证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L001
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　第七届董事会第六十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理。具体审议情况如下：
　　（1）同意提名涂圆圆女士为副总经理
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）同意提名吉宇鹏先生为副总经理
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号2025-L002）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：
　　（3）同意提名纪晓文先生为第八届董事会非独立董事
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（4）同意提名姚东先生为第八届董事会非独立董事
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（5）同意提名秦丽华女士为第八届董事会非独立董事
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（6）同意提名王敏女士为第八届董事会非独立董事
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-L003）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。
　　三、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：
　　（1）同意提名邢伟先生为第八届董事会独立董事
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）同意提名纪晓腾先生为第八届董事会独立董事
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）同意提名沈新鹏先生为第八届董事会独立董事
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-L003）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。
　　四、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟于2025年1月20日在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2025-L007）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年1月3日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L002
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　基于凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及人才培养需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年12月31日召开了第七届董事会第六十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理（候选人简历详见附件）。
　　涂圆圆女士、吉宇鹏先生长期从事管理工作，在相关工作领域拥有丰富的履职经验，具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年1月3日
　　附件：
　　涂圆圆女士简历：
　　涂圆圆，女，中国国籍，汉族，1997年出生，本科学历，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格。曾任望湘园（北京）餐饮管理有限公司财务部会计，后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管，现任公司资金管理部负责人。
　　经查询，截止本公告日，涂圆圆女士未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　吉宇鹏先生简历：
　　吉宇鹏，男，中国国籍，汉族，1994年生，山西师范大学传媒专业毕业。曾就职于山西尧都农村商业银行股份有限公司，后历任凯瑞德控股股份有限公司综合管理员、综合管理部主管，现任公司综合管理部负责人。
　　经查询，截止本公告日，吉宇鹏先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L003
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　为促进凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
　　经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年12月31日召开了第七届董事会第六十次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）；同意提名邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。
　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的相关议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
　　上述独立董事候选人中邢伟先生为会计专业人士。邢伟先生、纪晓腾先生已取得独立董事资格证书，沈新鹏先生尚未取得独立董事资格证书，并已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年1月3日
　　附件一：
　　第八届董事会非独立董事候选人简历
　　纪晓文先生简历：
　　纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、重庆惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。现任公司董事长、总经理。
　　经查询，截止本公告日，纪晓文先生持有公司股票197,600股，占公司总股本的0.05%。纪晓文先生不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　姚东先生简历：
　　姚东，男，中国国籍，汉族，1978年出生，新疆广播电视大学经济法专业、新疆大学法律专业毕业。先后任职北京市智证律师事务所、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、徐州科融环境资源股份有限公司董秘兼副总经理、江苏大阳光辅股份有限公司董秘兼常务副总、江苏华绿生物科技股份有限公司董秘兼副总经理、北京新水源景科技股份有限公司董秘兼副总经理、丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司、和谐阳光(北京)畜牧科技有限公司副总经理、北京和谐阳光农牧技术服务有限公司副总经理、和谐阳光(北京)畜牧科技有限公司副总经理、湖北农谷投资管理有限公司总经理。现任湖北农谷投资管理有限公司董事长。
　　经查询，截止本公告日，姚东先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　秦丽华女士简历：
　　秦丽华，女，中国国籍，1970年出生，先后任职江苏省海安县机械总厂安检员、海安荣润德贸易有限公司财务负责人。现任公司董事。
　　经查询，截止本公告日，秦丽华女士未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　王敏女士简历：
　　王敏，女，中国国籍，汉族，1985年出生，大学学历，现任保成万利（北京）企业管理有限公司执行董事、经理。
　　经查询，截止本公告日，王敏女士未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司控股股东、实际控制人王健先生系姐弟关系，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　附件二：
　　第八届董事会独立董事候选人简历
　　邢伟先生简历：
　　邢伟，男，中国国籍，汉族，1971年出生，西南农业大学经济学学士，先后获得审计师、注册会计师、律师、独立董事任职等资格。曾任山东华鲁审计事务所项目经理、山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所项目经理、山东德衡律师事务所济南分所律师、山东华兴会计师事务所有限公司项目经理、山东新永信会计师事务所有限公司部门经理、山东大华会计师事务所有限公司副董事长、重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事、广东群兴玩具股份有限公司独立董事。现任山东东和会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、山东闻政绩效管理咨询有限公司总经理。
　　经查询，截止本公告日，邢伟先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　纪晓腾先生简历：
　　纪晓腾，男，中国国籍，汉族，1968年生，山东省政法干部管理学院法律专业毕业，获中华人民共和国律师资格、全国法律顾问资格、经济师、独立董事任职资格。曾任山东省苍山县法律顾问处律师、中国农业银行山东省分行法律处科长、中国长城投资管理有限公司济南办事处处长助理、副处长，资产经营部重大项目管理部经理、广东群兴玩具股份有限公司独立董事，现任苏州颐轩佳业置地有限公司董事长。
　　经查询，截止本公告日，纪晓腾先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　沈新鹏先生简历：
　　沈新鹏，男，中国国籍，汉族，1970年出生，湖南省中南工学院建筑工程本科毕业、山东大学工商管理硕士毕业，获国家一级建造师资格、高级工程师资格、江苏省南通市海安县第七批专业技术拔尖人才称号、江苏省南通市第四期“226高层次人才培养工程”优秀人才称号、江苏省第四期“333高层次人才培养工程”优秀人才称号，曾任江苏省苏中建设集团股份有限公司山东公司经理、江苏省苏中建设集团股份有限公司西北公司经理、南通市达欣工程股份有限公司副总裁、广东群兴玩具股份有限公司监事、山东省建筑大学客座教授，现任山东融建置业有限公司副总经理。
　　经查询，截止本公告日，沈新鹏先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L004
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　第七届监事会第三十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十四次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名张正旭先生、邹赐春先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：
　　（1）同意提名张正旭先生为第八届监事会非职工代表监事
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）同意提名邹赐春先生为第八届董事会非职工代表监事
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号2025-L005）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。
　　二、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　凯瑞德控股股份有限公司监事会
　　2025年1月3日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L005
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于监事会换届选举的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　为促进凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
　　一、监事会换届选举情况
　　根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表2名，职工代表监事1名。
　　公司于2024年12月31日召开了第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名张正旭先生、邹赐春先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的相关议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
　　二、其他说明
　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司监事会
　　2025年1月3日
　　附件：
　　第八届监事会非职工代表监事候选人简历
　　张正旭先生简历：
　　张正旭先生，男，2000 年出生，中国国籍，中专学历。曾就职于中移铁通乌兰浩特分公司。现任公司监事。
　　经查询，截止本公告日，张正旭先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　邹赐春先生简历：
　　邹赐春，男，中国国籍，汉族，1972年出生，无境外居留权，山东大学硕士，有上市公司独立董事资格。历任济南科技创业投资集团公司投资部主任经理、风控总监、广东群兴玩具股份有限公司监事，现任山东锐象企业管理咨询有限公司总经理、山东融动力私募基金管理有限公司执行董事。
　　经查询，截止本公告日，邹赐春先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L006
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　为促进凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司进行职工代表监事换届选举工作。现将相关情况公告如下：
　　一、职工代表监事换届选举情况
　　根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表2名，职工代表监事1名。
　　公司于2024年12月31日召开了2024年第一次临时职工代表大会，选举郑晗先生为公司第八届监事会职工代表监事（候选人简历详见附件），将与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至公司第八届监事会届满为止。
　　二、其他说明
　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
　　凯瑞德控股股份有限公司监事会
　　2025年1月3日
　　附件：
　　第八届监事会职工代表监事候选人简历
　　郑晗先生简历：
　　郑晗先生，男，中国国籍，汉族，1995年出生，专科毕业。曾任北京微湖渔村餐饮管理有限公司财务经理，现任凯瑞德控股股份有限公司审计部部长、公司监事。
　　经查询，截止本公告日，郑晗先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L007
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。
　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第六十次会议决议召开。
　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
　　4．现场会议召开时间为：2025年1月20日（星期一）下午14：30。
　　网络投票时间为：2025年1月20日一2025年1月20日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6．会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二）。
　　7．出席对象：
　　（1）于2025年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。
　　二、会议审议事项
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　　上述议案已经第七届董事会第六十次会议、第七届监事会第三十四次会议审议，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　特别提示：
　　1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
　　2、提案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年1月17日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2025年1月17日下午16:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层，邮编：100085。
　　（四）其它事项：
　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
　　2、会议咨询：公司证券部
　　联系电话：010-53387227
　　联系人：朱小艳
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六十次会议决议。
　　特此公告
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年1月3日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事和独立董事
　　本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。
　　选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给4位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
　　选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给3位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
　　②选举公司监事
　　选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给2位非职工代表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二. 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年1月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月20日上午9：15，结束时间为2025年1月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。