证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-001
　　福建龙净环保股份有限公司
　　第十届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年1月2日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
　　一、审议：《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
　　二、审议：《关于预计年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
　　三、审议：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
　　四、审议：《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司拟于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
　　特此公告。
　　福建龙净环保股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月3日
　　证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-002
　　福建龙净环保股份有限公司
　　关于全资子公司购买股权暨与关联方
　　共同投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为进一步完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源矿山装备业务的产业布局，提升公司持续发展能力和综合竞争优势，公司全资子公司福建龙净联晖科技有限公司（以下简称“龙净联晖”）拟以自有资金6,348.99万元人民币受让嘉兴启赋新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴启赋”）、福州启赋新材创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福州启赋”）、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“湘江启赋”）、自然人王毅和方筱轩所持有湖南创远高新机械有限责任公司（以下简称“湖南创远”或“标的公司”）合计15.87%的股权。本次交易完成后，龙净联晖将直接持有湖南创远15.87%的股权。
　　公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）所控制的紫地（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫地投资”）现持有湖南创远7.69%的股权，本次交易系公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易对手方与公司不存在关联关系，控股股东紫金矿业与本次交易对手方之间无相关利益安排。
　　● 本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，并在董事会审议前经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交股东会审议。
　　过去12个月，除日常关联交易外，公司与控股股东紫金矿业及其控制企业未发生关联交易，亦未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
　　● 相关风险提示：
　　标的公司未来实际运营中，可能面临宏观经济、行业政策、技术变革、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、技术风险等，导致投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易基本情况
　　根据公司发展战略的需要，为进一步完善公司在新能源矿山装备业务的产业布局，提升公司持续发展能力和综合竞争优势，公司全资子公司龙净联晖拟以自有资金6,348.99万元人民币受让嘉兴启赋、福州启赋、湘江启赋、自然人王毅和方筱轩所持有湖南创远合计15.87%的股权。本次交易完成后，龙净联晖将直接持有湖南创远15.87%的股权。
　　（二）构成关联交易的说明
　　公司控股股东紫金矿业所控制的紫地投资现持有湖南创远7.69%的股权，本次交易系公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易对手方与公司不存在关联关系，控股股东紫金矿业与本次交易对手方之间无相关利益安排。
　　（三）已履行的审议程序
　　2025年1月2日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》。该议案提交至董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
　　过去12个月，除日常关联交易外，公司与控股股东紫金矿业及其控制企业未发生关联交易，亦未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　公司名称：紫金矿业紫地（厦门）投资合伙企业（有限合伙）
　　主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
　　出资额：100,000万元人民币
　　企业类型：有限合伙企业
　　成立日期：2021-01-27
　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（二）关联关系
　　紫金矿业为公司控股股东，紫地投资系其控制的合伙企业，紫地投资现持有湖南创远7.69%的股权，本次交易系公司与关联方共同投资，构成关联交易。
　　（三）失信被执行人核查
　　根据核查，紫地投资不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）标的公司简介
　　湖南创远是一家集采矿工艺、智能装备、集控平台于一体，实现智能装备自主作业的矿山整体解决方案供应商，智能矿山装备品类齐全，覆盖矿山“开拓”、“采准”、“切割”、“回采”全过程的智能化作业。截至2024年8月31日，湖南创远共计拥有124项专利技术（其中发明专利45项）、2项商标、32项著作权，形成了较为完整的自主知识产权体系。
　　技术优势：
　　1、湖南创远主营产品天井钻机市占率国内第一，性能参数达到国际领先水平，已实现国产替代并实现对外出口。
　　2、湖南创远矿山装备智能化能力引领行业，自主研发了intmine智能矿山系统，将采矿工艺、采矿装备、智能系统高度融合，实现地下及露天矿山采场无人化。
　　3、基于对采矿工艺的深刻理解，湖南创远矿山装备集成能力业内领先，整机采用模块化设计，能够适应工况更加复杂的矿山，为矿山企业降本增效。
　　（二）标的公司基本情况
　　公司名称：湖南创远高新机械有限责任公司
　　注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园C-3栋102
　　法定代表人：王毅
　　注册资本：1501.5172万元人民币
　　成立日期：2009-01-09
　　经营范围：矿山机械、工程机械制造；专用设备、机械配件销售；机械设备的研发；工程机械设计；矿山工程技术研究服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（三）标的公司股权结构
　　1、本次交易前湖南创远的股权结构
　　■
　　2、本次交易后湖南创远的股权结构
　　■
　　（四）标的公司权属情况说明
　　本次交易标的产权清晰，不存在妨碍权属转移的情况。
　　（五）标的公司主要财务信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对湖南创远2023年度及2024年1-8月的财务情况进行了审计，并出具审计报告（容诚审字[2024]361F2744号）。湖南创远2023年度及2024年1-8月的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（六）最近12个月内曾进行增资、减资或改制相关估值或评估情况
　　湖南创远最近12个月内不存在增资、减资或改制的情况。
　　（七）失信被执行人核查
　　根据核查，湖南创远不是失信被执行人。
　　四、标的公司的评估及定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　公司聘请厦门明正资产评估土地房地产估价有限公司对湖南创远的股东全部权益在评估基准日2024年8月31日的市场价值进行了评估，并出具了编号为明正评报字[2024]第MZ123号《资产评估报告》，具体情况如下：
　　1、评估对象：湖南创远高新机械有限责任公司的股东全部权益。
　　2、评估范围：湖南创远高新机械有限责任公司申报的全部资产及负债。
　　3、价值类型：市场价值
　　4、评估基准日：2024年8月31日。
　　5、评估方法：资产基础法、收益法
　　6、评估结论：
　　（1）资产基础法评估结果
　　采用资产基础法，截止于评估基准日2024年8月31日，被评估单位股东全部权益的账面值为16,123.29万元，评估值为人民币29,079.73万元，增值率为80.36%。
　　（2）收益法评估结果
　　采用收益法，截止于评估基准日2024年8月31日，被评估单位股东全部权益评估值为人民币45,846.26万元，评估增值29,722.97万元，增值率184.35%。
　　（3）最终评估结论的选取
　　在上述两种方法评估结果差异分析基础上，结合评估目的、不同评估方法所使用数据的质量和数量，采用衡量方式选取最终评估结论。具体考虑了以下因素：
　　①资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，根据要素资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各项要素资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估价值，得出资产基础法下股东全部权益的评估价值，反映的是企业基于现有资产的重置价值；
　　②收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业拥有的行业竞争力、公司的管理水平、人力资源、要素协同作用等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响；
　　③根据被评估单位所处行业和经营情况，结合本次评估目的，收益法的评估价值能够更加完整合理地体现被评估单位及所属子公司的企业价值。
　　基于上述原因，本次评估最终采用收益法的评估结果，即：截止于评估基准日2024年8月31日，被评估单位股东全部权益的评估值为45,846.26万元。
　　7、重要评估假设
　　（1）一般假设：交易假设、公开市场假设、持续经营假设；
　　（2）基本假设：
　　①现时中国大陆或对被评估单位及所属子公司业务有重大影响的国家或地区的政治、法律、财政、市场或经济情况将无重大变化。
　　②被评估单位及所属子公司的营运及业务将不会受任何不可抗力事件或不能控制的不可预测因素的影响而严重中断，包括但不限于出现战争、军事事件、自然灾害或大灾难（如水灾及台风）、疫症或严重意外。
　　③被评估单位及所属子公司的经营管理层是尽职尽责的，现有经营范围不发生重大变化，被评估单位及所属子公司的内部控制制度是有效且完善的，风险管理措施是充分且恰当的。
　　（3）特殊假设
　　①假设湖南创远高新机械有限责任公司在未来经营期内其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的经营策略和成本控制等能按计划实现。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资以及经济环境等变化导致的盈利能力、业务结构、经营规模等状况的变化，即本评估是基于基准日的盈利能力、业务结构和经营规模持续。
　　②假设被评估资产无权属瑕疵事项，或存在的权属瑕疵事项已全部揭示。
　　③假设湖南创远高新机械有限责任公司不存在涉诉事项、或存在涉诉事项已全部揭示。
　　④未来收入能基本按计划回款，不会出现重大的坏账情况。
　　（二）定价情况
　　根据上述评估结果，经各方协商一致，标的公司15.87%的股权转让所确定的交易价格为6,348.99万元。
　　本次交易符合相关法律、法规的规定，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益。
　　五、协议的主要内容和履约安排
　　（一）各方合同主体
　　股权转让方：嘉兴启赋新材料合伙企业（有限合伙）、福州启赋新材创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业（有限合伙）、王毅、方筱轩；
　　股权受让方：福建龙净联晖科技有限公司；
　　标的公司：湖南创远高新机械有限责任公司。
　　（二）交易价格及标的股权所附带股东权利
　　龙净联晖合计以人民币【6,348.99】万元受让标的公司【15.87%】的股权，其中以【1,479.99】万元受让嘉兴启赋所持有标的公司【3.7】%的股权，以【3665.23】万元受让福州启赋所持有标的公司【9.16】%的股权，以【803.77】万元受让湘江启赋所持有标的公司【2.01】%的股权；以【296】万元受让王毅持有标的公司【0.74%】股权、以【104】万元受让方筱轩持有标的公司【0.26%】股权。
　　相关股权受让完成后，龙净联晖将继承嘉兴启赋、福州启赋、湘江启赋所转让标的公司【14.87%】股权所附带的股东权利，包括委派一名董事、回购权及反稀释权等。其中，回购权是指湖南创远如在2027年12月31日未能实现合格上市，则龙净联晖有权要求湖南创远回购其所持有股份；反稀释权是指湖南创远如后续融资低于龙净联晖投资的估值，则龙净联晖无偿获得湖南创远三位创始人（王毅，方筱轩，唐安平）赔偿的股份或现金，使得其持股成本和新一轮融资的每股价格相等。
　　股权转让具体情况见下表：
　　■
　　注：上表中若出现合计数值与各持股比例之和尾数差异，均为四舍五入所致。
　　（三）生效条件
　　协议经由签署方本人（如该方为自然人）、签署方的法定代表人或授权代表签字（如该方为非自然人）或加盖公章之日起即对已签署方生效并具有法律约束力。
　　六、关联交易对上市公司的影响
　　湖南创远是一家集采矿工艺、智能装备、集控平台于一体，实现智能装备自主作业的矿山整体解决方案供应商，产品广泛应用于国内外地下矿山开采等领域，部分产品综合性能达到国际先进水平，国内市场占有率居前。依托控股股东紫金矿业的丰富应用场景，公司全资子公司本次购买股权暨与关联方共同投资，有利于进一步落实公司“环保及矿山装备+新能源”的战略发展需要，同时提升公司持续发展能力，增强公司与控股股东的产业协同。
　　本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　七、本次关联交易履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司在召开董事会前，已将该议案提交第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议，全体独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。经核查，独立董事认为公司本次购买股权暨与关联方共同投资符合公司的战略发展需要，对外投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司盈利能力及独立性产生不利影响，本次交易价格定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）审议委员会审议情况
　　公司在召开董事会前，已将该议案提交第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，审计委员会同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。经核查，审计委员会认为本次购买股权暨与关联方共同投资是根据公司战略发展规划需要，进一步提升公司持续发展能力，增强公司与控股股东的产业协同的有效举措，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，同意该议案。
　　八、风险提示
　　标的公司未来实际运营中，可能面临宏观经济、行业政策、技术变革、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、技术风险等，导致投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建龙净环保股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月3日
　　证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-004
　　福建龙净环保股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）可转债提前赎回事项已完成，因可转债转股，公司总股本增加至1,270,046,293股，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一可转换公司债券》，拟对《公司章程》涉及总股本的内容进行修订，修订情况如下（标红为修改部分）：
　　■
　　该事项尚需通过公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　福建龙净环保股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月3日
　　证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-005
　　福建龙净环保股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年1月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年1月20日14点30分
　　召开地点：福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年1月20日至2025年1月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案相关内容于2025年1月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
　　（二）特别决议议案：2
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司回避表决。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)符合上述条件的股东请于2025年1月20日上午11：00前到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准），出席会议时需验看原件；
　　(二)法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
　　(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
　　六、其他事项
　　邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传真：0597-2237446
　　联系部门：董事会办公室
　　特此公告。
　　福建龙净环保股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月3日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　福建龙净环保股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-003
　　福建龙净环保股份有限公司
　　关于预计年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　● 回避表决事宜：董事长林泓富先生、董事廖元杭先生为关联董事回避表决。
　　一、日常关联交易基本情况
　　为公司生产经营及业务拓展需要，公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业等预计将发生的原材料购销、备品备件及环保设备（含环保EPC工程承包）、风光电费、绿色新能源矿山装备等日常关联交易。
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，公司9名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。该议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议批准。
　　2、公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事一致认为，本次年度日常关联交易预计是建立在公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置的基础上，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
　　3、公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司审计委员认为，公司年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划及日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益，同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：2025年日常关联交易预计金额有效期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人一
　　1、关联方介绍
　　公司名称：紫金矿业集团股份有限公司
　　注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号
　　法定代表人：邹来昌
　　注册资本：263,281.72万元
　　公司类型：股份有限公司
　　成立日期：2000年9月6日
　　经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。
　　截至2024年第三季度，该公司总资产3,780.56亿元，净资产1,341.63亿元，2024年前三季度营业收入2,303.96亿元，归属于母公司的净利润296.78亿元。（未经审计）。
　　2、关联关系：紫金矿业为公司控股股东，紫金矿业及其子公司为龙净环保关联方。
　　3、关联方履约能力分析
　　紫金矿业与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
　　（二）关联人二
　　1、关联方介绍
　　公司名称：福建龙净科瑞环保有限公司
　　注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路42号
　　法定代表人：黄星
　　注册资本：4,000万元
　　公司类型：有限责任公司
　　成立日期：2018年3月2日
　　经营范围：陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
　　截至2024年第三季度，该公司总资产6,680.45万元，净资产4,924.40万元，2024年前三季度营业收入5,780.40万元，归属于母公司的净利润742.75万元。（未经审计）。
　　2、关联关系：龙净科瑞属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，龙净科瑞是本公司的关联法人，本公司及子公司与科瑞环保的交易构成关联交易。
　　3、龙净科瑞与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
　　（三）关联人三
　　1、关联方介绍
　　公司名称：福建龙净量道储能科技有限公司
　　注册地址：福建省上杭县临城镇城北村二环北路12号汀江大厦四楼
　　法定代表人：郝卫锋
　　注册资本：10,000万元
　　公司类型：有限责任公司
　　成立日期：2022年10月14日
　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造;资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务;电池制造;储能技术服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；电池零配件生产;电池销售；软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
　　截至2024年第三季度，该公司总资产7,726.14万元，净资产2,249.44万元，2024年前三季度营业收入50.98万元，归属于母公司的净利润-250.42万元。（未经审计）。
　　2、关联关系：龙净量道属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，龙净量道是本公司的关联法人，本公司及子公司与龙净量道的交易构成关联交易。
　　3、龙净量道与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司年度预计与关联方发生的日常关联交易，主要是为满足公司生产经营及业务拓展需要将发生的原材料购销、备品备件及环保设备（含环保EPC工程承包）、风光电费、绿色新能源矿山装备等关联交易。本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积极影响。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　福建龙净环保股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年1月3日