本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024年12月27日以专人送达方式发出通知，并于2024年12月31日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》
　　同意对公司《工资总额管理办法》进行修订完善。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《工资总额管理办法》及《关于修订〈工资总额管理办法〉的说明》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。
　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　2.审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》
　　关联董事孙培刚先生对本议案进行了回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。
　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　3.审议通过了《关于2024年度职工绩效薪金分配的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。
　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十三次会议决议；
　　2.其他公告文件。
　　特此公告。
　　
　　天津中绿电投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月2日