证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-001
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　第四届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年12月28日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》
　　会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》，同意调整公司第四届董事会专业委员会召集人及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年1月3日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-002
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于2024年第四季度可转债转股
　　情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　股票代码：003009
　　股票简称：中天火箭
　　转债代码：127071
　　债券简称：天箭转债
　　转股价格：52.94元/股
　　转股期限起止日期：2023年2月27日至2028年8月21日
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
　　一、可转债上市发行概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证监会“证监许可〔2022〕1549号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日公开发行了4,950,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额49,500.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
　　（二）可转债上市情况
　　经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司49,500.00万元可转换公司债券于2022年9月19日起在深交所上市交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
　　（三）可转债转股期限
　　根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年2月27日至2028年8月21日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。
　　（四）可转债转股价格的调整
　　公司于2024年9月23日发布了实施2024年半年度权益分派公告，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，天箭转债的转股价格由调整前转股价格52.96元/股调整为52.94元/股，调整后的转股价格于2024年9月30日生效。具体内容详见公司于2024年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-045）。
　　二、“天箭转债”转股及股份变动情况
　　2024年第四季度，“天箭转债”因转股减少7,000元（70张），转股数量为129股，截至2024年12月31日，公司可转债余额为494,922,800元（4,949,228张）。
　　公司2024年第四季度股份变动情况如下：
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　　三、其他情况说明
　　投资者如需了解“天箭转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话029-82829482进行咨询。
　　四、备查文件
　　（一）截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
　　（二）截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天箭转债”股本结构表。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年1月3日