证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2025-003
　　武汉东湖高新集团股份有限公司
　　关于非独立董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月31日收到非独立董事刘祖雄先生书面辞职报告，刘祖雄先生因工作调动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，刘祖雄先生将不再担任公司任何职务。
　　刘祖雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成空缺董事的补选工作。
　　刘祖雄先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告
　　武汉东湖高新集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年一月二日
　　证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2025-002
　　武汉东湖高新集团股份有限公司
　　关于董事、副总经理兼财务负责人辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月31日收到余瑞华先生书面辞职报告，余瑞华先生因工作调动原因申请辞去公司第十届董事会董事、副总经理、财务负责人职务。辞职后，余瑞华先生将不再担任公司任何职务。
　　余瑞华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人的聘任工作。
　　余瑞华先生在担任公司董事、副总经理、财务负责人职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告
　　武汉东湖高新集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年一月二日
　　证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2025-001
　　武汉东湖高新集团股份有限公司
　　关于董事长辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月31日收到杨涛先生书面辞职报告，杨涛先生因工作调动原因申请辞去公司第十届董事会董事及董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨涛先生将不再担任公司任何职务。杨涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　杨涛先生在担任公司董事及董事长、董事会战略委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的战略转型与发展及规范运作发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常运作和经营决策的顺利开展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成空缺董事、董事长的补选工作。
　　特此公告
　　武汉东湖高新集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年一月二日