证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-125
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　第八届董事会第二十五次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年12月31日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司及其子公司2025年度与北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”）及其子公司发生的关联交易金额不超过77,000.00万元（含税），各项关联交易均以市场价格为依据确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
　　鉴于公司与高能环境的控股股东、实际控制人均为李卫国先生，本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，董事李卫国先生已回避表决，其他10名非关联董事参与表决。
　　具体情况详见2025年1月2日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　公司全体独立董事同意且独立董事专门会议审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事兼总裁张志萍女士因工作调整原因申请辞去公司董事及总裁职务，辞职后将继续在公司任职，负责公司市场和品牌相关工作。张志萍女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，张志萍女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，董事会对张志萍女士在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责、辛勤付出及为公司高质量稳健发展所做的贡献表示衷心感谢。
　　根据公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任杨浩成先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨浩成先生简历见附件。
　　具体情况详见2025年1月2日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事兼总裁辞职暨聘任总裁的公告》。
　　特此公告。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年1月2日
　　附件：杨浩成先生简历
　　杨浩成先生，1973年出生，湖南大学土木工程系工民建专业毕业，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998年进入公司工作，历任工程部经理、副总经理、工程建材集团华南区执行董事，现任公司董事，兼任制造集团总裁。杨浩成先生持有公司股份1,302,788股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。
　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-127
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　关于公司董事兼总裁辞职暨聘任总裁的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总裁张志萍女士提交的书面辞职报告，张志萍女士因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事及公司总裁职务，辞职后，张志萍女士将继续在公司任职，负责公司市场和品牌相关工作。张志萍女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，张志萍女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，董事会对张志萍女士在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责、辛勤付出及为公司高质量稳健发展所做的贡献表示衷心感谢。
　　截至本公告披露日，张志萍女士持有公司股份1,006,963股，张志萍女士将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及相关承诺对其所持公司股份进行管理。
　　公司于2024年12月31日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任杨浩成先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨浩成先生简历见附件。
　　特此公告。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年1月2日
　　附件：杨浩成先生简历
　　杨浩成先生，1973年出生，湖南大学土木工程系工民建专业毕业，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998年进入公司工作，历任工程部经理、副总经理、工程建材集团华南区执行董事，现任公司董事，兼任制造集团总裁。杨浩成先生持有公司股份1,302,788股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。
　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-126
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　鉴于北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）业务发展需要，公司及其子公司2025年度预计与公司的关联企业北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”）及其子公司发生的日常关联交易金额不超过77,000.00万元（含税）。2024年1-11月，公司及其子公司与高能环境关联交易金额为60,482.24万元（含税）。
　　2024年12月31日，公司第八届董事会第二十五次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司与高能环境的控股股东、实际控制人均为李卫国先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫国先生已回避表决，其他10名非关联董事参与表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项已经公司全体独立董事同意以及第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过后提交公司董事会审议，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
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　　注：以上数据未经审计，公司2024年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露；表中所述“高能环境”指高能环境及其控股子公司。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联方基本情况
　　公司名称：北京高能时代环境技术股份有限公司；
　　公司类型：其他股份有限公司(上市)；
　　住所：北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层；
　　办公地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼；
　　法定代表人：凌锦明；
　　注册资本：153705.1367万元人民币；
　　统一社会信用代码：911100001022884121；
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动；金银制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；砖瓦制造；选矿；货物进出口；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采（限外埠经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　控股股东及实际控制人：李卫国。
　　截至2024年9月30日，高能环境总资产为2,792,017.97万元，归属于上市公司股东的净资产为958,103.07万元，2024年1-9月实现的营业收入为1,145,087.42万元，归属于上市公司股东的净利润为56,096.31万元（以上数据未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫国先生持有高能环境股份数量为263,452,149股，占其总股本的17.30%，亦为其控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，高能环境为公司的关联法人，公司与其日常交易业务构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。高能环境财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险，且经过核查，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　公司及其子公司2025年度预计向高能环境及其子公司销售土工材料、环保材料等产品，销售金额不超过2,000.00万元（含税）；预计向高能环境及其子公司提供防水工程服务及其他建筑建材系统服务，金额不超过4,000.00万元（含税）；公司及其子公司2025年度预计向高能环境及其子公司采购材料及成套设备等产品，金额不超过71,000.00万元（含税）。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
　　2、关联交易协议签署情况
　　对于公司及其子公司2025年度预计范围内发生的关联交易，在《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　根据自身经营需要，公司及其子公司预计2025年度向高能环境及其子公司采购材料及成套设备等产品，金额不超过71,000.00万元（含税）；高能环境及其子公司根据自身经营需要，预计2025年度向公司及其子公司采购土工材料、环保材料等产品不超过2,000.00万元（含税），拟接受公司及其子公司提供的防水工程服务及其他建筑建材系统服务，金额不超过4,000.00万元（含税）。综上，公司及其子公司与高能环境及其子公司2025年度预计发生的日常关联交易总额不超过77,000.00万元（含税）。此次预计的公司及其子公司2025年度与高能环境及其子公司发生的关联交易均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2024年12月29日召开的第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并发表如下审查意见：
　　公司及其子公司根据生产经营需要对2025年度与关联人北京高能时代环境技术股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与该关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议；在审议上述议案时，关联董事李卫国先生应回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第二十五次会议决议；
　　2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年1月2日