　公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。公司将依据相关会计准则的要求，进行会计核算及列报。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第六次会议决议；
　　2.第七届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月六日
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-006
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　关于2025年度开展外汇衍生品套期
　　保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示内容：
　　1.交易目的
　　为有效规避外汇市场汇率波动风险，防范汇率大幅波动对四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，增强公司经营稳健性，公司及子公司拟开展以锁定成本、对冲风险为目的的外汇衍生品套期保值业务，不存在任何投机性操作。
　　2.交易品种及工具
　　公司及子公司拟开展衍生品交易的范围是指远期、期货等产品，衍生品的基础资产是汇率、货币、商品等标的。公司开展的衍生品业务仅包括汇率锁定。
　　3.交易场所
　　经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
　　4.交易额度及期限
　　公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过3,500万美元（或等值外币），自公司董事会审议通过之日起1年内有效，上述额度在董事会审议通过之日起的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
　　5.已履行的审议程序
　　本次交易已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　6.特别风险提示
　　公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的市场波动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1.投资目的
　　随着公司及子公司国际贸易业务的开展，为有效规避外汇市场汇率波动风险和生产经营所需相关产品价格波动风险，防范汇率或相关产品价格大幅波动对公司及子公司造成不利影响，增强公司经营稳健性，公司及子公司拟开展以锁定成本、对冲风险、套期保值为目的衍生品交易业务。拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不会影响公司及子公司主营业务的发展。
　　2.交易金额及期限
　　公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品套期保值交易业务，不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过3,500万美元（或等值外币），自公司董事会审议通过之日起1年内有效，上述额度在董事会审议通过之日起的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
　　3.交易方式
　　公司及子公司拟开展衍生品交易品种为远期、期货等产品，衍生品的基础资产是汇率、货币、商品等标的，公司开展的衍生品业务仅包括汇率锁定。
　　交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
　　4.资金来源
　　公司及子公司将使用自有资金开展衍生品交易，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年1月6日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据公司《衍生品交易业务管理办法（试行）》及业务发展需要，开展远期外汇衍生品套期保值业务，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过3,500万美元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务的事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　本次开展外汇衍生品套期保值业务事项不构成关联交易。
　　三、可行性分析
　　鉴于公司及子公司国际贸易业务的开展受外汇市场汇率波动和相关产品价格波动影响明显，为防范和减少汇率或相关产品价格大幅波动对公司及子公司造成不利影响，公司及子公司拟开展以锁定成本、对冲风险、套期保值为目的衍生品交易业务，通过套期保值的避险机制锁定相关价格，进而维护公司正常生产经营的稳定性。
　　公司开展的衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以真实的贸易交易为基础，适度地开展衍生品交易业务，能够有效锁定未来时点的交易成本、收益，从而应对外汇波动给公司带来的经营风险，增强公司财务稳健性。
　　四、交易相关会计处理
　　公司及子公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。由于投资（锁汇）时间较短，公司在持有衍生品投资期间未单独确认衍生品投资公允价值变动，而是在出售（结汇）时直接确认相关投资收益。
　　五、交易风险分析及风控措施
　　（一）可能存在的风险
　　公司及子公司开展衍生品交易遵循锁定汇率波动风险、商品套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易仍存在一定的风险：
　　1.市场波动风险：当国内外政治、经济形势发生变化时，相应的汇率、利率、大宗商品等市场价格波动可能对公司及子公司衍生品交易产生不利影响。
　　2.流动性风险和信用风险：若合约到期公司及子公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进而会给公司及子公司造成经济损失。
　　3.内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。
　　4.法律风险：公司及子公司从事衍生品交易必须严格遵守相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。
　　（二）风险控制的措施
　　1.公司及子公司开展衍生品交易以锁定成本、规避与防范汇率利率风险、商品套期保值为目的，禁止任何风险投机行为。
　　2.公司及子公司开展衍生品交易必须严格遵照公司《衍生品交易业务管理办法（试行）》的相关规定，该办法对交易的操作原则、审批权限、内部职责分工、内部风险报告控制程序等作了明确规定，严格控制交易风险。
　　3.公司及子公司开展衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　4.公司及子公司将审慎审查与银行签订的合约条款，以防范法律风险。
　　5.公司及子公司将严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度地规避操作风险的发生。
　　六、备查文件
　　1.第七届董事会第六次会议决议；
　　2.第七届监事会第六次会议决议；
　　3.关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告；
　　4.四川发展龙蟒股份有限公司衍生品交易业务管理办法（试行）。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月六日
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-007
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　关于2025年度公司及子公司申请融资额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请融资额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币80亿元融资额度（含存量到期续贷额度）。现将具体情况公告如下：
　　为满足公司经营发展的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公司财务状况，公司及子公司计划在2025年度向银行等金融机构申请不超过80亿元融资额度（含存量到期续贷额度），融资形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、风险敞口内的票据贴现等。融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度有效期自股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的股东大会决议通过之日止。
　　上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。同时，董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批相应公司及各子公司资产提供抵质押担保的事项（不含公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的事项）。
　　本次申请融资额度事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月六日
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-008
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　关于监事会主席辞职
　　及补选非职工代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到曾远辉先生的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司第七届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后，曾远辉先生将不在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，曾远辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司补选出新的监事就任前，曾远辉先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行相关职责。截至本公告披露日，曾远辉先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾远辉先生在担任公司监事会主席期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司及公司监事会对曾远辉先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。
　　为保障公司监事会的规范运作，经公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司提名，公司于2025年1月6日召开第七届监事会第六次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经监事会审查，张小敏女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定，同意提名张小敏女士（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。本事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　四川发展龙蟒股份有限公司监事会
　　二〇二五年一月六日
　　附件：张小敏女士简历
　　张小敏，女，1986年1月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历。2018年6月至2019年8月任四川发展（控股）有限责任公司综合管理部副部长；2019年8月至2020年11月任四川发展（控股）有限责任公司总经理办公室副主任；2020年11月至2024年11月任四川晟天新能源发展有限公司党委副书记、纪委书记（期间2020年12月-2024年11月兼任四川晟天新能源发展有限公司工会主席；2021年11月至2024年11月兼任四川晟天新能源发展有限公司职工董事）。现任四川发展龙蟒股份有限公司党委副书记、纪委书记。
　　张小敏女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，张小敏女士未持有公司股票。
　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-009
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过，公司定于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
　　一、会议召开基本情况
　　(一)会议届次：2025年第一次临时股东大会
　　(二)会议召集人：公司董事会
　　(三)会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　(四)会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）14:00开始
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月22日9:15一15:00。
　　(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　(六)股权登记日：2025年1月16日
　　(七)会议出席对象
　　1.截至2025年1月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事、监事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　(八)会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室
　　二、会议审议事项
　　1.议案名称及提案编码表
　　■
　　2.议案审议披露情况
　　以上议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
　　2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
　　3.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月20日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
　　5.现场参会登记时间：2025年1月20日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；
　　6.现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1.本次会议会期暂定半天
　　2.联系方式
　　联系人：宋晓霞 电话/传真：028-87579929
　　邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
　　联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼
　　3.与会股东食宿及交通费自理。
　　六、备查文件
　　1.第七届董事会第六次会议决议；
　　2.第七届监事会第六次会议决议。
　　特此通知。
　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月六日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
　　（一）通过网络系统投票的程序
　　1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年1月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　四川发展龙蟒股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码/营业执照号：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数：
　　委托人持股性质：
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　对审议事项投票的指示：
　　■
　　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托日期： 年 月 日