本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月18日、2024年5月9日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）担任公司2024年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。具体内容详见刊载于2024年4月19日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。
　　近日，公司收到众华《告知函》，具体情况如下：
　　一、签字会计师变更情况
　　众华作为公司2024年度审计机构，原指派李明、施宇佳为公司签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原指派签字注册会计师施宇佳工作调整原因，现指派王孜卉为签字注册会计师，负责公司2024年度财务报表和内部控制的审计，继续完成相关工作。本次变更后，公司2024年度审计签字注册会计师为李明、王孜卉。
　　二、本次变更签字会计师信息
　　（一）基本情况
　　王孜卉，2021年成为注册会计师、2021年开始从事审计工作、2021年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告0份，2024年成为本公司签字注册会计师。
　　（二）诚信记录
　　王孜卉近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　（三）独立性
　　王孜卉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
　　三、对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更签字注册会计师事项不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
　　四、备查文件
　　1、众华会计师事务所出具的《告知函》；
　　2、本次变更的签字会计师职业证照、身份证件和联系方式。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月2日