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证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-052
恒宝股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次临时会议于2024年12月31日上午以通讯方式召开。
  一、董事会会议召开情况
  1. 董事会会议通知的时间和方式:公司已于2024年12月23日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知,并于2024年12月29日以书面方式向公司全体董事发出了本次会议的补充通知。
  2. 董事会会议的时间、地点和方式:2024年12月31日上午9:00以通讯方式召开。
  3. 本次会议应到董事9人,实到董事9人。
  4. 董事会会议的主持人和列席人员:会议由董事长钱京先生主持,会议列席人员有公司董事会秘书。
  5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《内部审计制度》。
  为了规范公司内部审计工作,完善内部控制制度,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司修订了《内部审计制度》。
  具体内容详见公司于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。
  2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《舆情管理制度》。
  为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者和公司的合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司编制了《舆情管理制度》。
  具体内容详见公司于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。
  三、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告!
  恒宝股份有限公司董事会
  二〇二五年一月二日

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