证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-056
　　债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
　　江苏洛凯机电股份有限公司
　　第三届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2024年12月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制定本制度。
　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《舆情管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会
　　2024年12月31日