本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
　　一、 会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30
　　网络投票时间：2025年1月6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
　　4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会
　　5、主持人：董事长严圣军先生
　　6、本次会议通知于2024年12月21日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。
　　（二） 会议出席情况
　　截至本次股东大会股权登记日2024年12月31日，公司股份总数2,500,783,182股。
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人280人，代表股份642,954,464股，占公司股份总数的25.7101％。
　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份579,047,245股，占公司股份总数的23.1546％。
　　通过网络投票的股东273人，代表股份63,907,219股，占公司股份总数的2.5555％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人274人，代表股份63,907,319股，占公司股份总数的2.5555％。
　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东273人，代表股份63,907,219股，占公司股份总数的2.5555％。
　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：
　　1、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
　　总表决情况：同意641,526,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.7780％；反对1,179,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1834％；弃权248,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0386％。
　　中小股东总表决情况：同意62,479,809股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7663％；反对1,179,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8455％；弃权248,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3882％。
　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
　　2、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
　　总表决情况：同意641,214,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.7294％；反对1,503,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2338％；弃权236,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368％。
　　中小股东总表决情况：同意62,167,209股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2771％；反对1,503,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3525％；弃权236,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3704％。
　　表决结果：：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
　　2、见证律师：石志杰、孙悦媛
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
　　特此公告。
　　中国天楹股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月7日