证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-01号
　　西安旅游股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1.本次会议无议案否决的情况。
　　2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
　　二、会议召开和出席情况
　　1.召开时间：2025年1月2日（星期四）下午14:30。
　　2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。
　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
　　4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
　　5.主持人：公司董事段扬先生。
　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定。
　　7.会议的出席情况。
　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占公司有表决权股份总数的29.1848％。
　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5704％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共444人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143％。
　　参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共445人，代表股份6,192,177股，占公司有表决权股份总数的2.6155％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,370,277股，占公司有表决权股份总数的1.0012％。
　　通过网络投票的中小股东444人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143％。
　　8.本公司董事、监事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
　　1.审议通过《关于补选公司董事的议案》
　　1.1 补选陆飞先生为公司第十届董事会非独立董事
　　同意68,554,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2190％；
　　反对461,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6673％；
　　弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136％。
　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意5,652,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2858％；
　　反对461,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4465％；
　　弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2677％。
　　表决结果：当选。
　　2.审议通过《关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的议案》
　　同意68,188,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6886％；
　　反对617,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8934％；
　　弃权288,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4180％。
　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意5,286,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3670％；
　　反对617,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9690％；
　　弃权288,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6639％。
　　表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
　　3.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
　　同意68,158,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6462％；
　　反对647,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；
　　弃权288,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4173％。
　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意5,256,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8938％；
　　反对647,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4503％；
　　弃权288,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6559％。
　　表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
　　2.律师姓名：王文山、邢必果
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1.西安旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议
　　2.关于西安旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二日
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-02号
　　西安旅游股份有限公司
　　第十届董事会2025年第一次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议通知发出的时间和方式
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议通知于2024年12月16日以书面方式通知各位董事。
　　二、会议召开和出席情况
　　公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月2日（星期四）下午16:30在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席会议。会议由公司董事段扬先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　三、议案的审议情况
　　1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
　　公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十届董事会董事长，任期自2025年1月2日至本届董事会结束之日止。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》
　　经公司董事会选举，第十届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会调整如下：
　　■
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、备查文件
　　1.西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　二〇二五年一月二日
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-03号
　　西安旅游股份有限公司
　　有限售条件的流通股上市提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,300股，占公司总股本的0.0065%。
　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2025年1月8日。
　　一、股权分置改革方案概述
　　1.股权分置改革方案概述：
　　2006年2月14日，公司实施股权分置改革方案。西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）、浙江博鸿投资顾问有限公司（以下简称“浙江博鸿”）和西安江洋商贸公司（以下简称“江洋商贸”）等3位非流通股股东为当时未明确表示同意股权分置改革方案的118位股东按一定比例向流通股股东支付对价，在支付完成后，本次申请解除限售的1位非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
　　经2007年4月26日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过，公司提出2006年度资本公积金转增股本方案公司以现有总股本 167,597,900 股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.739282股，共计转增股本29,150,001股，转增后总股本增至196,747,901股。其中，118位非流通股股东获得的转增股份用以归还股权分置改革时西旅集团、浙江博鸿、江洋商贸支付的垫付对价（已全部归还完毕），其他股东均按比例获得转增。
　　股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份，流通股股东此次获得的对价不需要纳税。
　　2.通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：
　　公司股权分置改革方案经2006年1月10日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
　　3.股权分置改革方案实施日：2006年2月14日。
　　二、本次可上市流通限售股份持有人股份变动情况
　　本次申请解除限售的1位自然人以“陕西省农业物资贸易公司”名义购买我公司股票9,000股。后经1997年公司第一次临时股东大会审议通过利润分配方案，按公司当时股本8830万股为基数，提取资本公积金6181万元，向全体股东按每10股转增7股，法人股东所持股份合计增加至15,300股。
　　由于陕西省农业物资贸易公司于2002年10月29日被吊销营业执照，使股东无法行使所持股份的合法权益。2024年3月22日由西安市莲湖区人民法院为上述法人股东出具民事判决书，确认其所持股份权益，2024年11月，以上1位自然人经法院执行在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。
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　　三、本次可上市流通限售股份持有人承诺及承诺履行情况
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　　四、本次限售股份可上市流通安排
　　1.本次有限售条件流通股上市流通日为：2025年1月8日。
　　2.本次有限售条件的流通股上市数量为15,300股，占公司总股本的0.0065%。
　　3.本次限售股份可上市流通情况如下：
　　单位：股
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　　五、股东股改后持股变化情况及历次股改解除限售情况
　　1.本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
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　　2.股改实施后至今公司解除限售情况：
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　　注：2016年2月25日40,000,000股解除限售为非公开发行股份解除限售
　　六、国信证券关于西安旅游股改部分限售股份解禁的核查意见
　　经核查，西安旅游的相关股东目前均已严格履行并执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；西安旅游相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。
　　七、其他事项
　　1.本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
　　□ 是 √ 否；
　　2.本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
　　□ 是 √ 否；
　　3.本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
　　□ 是 √ 否；
　　4.解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
　　□是 √ 不适用；
　　八、备查文件
　　1.《解除股份限售申请表》
　　2.《国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司部分限售股份解除限售的核查意见》
　　西安旅游股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年一月二日