本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、发出会议通知的时间和方式
　　广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2024年第二次通讯会议于2024年12月20日以电子邮件的方式发出会议通知。
　　2、召开会议的时间、地点和方式
　　董事会召开时间：2024年12月31日
　　召开地点：广州市
　　召开方式：通讯表决
　　3、董事会出席情况
　　会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司经理层成员2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》
　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于公司经理层成员2023年度薪酬分配方案的议案》
　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于公司企业负责人2021-2023年任期激励兑现方案的议案》
　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于公司2023年本部员工工资总额清算方案的议案》
　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2024年第二次通讯会议决议；
　　2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审查意见；
　　特此公告
　　广东电力发展股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年一月二日